Venemaa ametivõimud sulgesid üheksa välisriikidest koordineeritud krüptovaluuta kanalit, mis tegutsesid Moskva City ärikvartalis. Rahapesuoperatsioonis osalemise eest peeti kinni üle 20 registreerimata krüptovaluutabörside töötaja ja mitu kullerit.
FSB korraldas suure pettusevastase operatsiooni raames reidi Moskva linna krüptokeskusesse
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- FSB ja MVD korraldasid reidi Moskva City krüptovaluuta kontorites, katkestades 9 välismaist kanalit ja peale võttes üle 20 inimese.
- Razzia tabas Bitriverit ja Telegramiga seotud tokenit, mis viitab rangele järelevalvele kogu krüptovaluutatööstuses.
- MVD uurijad otsivad hüvitise saamiseks veel ohvreid, samas kui kahtlustatavatele võib määrata kuni 10 aastat vangistust.
Välismaine krüptovaluuta rahapesuvõrgustik likvideeritud
Venemaa ametivõimud likvideerisid hiljuti Moskva City ärikvartalis tegutsenud rahapesuvõrgustiku, katkestades üheksa välisriikidega koordineeritud krüptovaluutakanalit, mida kasutati varastatud raha välismaale suunamiseks. Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja Siseasjade Ministeeriumi (MVD) ühisoperatsiooni käigus pidasid õiguskaitseasutused kinni üle 20 töötaja, kes töötasid Moskvas tegutsevates registreerimata krüptovaluuta vahetuspunktides.
FSB avalduse kohaselt tegutsesid registreerimata vahetuspunktid väidetavalt olulise sillana Ukraina kõnekeskustele, mis sihtisid Venemaa kodanikke telefoni- ja veebipettuste kaudu. Petturid pidasid ohvritega pidevat kontakti – sihtides sageli haavatavaid elanikkonnarühmi, sealhulgas pensionäre – ning juhendasid neid samm-sammult tehingute läbiviimisel, ilma operatsioonide tõelist olemust paljastamata.
Teate kohaselt anti ohvritele juhised osta krüptovaluutat Moskva linna kontorites, kust see seejärel viivitamatult kanti üle Ukrainas asuvate korraldajate kontrolli all olevatele kontodele. Uurijad selgitasid välja, et võrgustik tugines noortele töötajatele, keda värvati üle kogu Venemaa.
Krüptovaluutabörsidele suunatud operatsioon toimub ajal, mil Venemaa laiendab bitcoini kaevandamise keeldu. Nagu teatas Bitcoin.com News, keelab Venemaa peaminister Mihhail Mišustin hiljuti allkirjastatud dekreediga bitcoini kaevandamise Moskvas ja mõnes Kurski piirkonna territooriumil kuni aastani 2032.
Venemaa ametivõimud on laiendanud oma karistuste rakendamist ka riigi krüptovaluuta sektori silmapaistvatele tegelastele. Märkimisväärsete sihtmärkide hulka kuulub Igor Runets, Bitriveri – ühe Venemaa suurima bitcoini kaevandamise ettevõtte – asutaja ja tegevjuht, keda uurijad süüdistavad suure kodumaise metallurgia- ja energiakontserni petmises.
Samal ajal tugevdavad kõrged seadusandjad avalikke hoiatusi digitaalsete varade suhtes; Riigiduuma infopoliitika, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni komisjoni aseesimees Andrei Svintsov avaldas hiljuti otsese üleskutse, milles soovitas kodanikel mitte osta Grami – tokenit, mis on tihedalt seotud sõnumirakenduse Telegram ökosüsteemiga.
Samal ajal teatasid Venemaa ametivõimud, et kinni on peetud mitu 18–25-aastast kullerit, kes olid kogunud sularaha otse petetud ohvritelt ja viinud selle vahetuspunktidesse vahetamiseks ja välismaale ülekandmiseks.
Siseministeeriumi uurimisüksused on algatanud kriminaalmenetluse Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 lõike 4 alusel, mis käsitleb organiseeritud rühmituse poolt toime pandud suuremahulist pettust. Nii valuutavahetuspunktide töötajad kui ka kullerid on süüdistatud kaassüüdlasena. Süüdimõistmise korral ähvardab neid kuni 10-aastane vanglakaristus.
Ametivõimud tegelevad täiendavate ohvrite tuvastamisega, et selgitada välja rahalise kahju täielik ulatus, koguda tõendeid ja uurida võimalikke hüvitamisviise.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
