بینش‌های آمریکای لاتین: هم‌بنیان‌گذار کوین‌بیس ونزوئلا را زیر نظر دارد، هم‌زمان با پذیرش استیبل‌کوین‌ها توسط گروپو سالیناس

هم‌بنیان‌گذار کوین‌بیس در تلاش بزرگ برای سرمایه‌گذاری با مقام‌های آمریکا و ونزوئلا دیدار کرد

طبق گزارش بلومبرگ، فرد ارشام، هم‌بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیسِ مستقر در آمریکا و پارادایم، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چندین بار به ونزوئلا سفر کرده و با مقام‌های دولتی از جمله دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت، و داگ برگوم، وزیر کشور آمریکا، دیدار داشته است.

ارشام با دارایی خالص ۲.۶ میلیارد دلار، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در چندین بخش از اقتصاد ونزوئلا خواهد بود؛ از جمله فین‌تک و پرداخت‌ها، اما همچنین انرژی و گاز.

او این هفته در یک رویداد فناوری که توسط یکی از بانک‌های اصلی دولتی، بانک ونزوئلا (Banco de Venezuela)، برگزار شده بود حضور یافت تا پتانسیل کشور برای تبدیل شدن به «بهترین کشور در لاتام» را ترویج کند.

غول مکزیکی گروه سالیناس برای پرداخت‌های استیبل‌کوینی به انکوریج دیجیتال روی آورد

گروه سالیناس، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تجاری در مکزیک با ده‌ها شرکت، با انکوریج دیجیتال، یک شرکت خدمات ارز دیجیتال، همکاری کرده است تا استیبل‌کوین‌ها را در جریان‌های پرداخت فرامرزی خود ادغام کند. کوین‌پرو (Coinpro)، یک پلتفرم ارز دیجیتال متعلق به این گروه، «راهکارهای استیبل‌کوین برای بانک‌ها»ی انکوریج را ادغام خواهد کرد تا «چرخه‌های تسویه را فشرده کند» در عملیات فرامرزی خود.

انکوریج ادعا می‌کند راهکار استیبل‌کوین آن به نهادهای بین‌المللی امکان می‌دهد عملیات مبتنی بر استیبل‌کوین را همراه با تطبیق‌پذیری (Compliance) تعبیه‌شده برای پرداخت‌های فرامرزی و عملیات خزانه‌داری شامل کنند.

ناتان مک‌کالی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل انکوریج دیجیتال، تأکید کرد که استیبل‌کوین‌ها در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به زیرساخت هسته‌ای بانک‌ها هستند. او اعلام کرد: «گروه سالیناس باور ما را شریک است که دلارهای دیجیتال نسل بعدی امور مالی فرامرزی را به حرکت درخواهند آورد و ما مفتخریم که برای به واقعیت رساندن آن چشم‌انداز شریک می‌شویم.»

برزیل بانک تاپازیو را با جریمه ۳.۲ میلیون دلاری و ممنوعیت ۲ ساله معاملات کریپتو روبه‌رو کرد

کمیته تصمیم‌گیری فرایند تحریم‌های اداری (Copas) بانک مرکزی برزیل یک ممنوعیت دو ساله بر عملیات معاملات ارز دیجیتال خارجی بانک تاپازیو اعمال کرد؛ به دلیل بی‌نظمی‌ها در تراکنش‌هایی که ارزش آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسید.

این کمیته تعیین کرد که بانک تاپازیو بین اکتبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ الزامات تطبیق‌پذیری را نادیده گرفته است؛ زمانی که خریدهای ارز دیجیتال را بدون اجرای رویه‌هایی برای تعیین صلاحیت اشخاص ثالثِ ذی‌نفع از این عملیات انجام داد.

حجم معاملات بانک تاپازیو در آن دوره به ۱.۷ میلیارد دلار رسید و ۱۵ شخصیت حقوقی را دربر می‌گرفت، بدون آنکه عملیات غیرمعمول را اعلام کند. تاپازیو به دلیل بی‌نظمی‌ها در تعیین توان مالی مشتریان، کاستی‌ها در رویه‌های ثبت‌نام/ثبت‌نام‌نویسی، و ناکامی در تعیین ریسک‌های AML/CFT (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) ۳.۲ میلیون دلار جریمه شد.