Doce direcciones de la lista de los más ricos en bitcoins poseen un total de 1.347.380 BTC, con un valor aproximado de 85.2 mil millones de dólares a los precios actuales, cercanos a los 63.265 dólares. Esto supone el 6,72 % de todos los bitcoins existentes, concentrados en doce claves públicas. Algunas pertenecen a plataformas de intercambio que mueven los fondos de sus clientes las 24 horas del día. Otras no han movido ni un satoshi en años. Al extraer los datos en cadena de la lista de los 100 más ricos y cotejarlos con las etiquetas de entidades de Arkham Intelligence, estas doce direcciones se dividen en dos bandos opuestos.
Un análisis de las 12 principales direcciones de Bitcoin: ¿Quién posee 1,35 millones de BTC?
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Puntos clave
- La cartera principal de Binance ha recibido bitcoins sin interrupción desde 2018, pero no ha enviado ninguno desde el 7 de enero de 2023.
- Doce direcciones albergan 1,35 millones de BTC, lo que supone el 6,72 % del total de monedas, según muestran los datos de Arkham. Los datos en cadena para este artículo se registraron el sábado 4 de julio de 2026.
- La cartera de Upbit, erróneamente denominada «Mr.100», sigue creciendo, habiendo sumado 1 519 BTC en los últimos 30 días.
La principal cartera de Binance deja de enviar, pero sigue recibiendo
La dirección 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo alberga 248 598 BTC, con un valor de 15 740 millones de dólares y que representan el 1,24 % de todas las monedas en circulación. Es la dirección más grande de toda la cadena de bloques en términos de BTC almacenados. Esta cartera fría de Binance recibió fondos por primera vez el 18 de octubre de 2018 y sigue recibiendo BTC a día de hoy, con una marca de tiempo de la última entrada que data del 3 de julio de 2026.
La dirección ha registrado 5.531 transacciones de entrada distintas, con diferencia el mayor número de entradas de cualquier monedero entre los 12 primeros. Ese volumen apunta a un flujo constante de depósitos de clientes que llegan al almacenamiento en frío, en lugar de a unas pocas transferencias de gran cuantía.
Lo que más llama la atención es el lado de las salidas. La primera transacción de salida de la cartera tuvo lugar el mismo día en que recibió su primer depósito, el 18 de octubre de 2018, tan solo 20 minutos después. Sin embargo, la última transacción de salida registrada data del 7 de enero de 2023. La mayor cartera en frío de Binance ha estado recibiendo bitcoins sin interrupción durante más de tres años sin enviar ninguno de vuelta.
Una segunda cartera de Binance mueve monedas en ambos sentidos
La dirección 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 contiene 174 934 BTC, con un valor de 11 070 millones de dólares y que representan el 0,8726 % del total de monedas. Se abrió el 13 de noviembre de 2018, menos de un mes después de la otra cartera más importante de la plataforma.
Aunque se la denomina «monedero en frío», esta dirección se comporta de forma diferente a su homóloga. Su primera transacción entrante y su primera transacción saliente tienen la misma marca de tiempo: 13 de noviembre de 2018 a las 09:11:02, lo que significa que el monedero transfirió las monedas en el mismo momento en que las recibió. Con solo 503 entradas en total, los depósitos en esta dirección son mucho menos frecuentes que los 5.531 registrados por la principal cartera de Binance, lo que sugiere transferencias de mayor cuantía pero menos frecuentes.
El monedero sigue activo tanto en las entradas como en las salidas. Su última transacción entrante se produjo el 5 de junio de 2026, y su última transacción saliente data del 16 de abril de 2026. A diferencia de la dirección de Binance que ocupa el primer puesto, esta sigue enviando monedas con regularidad.
La cartera fría de Robinhood sigue creciendo
La dirección bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 contiene 140 850 BTC, con un valor de 8 920 millones de dólares y el 0,7026 % del total de monedas. Asociada a la cartera fría de Robinhood, es la dirección más reciente de la lista por fecha de primer depósito, ya que recibió sus primeros fondos el 8 de mayo de 2023.
