El nuevo tratado moderniza el Convenio de Varsovia, al incluir los criptoactivos en su ámbito de aplicación y ampliar las competencias de las unidades de inteligencia financiera en relación con dichos activos, al tiempo que destaca la importancia de la cooperación internacional y reduce los plazos de respuesta a las solicitudes de información entre países.
La UE se une a ocho países para firmar el Protocolo de Varsovia sobre delitos relacionados con las criptomonedas
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Puntos clave
- La UE y ocho países han firmado un protocolo del Convenio de Varsovia para combatir la delincuencia y el terrorismo financiados con criptomonedas.
- El acuerdo permite la congelación inmediata de activos y amplía las competencias de las unidades de inteligencia financiera para detener transacciones sospechosas.
- Los fondos recuperados por un importe superior a 10 000 € se repartirán entre los países implicados, con disposiciones para su reutilización en beneficio del interés público.
La UE firma el Protocolo Adicional de Modernización sobre Criptomonedas del Convenio de Varsovia
La Unión Europea y un grupo de países están reforzando sus marcos normativos para hacer frente a la creciente utilización de criptoactivos con fines ilícitos y para financiar actividades terroristas.
El miércoles, la UE y ocho países aliados —entre ellos Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido, fueron los primeros en suscribir el Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso de los productos del delito y sobre la financiación del terrorismo, conocido comúnmente como el «Convenio de Varsovia».
«El dinero procedente del delito sustenta la delincuencia organizada. También compra lo que nunca debería estar a la venta: nuestras democracias. Retirar ese dinero es sinónimo de seguridad democrática. Ningún Estado puede recuperar por sí solo activos de origen delictivo más allá de sus fronteras. Con este Protocolo, ninguno tendrá que hacerlo», afirmó el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, destacando la mayor cooperación que se derivará de este nuevo protocolo.
El protocolo establece nuevas medidas para abordar la recuperación y la gestión de los criptoactivos implicados en actividades delictivas o ilícitas, incluyendo en su ámbito de aplicación los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Por ejemplo, permite la incautación urgente de activos virtuales sin previo aviso cuando existe un riesgo de transacción, ampliando así las capacidades de incautación preventiva. Asimismo, insta a los signatarios a crear infraestructuras específicas para incautar (Oficinas de Recuperación de Activos) y retener (Oficinas de Gestión de Activos) los activos digitales implicados en actividades ilícitas.
También se amplía el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales, otorgándoles la capacidad de suspender transacciones con criptomonedas si sospechan que están vinculadas a fines de blanqueo de capitales.
Las partes afectadas tendrán prioridad a la hora de reclamar los activos incautados en virtud del protocolo, y las sumas superiores a 10 000 euros se distribuirán a partes iguales entre los países que participen en las operaciones de recuperación. El protocolo también insta a los Estados signatarios a adoptar medidas legislativas que permitan el uso de los criptoactivos incautados «con fines de reutilización social, en interés público o para otros fines específicos».
Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron estas nuevas disposiciones en mayo de 2026, en un momento en que el bloque busca reforzar el conjunto de herramientas fiscales y penales de la UE para someter los criptoactivos a una supervisión efectiva.
El Consejo de Estado francés ha desestimado una solicitud de carácter urgente para suspender las normas fiscales sobre criptomonedas DAC8, aunque sigue pendiente un recurso judicial completo.
Leer ahora: Un tribunal francés rechaza una solicitud de medida cautelar para suspender la normativa de la UE sobre datos de criptomonedas
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
