Onchain-andmed: Coldcardi kriis kahekordistas bitcoini aktiivse pakkumise vaid ühe nädalaga

Coldcardi paanika murrab läbi vaikse turu

Hiljutises uurimisaruandes pealkirjaga „Textbook summer doldrums“ tõi K33 uurimisjuht Vetle Lunde esile, et ahelasiseseid ülekandeid võib pidada silmatorkavaks erandiks muidu unises suveturul. Kauplemismahud, hinnakõikumised, avatud positsioonid ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) vood jäid tagasihoidlikuks, kuid seitsme päeva jooksul vahetas omanikku ligikaudu 890 000 BTC – see on 2026. aasta kõrgeim registreeritud seitsmepäevane aktiivne pakkumine.

Aktiivne pakkumine mõõdab, kui palju bitcoine on teatud ajavahemiku jooksul liikunud, mistõttu on see kasulik näitaja selle kohta, kui palju münte on järsku uuesti liikuma hakanud. Lunde selgitas, et kiirenduse taga olid „väga tõenäoliselt Coldcardi rünnakud“. K33 hindas, et raporti koostamise ajaks oli umbes 7 300 aadressilt varastatud ligikaudu 1 596 BTC-d. Ettevõte kirjeldas laiemat reaktsiooni kui „ketis nähtavat paanikat“ – sobiv kokkuvõte turu kohta, kus hind näib rahulik, samal ajal kui rahakotiomanikud taga kulisside taga segaduses on.

Analüüsis märkis Lunde veel, et selle nädala Coldcardi rünnak oli:

Ainus BTC-näitaja, mis viitas kiirele tegevusele.

Juhtum ulatub tagasi 2021. aasta märtsis Coinkite’i Coldcard-riistvarakottidesse lisatud püsivara veani. See viga võis genereerida rahakoti algvõtmeid – salajasi fraase, mis kontrollivad kasutaja bitcoine – ebapiisava juhuslikkusega. Ründajad suutsid seejärel offline-režiimis rekonstrueerida ettearvatavaid privaatvõtmeid ja tühjendada kaugjuhtimisega ühe allkirjaga aadresse, ilma et neil oleks olnud füüsilist juurdepääsu seadmetele.
Alates 30. juulist eemaldati koordineeritud rünnakute käigus tuhandetelt aadressidelt ligikaudu 1 600 BTC, mille väärtus ületas 100 miljonit dollarit. Võimalik neljas laine on tõstnud kogusumma ligi 2 000 BTC-ni. Coinkite avaldas kiireloomulised püsivara uuendused ja kutsus ohustatud kasutajaid üles oma vahendeid ümber paigutama, kuid seadme uuendamine ei suuda parandada seemet, mis oli juba loodud ebapiisava juhuslikkusega. Mõjutatud omanikud peavad looma turvalise uue rahakoti ja kandma mündid üle enne, kui ründaja neile ligi pääseb.

Käibel olev varu peaaegu kahekordistub ilma hinna tõusuta

Bitcoin.com News’i poolt Newhedge.io ahelaanalüüsist kogutud andmed näitavad, kui järsult mündid liikuma hakkasid. Bitcoini aktiivne pakkumine, mis mõõdab viimase seitsme päeva jooksul aktiivseid münte, tõusis 28. juuli 403 101,95 BTC-lt 4. augustil 797 407,72 BTC-ni. Umbes 394 306 BTC suurune kasv tähendas ühe nädala jooksul 98% hüpet.

Hind rääkis aga hoopis teist lugu. Samal ajavahemikul langes bitcoini hind 64 000 dollarilt 63 000 dollari madalamasse vahemikku, mis tähendab ligikaudu 0,5% langust. Täna on BTC taas üle 64 000 dollari ja on viimase 24 tunni jooksul tõusnud tagasihoidlikult 0,5%. See lahknevus viitab sellele, et suurenenud aktiivsus ei tulenenud pelgalt entusiastlike ostjate turule sisenemisest. See peegeldas ka vargustega seotud varade kokkuharimist, ennetavaid rahakoti üleminekuid, sisemisi ülekandeid ning omanike tegevust, kes valmistavad münte võimalikuks müügiks ette.

K33 märkis, et bitcoini kauplemine toimus 2023. aastast alates kõige kitsamas 30-päevases kõrgeima ja madalaima hinna vahemikus, kusjuures realiseeritud volatiilsus püsis samuti madalal tasemel. Siiski jõudis seitsmepäevane aktiivne pakkumine 365-päevase jooksva ajaloo põhjal mõõdetud näitajate esimesesse 10% hulka. Sarnased hüpped on eelmistes tsüklites esinenud nii kohalike turu tippude kui ka põhjade lähedal, mis tähendab, et see signaal viitab pigem märkimisväärsele pingele ja positsioonide ümberpaigutamisele kui suuna kindlaksmääramisele.