A pesar de ser aproximadamente cinco años más joven que las carteras de Binance y Bitfinex que la preceden en la clasificación, la dirección ya ha ascendido al tercer puesto de la lista de las más ricas. Registró 649 transacciones entrantes, y su primera transacción saliente se produjo tan solo un día después de su primer depósito, el 9 de mayo de 2023.
La cartera sigue acumulando fondos. En los últimos 30 días, ha sumado 787 BTC en nuevas monedas netas, y su última transacción entrante se registró el 3 de julio de 2026, el viernes anterior a la recopilación de estos datos. El almacenamiento en frío de Robinhood está creciendo más rápido, en términos relativos, que cualquier otra cartera de las cuatro primeras.
La cartera en frío de Bitfinex ha dejado de registrar retiradas
La dirección bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 contiene 130 010 BTC, con un valor de 8.23 mil millones de dólares y el 0,6485 % del total de monedas. Denominada «monedero en frío de Bitfinex», se abrió el 16 de agosto de 2019.
La dirección registró un total de 342 transacciones entrantes y no registró su primera transacción saliente hasta el 2 de febrero de 2020, casi seis meses después de su primer depósito. Ese intervalo sugiere que la cartera se creó como un almacenamiento en frío puro antes de que comenzara cualquier actividad de retirada.
La actividad de entrada sigue activa, con una fecha de última entrada del 3 de julio de 2026. Sin embargo, la última transacción de salida registrada data del 2 de junio de 2025, más de un año antes. Al igual que la principal cartera de Binance, el almacenamiento en frío de Bitfinex sigue recibiendo monedas sin enviar nada a cambio.
La reserva de bitcoins de Tether se mueve en ambos sentidos
La dirección bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 contiene 96 936 BTC, lo que equivale a 6.14 mil millones de dólares y al 0,4835 % del total de monedas. Asociada a Tether, esta dirección recibió fondos por primera vez el 30 de septiembre de 2022, lo que la convierte en una de las entradas más recientes entre las diez primeras.
Con un total de 192 entradas, la actividad de depósitos en esta cartera es menor que en la mayoría de las carteras situadas por encima de ella en la clasificación. La primera transacción de salida se produjo rápidamente, el mismo día que el primer depósito, aproximadamente 90 minutos después, el 30 de septiembre de 2022.
La cartera se mantiene activa en ambas direcciones. Su última transacción entrante se registró el 3 de julio de 2026, y su última transacción saliente tuvo lugar el 2 de junio de 2026, apenas unas semanas antes. Las tenencias de bitcoin de Tether, a diferencia de varias de las carteras de exchange más antiguas de esta lista, siguen registrando flujos de entradas y salidas de monedas. Por alguna razón desconocida, la cartera de reservas de Tether redujo sus saldos en 204,3000084 BTC —lo que equivale a unos 12,9 millones de dólares— y los envió a Bitfinex el 2 de junio.
La cartera de recuperación tras el hackeo de Bitfinex solo recibe monedas
La dirección bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt contiene 94 643 BTC, por un valor de 5 990 millones de dólares y el 0,4721 % del total de monedas. Esta etiqueta la vincula a la iniciativa de recuperación tras el hackeo de Bitfinex, el caso de larga duración relacionado con la brecha de seguridad de la plataforma de intercambio en 2016. Recibió fondos por primera vez el 31 de enero de 2022. Es propiedad del Gobierno de EE. UU., que también la gestiona.
La dirección ha registrado 182 transacciones entrantes y su último depósito se realizó el 3 de julio de 2026. No hay registrado ningún sello de tiempo de «primero en entrar» ni de «último en salir» para esta cartera. Cada satoshi que ha entrado en esta dirección sigue allí.
Este patrón coincide con lo que se sabe públicamente sobre el caso de recuperación: las monedas incautadas relacionadas con el hackeo se han mantenido bajo custodia vinculada al Gobierno, en lugar de ser transferidas o liquidadas en la cadena de bloques a través de esta dirección.
