PONZI SCHEME
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
باتها جعلی بودند: SEC از بنیانگذار Privvy بهدلیل کلاهبرداری رمزارزی ۱۲.۳ میلیون دلاری شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) میگوید ناتان فولرِ اهل تگزاس با استفاده از رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی جعلی ۱۲.۳ میلیون دلار جمعآوری کرده است؛ در حالیکه فقط ۳٪ صرف خرید رمزارز شده و ادعا میشود ۶.۲ میلیون دلار…
ادامه مطلب
۲۳ اسفند ۱۴۰۴
مایکل سیلور ادعای «پانزی بودن بیتکوین» بوریس جانسون را بهشدت رد کرد؛ همزمان روایت زیان ۲۰ هزار پوندی مطرح شد
۷ اسفند ۱۴۰۴
«استخرهای نقدینگی» کریپتو کلاهبرداری پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری را پنهان میکنند؛ مدیرعامل بازداشت شد
۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قاضی بنیانگذار PGI را به ۲۰ سال زندان به دلیل طرح پانزی بیتکوین به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار محکوم کرد.
۲۵ بهمن ۱۴۰۴
کلاهبرداری فاش شد: ۴۰,۰۰۰ سرمایهگذار گرفتار در طرح پونزی کریپتو بهعنوان هیئتمنصفه رهبر فروش را مسئول دانست
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
طرح پونزی بیتکوین جهانی سرمایهگذاران را با ۶۳ میلیون دلار ضرر مواجه میکند
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
بیتکوین در برابر تأمین اجتماعی: اظهار نظر فرماندار سابق مریلند درباره طرح پانزی، خشم را برانگیخت
۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
$198 میلیون توهم کریپتو؟ SEC هدف قرار دادن پادشاه تجارت AI در قیام جهانی Ponzi
۲۹ فروردین ۱۴۰۴
اپراتور طرح پانزی رمزنگاری برزیل به 128 سال زندان محکوم شد