اداره کنترل مواد مخدر هند (Narcotics Control Bureau) با استفاده از اطلاعات بلاکچینی بایننس و شورای امنیت داده هند (Data Security Council of India) شبکه ادعایی فروش مواد مخدر در دارکنت موسوم به «تیم کالکی» را متلاشی کرد. این تحقیق به مقامها کمک کرد تراکنشهای غیرقانونی رمزارزی را ردیابی کنند، داراییهای رمزارزی را مسدود کنند و شبکه مالی این گروه را مختل سازند.
یک حلقهٔ قاچاق مواد مخدر در دارکنت از رمزارز برای پنهان کردن پولش استفاده کرد—بایننس به هند کمک کرد داراییهایش را مسدود کند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- اداره کنترل مواد مخدر هند شبکه ادعایی دارکنتِ مواد مخدر «تیم کالکی» را متلاشی کرد.
- بایننس و DSCI ردیابی کیفپول و تحلیلهای بلاکچینی ارائه کردند که به بازرسان کمک کرد داراییهای رمزارزی را مسدود کنند.
- این پرونده نشان میدهد چگونه سوابق عمومی تراکنشها میتواند رد مالی مرتبط با شبکههای جنایی رمزگذاریشده را آشکار کند.
بلاکچین با وجود محرمانگی شبکه، رد بهجا گذاشت
گفته میشود یک باند فروش مواد مخدر در دارکنت از رمزارز، پلتفرمهای پیامرسان رمزگذاریشده و بازارهای آنلاین ناشناس استفاده کرده تا فعالیتهای خود را در سراسر هند پنهان کند. اما بازرسان گفتند فعالیت آنها روی بلاکچین، یک رد مالی را آشکار کرد.
صرافی رمزارزی بایننس جزئیات این تحقیق را منتشر کرد و در ۲۲ ژوئیه توضیح داد که تیم تحقیقاتش چگونه با اداره کنترل مواد مخدر هند (NCB) و شورای امنیت داده هند (DSCI) همکاری کرده است.
طبق گفته بایننس، بازرسان جریانهای رمزارزی را ردیابی کردند، کیفپولهای مرتبط را شناسایی کردند و در جریان عملیات داراییها را مسدود کردند. این شرکت گفت:
«در این عملیات، بایننس و DSCI تحلیلهای حیاتی بلاکچینی و ردیابی کیفپول را فراهم کردند که به مقامها کمک کرد داراییهای رمزارزی مرتبط با تیم کالکی را شناسایی و مسدود کنند.»
بازرسان گفتند تیم کالکی از پلتفرم پیامرسان رمزگذاریشده Session، انجمن دارکنت Dread و تحویلهای «dead drop» برای توزیع مواد مخدر تأمینشده از عرضهکنندگان بینالمللی استفاده میکرد. مقامها هزاران قلم مواد مخدر را از بستههای داخلی و بینالمللی مرتبط با این شبکه ضبط کردند.
اطلاعات بلاکچینی دامنه دسترسی نیروهای مجری قانون را گسترش میدهد
این پرونده نشان میدهد بازرسان چگونه میتوانند پول دیجیتال را در کنار شواهد فیزیکی دنبال کنند. سوابق عمومی بلاکچین میتواند جابهجایی وجوه و کیفپولهای مرتبط را آشکار کند و به مقامها امکان دهد با صرافیها برای مسدودسازی داراییهای مرتبط با جرم همکاری کنند.
سازمان مقابله با مواد مخدر هند جزئیات عملیات را تشریح کرد؛ این موضوع در اطلاعیه رسمی NCB درباره تیم کالکی در اوایل همین ماه آمده بود، در حالی که اعلامیه ۲۲ ژوئیه بایننس تحلیلها و اطلاعات کیفپولی ارائهشده به بازرسان را توصیف کرد.
S.B. Seker، رئیس APAC بایننس، گفت زیرساخت شفاف بلاکچین میتواند بررسی تراکنشهای غیرقانونی را آسانتر کند:
«این شفافیت در واقع یک مزیت قابلتوجه است — به مقامها اجازه میدهد مؤثرتر ردگیری کنند، تحقیق کنند و با تخلف برخورد کنند.»
او گفت ترکیب شفافیت بلاکچین با همکاری نیروهای مجری قانون میتواند سازمانهای جنایی را مختل کند و از تحقیقات مرتبط با داراییهای دیجیتال پشتیبانی کند. همکاری مشابهی در جریان سرکوب سندیکای دارکنت Ketamelon در هند نیز برجسته شد؛ تحقیق دیگری که از اطلاعات بلاکچینی برای ردیابی فعالیت غیرقانونی رمزارزی استفاده کرد.
مدیرعامل بایننس میگوید رمزارز رد قابل تحقیق بهجا میگذارد
مدیرعامل بایننس، ریچارد تِنگ، پس از علنی شدن عملیات اظهار نظر کرد. او در پستی در ۲۷ ژوئیه در X نوشت:
«رمزارز بهترین دوست مجرم نیست—اغلب همان ردی است که گیرشان میاندازد. بایننس و DSCI با ردیابی جریان وجوه روی زنجیره، از NCB هند در برچیدن یک حلقه مواد مخدر دارکنت حمایت کردند. این همان چیزی است که پاسخگویی واقعی بلاکچین به نظر میرسد.»
پرونده تیم کالکی نمونه دیگری از استفاده مقامها از تحلیلهای بلاکچینی برای تعقیب شبکههای جنایی است. اوایل امسال، کمک بایننس به برچیدن یک بازار مواد مخدر دارکنت ۱۰۰ میلیون دلاری نشان داد صرافیها و نیروهای مجری قانون چگونه میتوانند رمزارز غیرقانونی را در آن سوی مرزها ردیابی کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