Arkham señala la séptima dirección más grande como Bitfinex, con un signo de interrogación
La dirección bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr contiene 91 850 BTC, por un valor de 5.81 mil millones de dólares y el 0,4582 % del total de monedas. En la propia lista de los más ricos, esta dirección no lleva ninguna etiqueta de entidad confirmada. La propia página de cartera de Arkham Intelligence la etiqueta como «¿Bitfinex?», con un signo de interrogación junto al nombre, en lugar de una identificación confirmada.
La cartera recibió fondos por primera vez el 11 de octubre de 2021 y ha registrado un total de 230 entradas. Su primera transacción de salida se produjo el 15 de julio de 2022, aproximadamente nueve meses después. Tanto la actividad de entrada como la de salida son recientes, con una última entrada el 3 de julio de 2026 y una última salida el 24 de abril de 2026.
Dado que Arkham marca la etiqueta de Bitfinex como «sin confirmar», es mejor considerar esta dirección como una atribución no verificada, en lugar de como una cartera confirmada de la plataforma de intercambio, hasta que existan pruebas más sólidas, tanto en la cadena como fuera de ella, que la vinculen directamente con la plataforma.
La cartera más antigua de la lista es siete años anterior a las demás
La dirección 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF contiene 79 957 BTC, con un valor de 5 060 millones de dólares y el 0,3988 % del total de monedas. Conocida como la «monedero del hackeo de Mt. Gox», recibió fondos por primera vez el 1 de marzo de 2011, lo que la convierte, con diferencia, en la dirección más antigua de todo el top 12. La siguiente monedero más antigua de esta lista no se abrió hasta 2018.
La dirección ha recibido 689 depósitos distintos a lo largo de 15 años y su última transacción entrante se registró el 3 de julio de 2026. Cabe señalar que muchas de estas transferencias entrantes son simplemente transacciones de «polvo». Al igual que con la cartera de recuperación tras el hackeo de Bitfinex, no hay ninguna marca de tiempo de «primero en entrar» o «último en salir» registrada. Todas las monedas que han llegado a esta dirección desde 2011 siguen allí.
Esto coincide con la situación conocida de los bitcoins restantes de Mt. Gox, que se han mantenido durante años a la espera de los planes de reembolso a los acreedores, en lugar de haber sido transferidos a través de esta dirección en concreto.
Una cartera de «ballena» sin identificar no tiene propietario confirmado
La dirección bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g contiene 78 317 BTC, con un valor de 4 960 millones de dólares y que representan el 0,3907 % del total de monedas. La lista de los más ricos no incluye el nombre de ninguna entidad asociada a esta dirección, y la página de carteras de Arkham Intelligence confirma el motivo: etiqueta la cartera únicamente como «ballena de BTC» y «dirección inactiva», sin que se le asocie ninguna plataforma de intercambio, empresa o persona física.
La dirección recibió fondos por primera vez el 22 de marzo de 2024, lo que la convierte en la cartera más reciente de esta lista según la fecha del primer depósito. Solo ha registrado un total de 95 entradas, el recuento más bajo entre las 12 primeras, lo que apunta a un pequeño número de depósitos cuantiosos más que a una actividad operativa rutinaria. No hay constancia de ninguna transacción del tipo «primero en entrar, primero en salir» (FIFO) ni «último en entrar, primero en salir» (LIFO). Al no tener un propietario confirmado y contar con un puñado de depósitos grandes y unidireccionales, esta dirección encaja en el perfil de un único gran titular, más que en el de una plataforma de intercambio o un custodio.
La cartera denominada «Mr.100» es, en realidad, el almacenamiento en frío de Upbit
La dirección 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP contiene 73 715 BTC, con un valor de 4 670 millones de dólares y que representan el 0,3677 % del total de monedas. La lista de los más ricos etiqueta erróneamente esta cartera como «Mr.100». La página de carteras de Arkham Intelligence identifica esa misma dirección como el monedero en frío de Upbit, etiquetada como una dirección de una plataforma de intercambio centralizada. Arkham no es, ni mucho menos, el único equipo de análisis on-chain que descarta la narrativa de «Mr.100», ya que no existe tal entidad.
