دادگاه فدرال بازپس‌گیری ارز دیجیتال را پیش می‌برد زیرا مصادره مسیر بازپرداخت به قربانیان را هموار می‌کند

حکم مصادره، بازیابی بیت‌کوین و تتر از طرح کلاه‌برداری از مسن‌ترها را نهایی کرد

یک اقدام دادگاه فدرال تلاش‌ها برای بازیابی وجوه از دست رفته در یک طرح کلاه‌برداری را پیش بُرد. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه میانی لوئیزیانا در ۱۸ دسامبر اعلام کرد که ارز دیجیتال توقیف‌شده مرتبط با یک کلاه‌برداری هدفمند بر افراد مسن مصادره شده است، که امکان بازگرداندن دارایی‌ها به قربانیان را فراهم می‌کند.

اعلامیه بیان می‌کند که قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، برایان ای. جکسون، در ۱۵ دسامبر یک حکم قطعی مصادره غیرکیفری بر روی ارز دیجیتال مربوط به کلاه‌برداری سیمی و پول‌شویی را امضا کرد. دفتر دادستان توضیح داد:

در یک اقدام مصادره غیرکیفری، یک حکم قطعی مصادره امضا شد که به طور رسمی 1.96356404 بیت‌کوین و 60,139.5734 USDT را به عنوان ارز دیجیتال درگیر در جرایم کلاه‌برداری سیمی و پول‌شویی، مصادره کرد.

“این بیت‌کوین و USDT، که به‌عنوان تتر نیز شناخته می‌شوند، از یک آدرس کیف پول به نام یک تبعه هندی که آدرس کیف پول در یک صرافی ارز دیجیتال واقع در سیشل، آفریقا نگهداری می‌شد، توقیف شدند. بیت‌کوین و تتر مصادره شده ترکیبی بیش از ۲۰۰,۰۰۰ دلار ارزش دارند،” اعلامیه اضافه می‌کند.

مقامات بیان کردند که دارایی‌ها اکنون واجد شرایط برای وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) هستند که می‌تواند رویه‌های بازپرداخت برای چندین قربانی را آغاز کند. محققان دریافتند که دست کم چهار فرد مسن از طریق یک کلاه‌برداری اضطراری ارز دیجیتال، که بر اساس جلوه‌های جعلی، فوریت و تهدیدات ساختگی است، دستکاری شدند تا تصمیم‌های مالی سریع بگیرند.

بیشتر بخوانید: درخواست DOJ برای ۵ میلیون دلار در بیت‌کوین مرتبط با تعویض سیم کارت و طرح پول‌شویی کازینو

جزئیات بیشتر توضیح می‌دهد که چگونه هر چهار قربانی، هر یک بالای ۷۰ سال، دستورالعمل‌هایی را برای برداشت مبالغ بزرگ نقدی از حساب‌های بانکی شخصی خود، واریز پول به دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین و انتقال وجوه به آدرس‌های کیف پول تحت کنترل مرتکبان دنبال کردند. دو قربانی در لوئیزیانا زندگی می‌کردند، در حالی که دیگران در تگزاس و مینه‌سوتا ساکن بودند. در یک حادثه، به یک قربانی به صورت جعلی گفته شد که حساب بانکی‌اش هک شده و با اتهامات جنایی مرتبط است، سپس تهدید به دستگیری شد مگر اینکه ۳۱,۰۰۰ دلار به یک دستگاه خودپرداز بیت‌کوین واریز کند. قربانی دیگری پیام‌های هشدار جعلی روی لپ‌تاپ خود دریافت کرد و به او دستور داده شد که ۳۰,۰۰۰ دلار را از طریق دو تراکنش خودپرداز به اندازه مساوی تحویل دهد.

گروه ضربتی کلاه‌برداری سایبری سرویس مخفی ایالات متحده با دفاتر کلانتری پارش و شهرستان‌های مختلف در چهار ایالت برای پیگیری تراکنش‌های دیجیتال و شناسایی جریان‌های کیف پول همکاری کردند. دادستان‌ها تاکید کردند که کلاه‌برداری‌های اضطراری ارز دیجیتال اغلب از ترس و سردرگمی، به ویژه در میان بزرگسالان مسن‌تر بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که آژانس‌های فدرال و محلی همچنان در حال تقویت آموزش، ابزارهای تحقیقاتی، و هماهنگی بین‌سازمانی از طریق ابتکار عدالت برای سالمندان وزارت دادگستری هستند.

سؤالات متداول ⏰

• چه مقدار ارز دیجیتال در پرونده کلاه‌برداری لوئیزیانا مصادره شد؟
  مقامات فدرال 1.96356404 بیت‌کوین و 60,139.5734 USDT به ارزش بیش از ۲۰۰,۰۰۰ دلار مصادره کردند.
• قربانیان اصلی کلاه‌برداری اضطراری ارز دیجیتال چه کسانی بودند؟
  دست کم چهار قربانی بالای ۷۰ سال در لوئیزیانا، تگزاس و مینه‌سوتا هدف قرار گرفتند.
• کلاه‌برداران چگونه به وجوه قربانیان دست یافتند؟
  به قربانیان دستور داده شد که وجه نقد برداشت کنند و آن را به خودپردازهای بیت‌کوین متصل به کیف پول‌های کلاه‌برداری واریز کنند.
• چه اتفاقی برای بیت‌کوین و USDT توقیف‌شده می‌افتد؟
  وزارت دادگستری اکنون می‌تواند رویه‌های بازپرداخت برای قربانیان تحت‌تاثیر را آغاز کند.