کوین‌بیس به حل پروندهٔ آدم‌ربایی کمک کرد پس از آن‌که یک مشتری مجبور به انتقال رمزارز شد

شواهد بلاک‌چین سرقت را به پنج محکومیت مرتبط می‌کند

صرافی رمزارزی کوین‌بیس (نزدک: COIN) در پست وبلاگی در تاریخ ۱۸ مه، از کمک خود به یک تحقیق جنایی در بریتانیا پرده برداشت. این شرکت گفت اقداماتش در حوزه اطلاعات هوشمندی بلاک‌چین به بازرسان کمک کرد؛ پس از آن‌که سامانه‌های داخلی نشانه‌هایی را شناسایی کردند مبنی بر اینکه یک مشتری در جریان یک سرقت تحت اجبار قرار دارد. این پرونده با پنج محکومیت شامل آدم‌ربایی، حبس غیرقانونی، تبانی برای سرقت و پول‌شویی پایان یافت.

یک مرد ۳۶ ساله از هرتفوردشایر در جریان یک شب بیرون رفتن در شورْدیچ در شرق لندن با چهار مرد روبه‌رو شد. این حادثه ژوئیه سال گذشته رخ داد. گروه بعداً او را با زور به خانه‌اش بردند، بازداشتش کردند، به او حمله کردند و تحت فشار گذاشتند تا به حساب‌های مالی، از جمله حساب کوین‌بیس خود، دسترسی پیدا کند. هنگامی که مهاجمان تلاش کردند دارایی‌ها را از پلتفرم منتقل کنند، سامانه‌های پایش داخلی کوین‌بیس فعالیتی را شناسایی کردند که نشان می‌داد مشتری تحت اجبار است و وضعیت را به‌عنوان یک مورد اضطراری تشدید کردند. بازرسان بعداً ۱,۹۰۰ پوند (حدود ۲,۵۴۸ دلار) رمزارز را به‌همراه وجوه فیات اضافی، در میان آدرس‌ها و حساب‌ها ردیابی کردند.

برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، در X اظهار نظر کرد:

«تیم تحقیقات ما یک جرم در حال وقوع را شناسایی کرد و از پزشکی قانونی بلاک‌چین برای ردیابی مجرمان استفاده کرد که به پنج محکومیت منجر شد.»

تلاش برای انتقال توسط سامانه‌های پایش کوین‌بیس زمانی شناسایی شد که حادثه هنوز در حال رخ دادن بود. پلتفرم رمزارزی به پلیس بریتانیا هشدار داد، وضعیت را فوری تلقی کرد، به ردیابی وجوه سرقت‌شده در میان آدرس‌های بلاک‌چین کمک کرد، فعالیت کیف‌پول را به افراد درگیر در پرونده مرتبط ساخت و در جریان رسیدگی‌ها در دادگاه تاج (Crown Court) سنت آلبنز پشتیبانی ارائه داد. تیم اطلاعات جهانی این شرکت همچنین در تحلیلی مربوط به مظنونی که حساب کوین‌بیس داشت کمک کرد و کوین‌بیس گفت قصد دارد به بهبود ابزارهای پایش و همکاری‌های خود با مجریان قانون ادامه دهد.

سوابق روی زنجیره نشان می‌دهد دفترکل‌های عمومی به اجرای قانون کمک می‌کنند

سوابق بلاک‌چین به بازرسان یک ردّ تراکنش داد تا هم‌زمان با پیشرفت پرونده آن را بررسی کنند. داده‌های دفترکل عمومی کمک کرد جابه‌جایی رمزارز بدون تأخیرهایی که اغلب با درخواست‌های بانکداری سنتی همراه است، ترسیم شود. کوین‌بیس دیدپذیری دفترکل را به‌عنوان شواهدی عینی توصیف کرد که کمک کرد یک جرم فیزیکی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به یک پرونده حقوقی مختومه تبدیل شود.

این شواهد به پشتیبانی از محکومیت‌ها کمک کرد؛ از جمله چهار محکومیت برای تبانی جهت سرقت، آدم‌ربایی و حبس غیرقانونی، و یک محکومیت برای پول‌شویی. کوین‌بیس گفت نتیجه نشان داد شفافیت بلاک‌چین چگونه می‌تواند حفاظت از مصرف‌کننده را بهبود دهد، پاسخ‌گویی را تقویت کند و هماهنگی سریع‌تر میان شرکت‌های رمزارزی و مجریان قانون را پشتیبانی کند.

پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در X نوشت:

«بلاک‌چین‌ها به ما اجازه دادند اقداماتشان را به‌صورت لحظه‌ای و هم‌زمان با وقوع، شناسایی و ردیابی کنیم.»