La cartera recibió fondos por primera vez el 2 de noviembre de 2022, y su primera transacción de salida se produjo ese mismo día, unas cuatro horas más tarde. Ha registrado un total de 2.849 entradas, el segundo recuento más alto entre las 12 principales, solo por detrás de la principal cartera de Binance, y sigue siendo la dirección más activa recientemente de toda la lista. Su última transacción entrante se produjo el 4 de julio de 2026, y su última transacción saliente, el 2 de julio de 2026, apenas dos días antes.
La cartera sigue creciendo. Ha sumado 4,01 BTC en los últimos siete días y 1.519 BTC en los últimos 30 días. Entre la actividad casi en tiempo real y la correcta atribución a Upbit, esta dirección es una de las carteras de intercambio gestionadas más activamente de la lista, y no la de un misterioso titular individual.
La cartera de Silk Road incautada por el FBI no ha movido ni una sola moneda
La dirección bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 contiene 69 370 BTC, con un valor de 4 390 millones de dólares y que representan el 0,3460 % del total de monedas. Conocida como la cartera de Silk Road incautada por el FBI, recibió fondos por primera vez el 3 de noviembre de 2020.
La dirección ha registrado 180 transacciones entrantes, siendo la más reciente la recibida el 28 de junio de 2026. No se ha registrado ninguna transacción de «primero en entrar, primero en salir» ni de «último en entrar, primero en salir». Todas las monedas incautadas en esta dirección permanecen allí.
Esto encaja con el patrón habitual de los bitcoins de Silk Road bajo custodia del Gobierno, en el que son los procedimientos legales periódicos los que determinan cuándo y cómo se mueven finalmente esas monedas, en lugar de retiradas rutinarias en la cadena de bloques. Este fondo concreto se encuentra ahora bajo la propiedad y la administración del Gobierno de EE. UU., donde se espera que permanezca en un futuro previsible.
La reserva de BTCB de Binance ha realizado exactamente una retirada
La dirección 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb contiene 68 200 BTC, con un valor de 4 320 millones de dólares y que representan el 0,3402 % del total de monedas. Denominada «reserva de BTCB de Binance», vinculada al token de bitcoin envuelto en la cadena BNB, recibió fondos por primera vez el 17 de junio de 2019.
La dirección ha registrado un total de 168 entradas, y su última transacción entrante se registró el 5 de junio de 2026. El detalle más destacable se encuentra en el lado de las salidas: la primera transacción de salida de la cartera y su última transacción de salida comparten exactamente la misma marca de tiempo, el 17 de noviembre de 2022 a las 22:36:20. Esto significa que esta dirección de reserva solo ha registrado una transacción de salida en toda su historia.
Para un monedero que respalda un token destinado a representar bitcoins en una proporción de uno a uno en otra cadena, un único evento de retirada en más de seis años apunta a una reserva creada para mantener las monedas, no para hacerlas circular activamente.
El patrón de las 10 principales ha cambiado y probablemente siempre lo hará
Es probable que algunas de estas carteras registren movimiento pronto. La cartera en frío de Upbit y la de Robinhood siguen acumulando activamente, y la dirección de bitcoin de Tether ha enviado y recibido monedas en el último mes, por lo que es razonable esperar más transacciones desde esas direcciones. Otras no muestran ningún indicio de movimiento. La cartera de Mt. Gox ha permanecido inactiva desde 2011, salvo por los depósitos, y las direcciones de recuperación tras los ataques a Silk Road y Bitfinex nunca han registrado una sola transacción de salida. Esas monedas llevan ya años sin moverse, y nada en los datos de la cadena de bloques sugiere que vayan a producirse cambios pronto. Entre ambos extremos se encuentra una cartera como la dirección principal de Binance, que recibió bitcoins durante años antes de que sus salidas se detuvieran en enero de 2023, lo que nos recuerda que el comportamiento de una cartera puede cambiar con el tiempo en lugar de mantenerse fijo en un único patrón.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
