Tether, Tron y Chainalysis se unen para congelar criptos robadas

Las tres organizaciones han presentado el Grupo de Trabajo contra el Delito Digital (DCTF) como una iniciativa del sector privado que combina la vigilancia de la cadena de bloques, la experiencia en investigación y la cooperación con las fuerzas del orden.

Según el comunicado compartido con Bitcoin.com News, la misión principal del grupo consiste en identificar actividades sospechosas relacionadas con la stablecoin USDT de Tether en la cadena de bloques de Tron antes de que los beneficios de actividades delictivas puedan transferirse a otros lugares. Justin Sun, fundador de Tron, enmarcó la iniciativa en la protección de los usuarios comunes y corrientes, afirmando:

«Millones de personas confían en el USDT de Tron para mantener a sus familias, sostener sus negocios y construir un futuro más seguro. Tron se compromete a colaborar con otros actores del sector para que las finanzas digitales sean más seguras para esos usuarios».

«A medida que las finanzas digitales llegan a más personas, la capacidad para protegerlas debe crecer al mismo ritmo. Estoy convencido de que la DCTF puede ayudar al sector a afrontar ese reto», añadió Sun. «Al unir nuestras fuerzas, las organizaciones de todo el sector pueden hacer frente a la delincuencia financiera de forma más eficaz y contribuir a construir un sistema financiero en el que la gente pueda confiar».

Las estafas basadas en IA ponen a los luchadores contra el delito de las criptomonedas a la ofensiva

El anuncio se produce en medio de una creciente preocupación por el hecho de que la inteligencia artificial (IA) acelere el fraude financiero. Chainalysis descubrió que, en 2025, las operaciones de estafa basadas en la IA eran 4,5 veces más rentables que las operaciones convencionales, mientras que las estafas por suplantación de identidad aumentaron más de un 1 400 % interanual.

«Los delincuentes están utilizando la IA para actuar con mayor rapidez que nunca, y ya no basta con esperar a que una víctima denuncie un delito», afirmó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether. Ardoino continuó:

«Tether ya ha congelado más de 7.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas, en colaboración con más de 360 organismos policiales de 73 países. Junto con TRON y Chainalysis, pasamos a la ofensiva: localizamos las redes delictivas antes de que actúen y cortamos su flujo de dinero antes de que se mueva. Cualquiera que piense que el USDT es un lugar seguro para ocultar fondos ilícitos está cometiendo un error muy caro».

Desde hackers norcoreanos hasta el blanqueo de dinero de los cárteles

El grupo de trabajo tiene la intención de investigar estafas de inversión, fraudes sentimentales, robos de criptomonedas, financiación del terrorismo, operaciones cibernéticas norcoreanas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales de los cárteles. La empresa de vigilancia de cadenas de bloques Chainalysis aportará inteligencia sobre cadenas de bloques y herramientas de investigación asistidas por IA, mientras que la iniciativa aceptará denuncias y solicitudes de congelación de activos directamente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Las organizaciones esperan acortar el intervalo entre la detección de transacciones sospechosas y la interrupción de la actividad delictiva. Sin embargo, el anuncio no ofrece plazos operativos específicos ni resultados demostrados de forma independiente sobre la nueva iniciativa.

Para Tron, que en noviembre declaró más de 94 000 millones de dólares en USDT en circulación, esta iniciativa tiene implicaciones considerables. Su eficacia dependerá, en última instancia, de si la recopilación de información se traduce en una intervención oportuna, en lugar de limitarse a documentar los delitos financieros una vez que el dinero ya se ha movido.