Coinbase külmutas üle 3 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis oli seotud Kagu-Aasia pettusevõrgustikega, kui föderaalametnikud laiendasid pettustevastast võitlust. Justiitsministeeriumi toetusel toimunud operatsioonis osalesid ka suured tehnoloogiaettevõtted, õiguskaitseasutused ja infrastruktuuri pakkujad.
Coinbase külmutas 3 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat, kui pettustevastane võitlus tabas ülemaailmseid pettusevõrgustikke
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Coinbase külmutas üle 3 miljoni dollari väärtuses varasid, mis olid seotud Kagu-Aasias tegutsevate pettusvõrgustikega.
- Föderaalne koostöö ühendas tehnoloogiaettevõtted, õiguskaitseasutused ja plokiahela vahendid võitluseks veebipettuste vastu.
- Ametivõimud võtsid sihikule pettustega seotud kontod, serverid, infrastruktuuri ja krüptovaluuta liikumised.
Kuidas Coinbase'i 3 miljoni dollari külmutamine sobib laiemasse justiitsministeeriumi pettustevastasse võitlusse
Krüptovaluuta börs Coinbase (Nasdaq: COIN) teatas 3. juunil, et külmutas üle 3 miljoni dollari väärtuses krüptovara, mis oli seotud Kagu-Aasia kuritegelike pettusvõrgustikega. Meetme viis läbi USA justiitsministeeriumi (DOJ) pettustevastase võitluse üksus, kusjuures laiemas operatsioonis osalesid erasektorist Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase ja Spacexi Starlink.
Operatsioon keskendus sündikaatidele, mis olid seotud romantiliste pettuste, investeerimispettuste ja sunnitööga. Need võrgustikud sihtisid ohvreid üle kogu maailma ja kasutasid oma tegevuse toetamiseks veebikontosid, finantskanaleid ja füüsilist infrastruktuuri.
Ettevõte määratles oma rolli osana laiemast püüdlusest eemaldada krüptovaluutast pahatahtlikud tegutsejad, säilitades samal ajal plokiahela seaduslikud finantskasutused. Krüptovaluutaettevõte kirjutas:
„Coinbase külmutas üle 3 miljoni dollari väärtuses krüptovara, mis oli otseselt seotud nende kuritegelike võrgustikega.”
Justiitsministeerium selgitas, et tulemused tulid „Disruption Week“ raames, mis oli koordineeritud algatus, mis toimus Washingtonis 18.–21. maini. Lisaks osalesid erasektorist Silent Push, TRM Labs ja Zenlayer.
Asjaomased ametiasutused hõlmasid FBI-d, salateenistust, HSI-d, Austraalia föderaalpolitseid, Kanada pettusevastast keskust, Uus-Meremaa politseid, Tai kuninglikku politseid ja Ühendkuningriigi riiklikku kuritegevuse vastast agentuuri.
Selle tulemusena suleti üle 1,4 miljoni konto, külmutati üle 3,8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, katkestati pahatahtlik võrgutegevus, suleti servereid, algatati uurimisi ja vahistati seitse isikut Tais.
Miks said plokiahela andmed peamiseks relvaks krüptovaluuta pettuste vastu
Börs kirjeldas, kuidas krüptovaluuta aitab uurijatel jälgida ebaseaduslikku rahastamist tõhusamalt kui paljud traditsioonilised süsteemid. Ettevõte tõi esile plokiahela püsiva tehingute registri kui vahendi rahaliste vahendite jälgimiseks rahakottide, kontode ja võrkude vahel. Selline raamistik vaidlustab levinud arvamuse, et digitaalsed varad võimaldavad peamiselt finantskuritegusid.
Laiaulatuslik operatsioon põhjustas suuri häireid kogu pettuste ökosüsteemis. Coinbase'i andmetel blokeeriti üle 1,4 miljoni konto, tehti 63 vahistamist, tühistati tuhanded Starlink-komplektid ja külmutati miljoneid kuritegelikku vara. Tulemused näitavad, kuidas koordineeritud surve võib tabada pettusegruppe korraga nii side-, makse- kui ka infrastruktuuri valdkonnas.
Coinbase kirjutas:
„See operatsioon on tõestuseks, et pettureid ei suuda peatada ükski ettevõte ega asutus üksi tegutsedes.”
Justiitsministeerium märkis, et krüptovaluutaga seotud investeerimispettuste kahjud kasvasid 3,96 miljardilt dollarilt 2023. aastal 5,8 miljardi dollarini 2024. aastal. Teatatud kahjud kasvasid 2025. aastal 24% võrra, ületades 7,2 miljardit dollarit. Ministeerium rõhutas ka, et paljud operatsioonid juhitakse Kambodža, Laose ja Birma kompleksidest, kus inimkaubanduse ohvriks langenud töötajad võivad olla sunnitud pettama ohvreid välismaal.
