Föderaalprokurörid taotlevad selliste bitcoini konfiskeerimist, mis on seotud sünteetiliste uimastite importimise juhtumiga, mis hõlmab Binance’i andmeid, plokiahela jälgimist ja koostööd Hiina ametivõimudega. Uurijate sõnul oli konfiskeeritud krüptovaluuta seotud kontode ja maksetega, mis olid seotud väidetavate Gruusia kaudu suunatud uimastisaadetistega.
Bitcoini konfiskeerimine seob Hiina kodaniku Binance’i kontot Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi kohtuasjaga
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Föderaalprokurörid taotlevad väidetava sünteetiliste uimastite salakaubaveoga seotud bitcoini konfiskeerimist.
- USA uurijad tegid koostööd Hiina ametivõimudega, jälgides Binance'i andmeid ja plokiahela maksevooge.
- DEA salajased bitcoiniostud aitasid seostada krüptovaluuta ülekandeid kahtlustatavate uimastisaadetistega.
Bitcoini konfiskeerimine on Savannah' narkootikumide konfiskeerimise juhtumi aluseks
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas 20. mail 2026, et Hiina kodanik Wei Gong, tuntud ka kui David Gong, vahistati Hiinas pärast seda, kui uurijad seostasid teda sünteetiliste uimastite importimise juhtumiga, mis hõlmas bitcoini makseid, Binance'i andmeid ja plokiahela jälgimist. Prokurörid avalikustasid süüdistused, milles Gongi süüdistati sünteetiliste katinoonide importimises Georgiasse ja suuremate saadetiste läbiviimises Savannah' sadama kaudu.
Justiitsministeerium teatas:
„Ameerika Ühendriigid taotlevad uurimise käigus konfiskeeritud krüptovaluuta konfiskeerimist nii kriminaalsüüdistuse kui ka hiljuti avalikustatud tsiviilkonfiskeerimise juhtumi kaudu.”
Föderaaluurijad seostasid 1,00001188 bitcoini valitsuse tsiviilkonfiskeerimismenetlusega 15. aprillil 2026 esitatud kaebuse kaudu. Kaebuses öeldakse, et BTC konfiskeeriti Binance'i kontolt nr 53514319, mille uurijad tuvastasid Gongi kontrolli all olevaks. Föderaalagendid said konfiskeerimismääruse 19. detsembril 2023. Binance kandis bitcoini Narkootikumide Tõkestamise Ametile üle märtsis ja aprillis 2024. Kaebuses öeldakse, et kontol kasutati Gongiga seotud e-posti aadressi, telefoninumbrit ja Hiina isikut tõendavaid dokumente.
Blockchaini analüüs aitas uurijatel seostada väidetavaid uimastitellimusi, vahetuskontosid ja salajasi oste. Uurijad vaatasid läbi ka Coinbase'i andmed ja jälgisid otseseid ja kaudseid rahavoo liikumisi, milles osalesid Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments ja muud platvormid. Andmed seostasid digitaalsed maksed kontrollitavate ainete pakkidega.
Blockchaini andmed moodustavad valitsuse tõendite ahela
Salajased agendid kasutasid bitcoini väidetava tarneahela testimiseks. 28. märtsil 2023 saatis salajane DEA agent 0,18092382 BTC, mille väärtuseks on dokumendis märgitud umbes 4868,59 dollarit, pärast seda, kui Gong pakkus viie kilogrammi eutülooni eest 1000 dollarit kilogrammi kohta. Agentid leidsid hiljem Savannah'i osakonnast pakendi, mis sisaldas umbes 5,20 kilogrammi kahtlustatavat eutiloni. Kohtuekspertiisi keemik kinnitas umbes 4,9855 kilogrammi N,N-dimetüülpentülooni. Teisel salajase ostu puhul 20. juunil 2023 kasutati ühe kilogrammi eest 0,03589067 BTC.
Krüptovaluuta jälg ulatus kaugemale salajastest ostudest. Kaebuses öeldakse, et Gongi Binance'i kontol registreeriti 666 BTC-tehingut ajavahemikus oktoober 2020 kuni juuli 2023. Samuti on loetletud 19 ostu väärtusega umbes 254 281,85 dollarit ja 204 müüki väärtusega umbes 2,33 miljonit dollarit. Eraldi WhatsAppi sõnumid näitasid väidetavalt, et Gong kasutas sama BTC-aadressi ja võttis vastu makseid bitcoini. Hiina avaliku julgeoleku ministeerium kinnitas, et Hiina ametivõimud tegid koostööd USA ametiasutustega pärast seda, kui uurijad jagasid teavet ametlike õiguskaitsekanalite kaudu.
Föderaalprokurörid lisasid:
„Gongi krüptovaluuta andmed näitavad, et ta tegi skeemi ajal tehinguid miljonite dollarite ulatuses. Tsiviilhagi, mille eesmärk on konfiskeeritud krüptovaluuta arestimine, väidab ka, et Gong rikkus tolli- ja rahapesuseadusi.”
Konfiskeerimistaotlus asetab Savannah’ juhtumi laiemasse digitaalvarade jõustamise konteksti. Prokurörid väidavad, et konfiskeeritud BTC kujutab endast tulu või vara, mis on seotud uimastikaubanduse, tollirikkumiste ja rahapesu kuritegudega. Süüdistusaktiga kaasnevad potentsiaalsed karistused kuni 20 aastat vangistust iga süüdistuse eest, kui Gong välja antakse ja ta mõistetakse Ameerika Ühendriikides süüdi. DEA hiljutised meetmed näitavad ka, et laieneb piiriülene kontroll sünteetiliste uimastite võrgustike üle, mis kasutavad rahvusvahelisi transporditeid ja digitaalseid makseid.
