دادگاه سئول بیتامب را از تعلیق بی‌سابقه ۶ ماهه نجات داد

نکات کلیدی:

• دادگاه سئول در ۳۰ آوریل تعلیق ۶ماهه FIU علیه Bithumb را متوقف کرد و به صرافی اجازه داد به‌طور کامل به فعالیت خود ادامه دهد.
• FIU در مارس ۲۰۲۶ به‌دلیل ۶.۶۵ میلیون مورد نقض مقررات AML و KYC، Bithumb را ۳۶.۸ میلیارد وون (۲۴.۶ میلیون دلار) جریمه کرد.
• Upbit، Coinone و Korbit نیز با تحریم‌های مشابه FIU مواجه‌اند و نخستین جلسه دادگاه Coinone برای ۱۲ مه تعیین شده است.

ورود دادگاه در حالی که Bithumb با جریمه رکوردی می‌جنگد

در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶، قاضی گونگ هیون-جین از دادگاه اداری سئول درخواست Bithumb را پذیرفت و برای «توقف اجرای حکم» موافقت کرد؛ اقدامی که به‌طور موقت تعلیق جزئی شش‌ماهه کسب‌وکار را که «واحد اطلاعات مالی» کره‌جنوبی (FIU) — نهاد مبارزه با پول‌شویی (AML) زیرمجموعه کمیسیون خدمات مالی — در ماه مارس اعمال کرده بود، مسدود کرد.

FIU همچنین به‌دلیل حدود ۶.۶۵ میلیون مورد نقض انطباق، جریمه‌ای به مبلغ ۳۶.۸ میلیارد وون (۲۴.۶ میلیون دلار) علیه این صرافی وضع کرد.

تخلفات در دو دسته قرار می‌گرفت. یک دسته مربوط به حدود ۳.۵۵ میلیون مورد شکست در احراز هویت مشتری بود و دسته دیگر به ۳.۰۴ میلیون موردی مربوط می‌شد که Bithumb در آن‌ها نتوانسته بود تراکنش‌ها با اپراتورهای دارایی مجازیِ ثبت‌نشده را مسدود کند.

این تعلیق شش‌ماهه که به‌عنوان سخت‌گیرانه‌ترین تحریمِ اعمال‌شده تاکنون علیه یک صرافی رمزارز مبتنی بر وون کره توصیف شده، مشتریان جدید را از انتقال دارایی‌های مجازی خارجی در پلتفرم منع می‌کرد؛ و Bithumb در جلسه ۲۳ آوریل هشدار داده بود که این اقدام جذب مشتری جدید را مسدود کرده و به عملیات آسیب می‌زند، به‌ویژه اگر بازار سرمایه‌گذاران نهادی کره‌جنوبی باز شود.

Bithumb در ۲۳ مارس یک دعوای اداری ثبت کرد و درخواست دستور موقت داد؛ چند روز پیش از آن‌که قرار بود تعلیق از ۲۷ مارس اجرایی شود. رأی روز پنج‌شنبه باعث می‌شود صرافی تا زمان ادامه رسیدگی‌ها به‌طور کامل فعال بماند. شرکت اعلام کرد قصد دارد «در طول باقیِ روندهای حقوقی، موضع خود را با صداقت ارائه کنیم.» قابل توجه است که Bithumb هنوز جریمه خود را پرداخت نکرده است؛ با وجود آن‌که FIU بیش از چهار هفته پیش برای تسویه به‌موقع، تخفیف ۲۰ درصدی پیشنهاد داده بود.

الگوی چالش‌های حقوقی در سراسر صرافی‌های کره‌ای

Bithumb تنها نیست؛ زیرا این رأی اندکی پس از صدور حکم مرحله نخستِ مطلوب برای Dunamu (اپراتور Upbit) در ۹ آوریل صادر شده است؛ پرونده‌ای که در آن دادگاه به تلاش‌های انطباقِ خودابتکاری صرافی‌ها در نبود دستورالعمل‌های نظارتی روشن اشاره کرد. FIU از آن زمان به آن تصمیم اعتراض کرده است.

Coinone با جریمه ۵.۲ میلیارد وونی مواجه است و به‌دلیل نقض «مشتری خود را بشناسید» (KYC) با تعلیق جزئی روبه‌روست؛ در حالی‌که نخستین جلسه دادگاه آن برای ۱۲ مه برنامه‌ریزی شده است. از میان چهار صرافی بزرگ مبتنی بر وون که هدف موج اقدامات اجرایی FIU قرار گرفته‌اند (Upbit، Bithumb، Coinone و Korbit)، تنها Korbit چالش حقوقی مطرح نکرده است.

این رشته از توقف‌های قضایی، پرسش‌های عمیق‌تری را درباره مبنای حقوقی چارچوب تحریم‌های FIU آشکار می‌کند. دادگاه‌ها به‌طور مداوم این نکته را در نظر گرفته‌اند که آیا صرافی‌ها با وجود نبود راهنمایی نظارتی روشن، تلاش‌های انطباقِ خودراهبر انجام داده‌اند یا نه؛ معیاری که به نظر می‌رسد محاسبات جریمه FIU آن را لحاظ نکرده است.

نهاد ناظر در جریان جلسه Bithumb استدلال کرد که تعلیق تنها بر بخشی از فعالیت‌های معاملاتی اثر می‌گذارد و تأثیر درآمدی محدودی خواهد داشت. دادگاه قانع نشد.