«استخرهای نقدینگی» کریپتو کلاهبرداری پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری را پنهان می‌کنند؛ مدیرعامل بازداشت شد

افشای طرح پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری کریپتو: مدیرعامل گولیات ونچرز در پرونده کلاهبرداری فدرال بازداشت شد

مقامات فدرال همچنان پرونده‌های کلاهبرداری مالی در مقیاس بزرگ را در سراسر ایالات متحده هدف قرار می‌دهند. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا در ۲۴ فوریه از بازداشت کریستوفر الکساندر دلگادو، مدیرعامل گولیات ونچرز، به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مرتبط با یک طرح ادعایی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«طرح دلگادو شامل ترغیب قربانیان به سرمایه‌گذاری مبالغ قابل‌توجه پول با وعده‌های دروغین و متقلبانهِ بازدهی ماهانه‌ای بود که از طریق “استخرهای نقدینگی” ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شد.»

دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا خاطرنشان کرد: «قربانیان از طریق معرفی‌های شخصی، مواد بازاریابی حرفه‌ای، رویدادهای لوکس، حمایت مالی از امور خیریه، و برخی پرداخت‌های ماهانه به‌عنوان بازدهی ادعایی، ترغیب می‌شدند که به گولیات پول بدهند؛ همه این موارد برای تثبیت اعتبار گولیات نزد سرمایه‌گذاران طراحی شده بود.» «بر اساس این اظهارات نادرست و متقلبانه، گولیات دست‌کم ۳۲۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذارانِ قربانی به‌دست آورد.»

دادستان‌ها ادعا می‌کنند دلگادو، ۳۴ ساله و ساکن اپاپکا، شرکت گولیات ونچرز (که پیش‌تر با نام Gen-Z Venture Firm شناخته می‌شد) را از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ به‌صورت یک طرح پانزی اداره کرده و به‌جای به‌کارگیری سرمایه در استخرهای نقدینگی مشروع ارزهای دیجیتال، از پول سرمایه‌گذاران جدید برای سرپا نگه داشتن عملیات استفاده کرده است.

مقامات توضیح دادند: «اگرچه گولیات ادعا می‌کرد که سرمایه سرمایه‌گذاران قربانی را در استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال قرار خواهد داد، در واقع این وجوه عمدتاً برای پرداخت بازدهی ادعایی به سرمایه‌گذاران قبلی، بازگرداندن اصل پول به سرمایه‌گذارانی که آن را درخواست کرده بودند، و نیز برای گردهمایی‌های پرزرق‌وبرق تجاری گولیات، مهمانی‌های تعطیلات و اقامتگاه‌های سفر لوکس استفاده می‌شد»، و افزودند:

«دلگادو با پول سرمایه‌گذاران قربانی چهار ملک مسکونی خرید که ارزش هرکدام بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار بود … اگر در تمام موارد محکوم شود، دلگادو با حداکثر مجازات ۳۰ سال زندان فدرال روبه‌رو است.»

این پرونده توسط دادستان ایالات متحده، گرگوری دبلیو. کیهو، اعلام شد و در حال بررسی توسط بخش تحقیقات جنایی اداره درآمد داخلی (IRS) و اداره تحقیقات امنیت میهن است. دادستان‌ها تأکید می‌کنند که شکایت کیفری صرفاً حاوی ادعاهاست و متهم بی‌گناه فرض می‌شود مگر و تا زمانی که مجرمیت او ثابت شود.

پرسش‌های متداول 🧭

• اتهام‌های اصلی علیه کریستوفر الکساندر دلگادو چیست؟
  او با اتهامات فدرال کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی مرتبط با یک طرح ادعایی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مواجه است.
• دادستان‌ها ادعا کردند چه مقدار پول از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری شده است؟
  مقامات می‌گویند گولیات ونچرز دست‌کم ۳۲۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران قربانی به‌دست آورده است.
• به گفته بازرسان، پول سرمایه‌گذاران برای چه چیزی استفاده شده است؟
  دادستان‌ها ادعا می‌کنند وجوه برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و تأمین مالی املاک و رویدادهای لوکس به کار رفته است.
• اگر دلگادو محکوم شود، مجازات احتمالی چیست؟
  اگر در تمام موارد محکوم شود، با حداکثر حکم تا ۳۰ سال زندان فدرال روبه‌رو است.