Osa sellest positsioonide ümberpaigutamisest näib suunduvat tsentraliseeritud hoidjate poole. X-is avaldatud postituses ütles Timechainindex.com-i Sani, et krüptovaluuta „börsid on saanud reedel toimunud Coldcardi häkkimise järel netosummas 22 052 BTC-d”. Omanikud võivad kasutada börse ajutiste turvaliste varjupaikadena, kuni nad asendavad haavatavad rahakotid, kuigi suured sissevoolud börsidele võivad suurendada ka potentsiaalset müügisurvet, kui mündid jäävad kauplemisplatvormidele.

Bitcoini ülekanded püsivad kahe nädala jooksul kõrgel tasemel

Bitcoin.com News’i poolt läbi vaadatud Blockchair.comi igapäevased ülekandestatistika näitavad, et võrk töötles 22. juulist kuni 4. augustini kestnud kahe täisnädala jooksul 9,28 miljonit tehingut, mis teeb keskmiselt umbes 662 577 tehingut päevas. Päevane keskmine suurenes esimesel nädalal 650 417-lt teisele nädalale 674 738-le, mis on 3,7% kasv.

26. juuli oli selle kahe nädala jooksul kõige aktiivsem päev, mil toimus 758 094 tehingut, millele järgnesid 24. juuli 736 287 tehinguga ja 1. august 734 264 tehinguga. Päevane tegevus püsis 14 päevast 11-l üle 600 000 tehingu, mis näitab pigem püsivat võrgu kasutamist kui üht lühiajalist tippu.

Andmed näitavad ka, et vahetult enne möödunud nädala Coldcardi turvaauku püstitati 19. juulil kõigi aegade tehingute rekord. See 898 862 tehingut jäi kolmandaks kohaks, jäädes maha 23. aprillist 2024 (927 010) ja 8. septembrist 2024 (910 083). Neljandale kohale jäi 23. juuni 2026 862 979 tehinguga, millele järgnes 21. juuli 2024 859 629 tehinguga. Siiski näitab asjaolu, et Bitcoin registreeris oma kolmanda kõige aktiivseima päeva vähem kui kaks nädalat enne Coldcardi turvaauku, et võrguaktiivsus oli juba kõrgel tasemel enne, kui algasid erakorralised rahakottide ümberpaigutamised.

Puhkeolekus rahakotid ärkavad, kui omanikud oma positsioone ümber paigutavad

Bitcoin.com News’i poolt analüüsitud Btcparser.comi andmed, mis kajastavad vanade bitcoini-aadresside taaselustumist, näitasid, et kokku 39 passiivset aadressi liigutasid 30. juulist kuni viimase, 5. augusti kandeni kokku 1 486,09044782 BTC, mille väärtus ületas 95 miljonit dollarit, ajavahemikus 30. juulist kuni viimase, 5. augusti kandeni. Üks 2010. aastal loodud vana aadress kandis ühe ülekandega üle 50 BTC. Kaks 2011. aasta aadressi kandis üle 125,00004374 BTC, viis 2013. aasta aadressi kandis üle 620,00100547 BTC ja viis 2014. aasta aadressi kandis üle 285,51923857 BTC.

Ülejäänud tehingud hõlmasid 19,0395 BTC-d kahelt 2015. aastal loodud aadressilt, 102,19357827 BTC 10-lt 2016. aastal loodud aadressilt ja 284,33708177 BTC 14-lt 2017. aastal loodud aadressilt. 2017. aasta rühm tegi kõige rohkem üksikuid ülekandeid, kuid 2013. aasta rahakotid moodustasid suurima bitcoini koguse, peamiselt seetõttu, et üks aadress kandis 3. augustil üle 500 BTC. Kaks 2011. aasta rahakotti andsid kokku veidi üle 125 BTC, samas kui 2014. aasta kogusumma ületas napilt aktiivsema 2017. aasta rühma poolt ülekantud summa.

Mitte iga passiivne ülekande ei pruugi olla seotud Coldcardi püsivara turvaauguga ning ahelaandmed ei tõenda, et iga omanik reageeris rünnakule. Aeg, mil need toimusid, lisab aga veel ühe kihi laiemale mustrile, mis hõlmab varastatud müntide, hädaolukorras toimunud üleminekuid, kasvavaid vahetusbörside saldoid ja hiljuti aktiivse pakkumise peaaegu kahekordistumist. Järgmised vihjed tulenevad sellest, kas varastatud bitcoini väljavool jätkub, kas vahetusplatvormidele suunduv sissevool pöördub vastupidiseks ning kas aktiivse pakkumise hüppeline kasv murrab lõpuks BTC ebatavaliselt kitsa hinnavahemiku.