Nueve cuentas de Polymarket han sido señaladas tras alcanzar una tasa de acierto del 98 % en las operaciones sobre Irán

El auge de las apuestas geopolíticas

Nueve cuentas vinculadas en la plataforma de predicción Polymarket ganaron más de 2,4 millones de dólares apostando casi exclusivamente por el momento en que se producirían las acciones militares de EE. UU. en Irán, lo que ha despertado la alarma entre los analistas, quienes afirman que este patrón sugiere claramente un uso de información privilegiada. Bubblemaps, una empresa de análisis de blockchain, afirmó que las cuentas realizaron más de 80 apuestas con una tasa de acierto del 98 %, incluyendo apuestas sobre las fechas de los primeros ataques estadounidenses, la destitución del líder supremo de Irán y el anuncio de un alto el fuego. «Este podría ser el patrón más descabellado que hemos encontrado en Polymarket hasta ahora», afirmó Nicolas Vaiman, cofundador y director ejecutivo de Bubblemaps. «La suerte por sí sola no puede explicar esas cifras». Según un informe de la CBS, se han apostado más de 1000 millones de dólares solo en resultados militares. Sin embargo, este aumento también ha atraído la atención de reguladores e investigadores, preocupados por la posibilidad de que personas con acceso a información clasificada estén aprovechando las plataformas.

«Se trata de un nuevo tipo de uso de información privilegiada», afirmó Rob Schwartz, socio de Morgan Lewis y antiguo funcionario de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Aunque las transacciones de Polymarket son visibles públicamente, la identidad de los operadores permanece en el anonimato.

No obstante, Polymarket afirmó que ha creado «la infraestructura de integridad de mercado más completa del sector de los mercados de predicción», combinando estrictas normas contra el uso de información privilegiada, vigilancia basada en inteligencia artificial y análisis forense de blockchain. La empresa señaló que sus normas mejoradas de integridad de mercado prohíben el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y las prácticas disruptivas tanto en su plataforma descentralizada como en su bolsa estadounidense regulada por la CFTC.

Polymarket afirmó que colabora con «empresas de análisis de datos de primer nivel» para llevar a cabo la vigilancia de las operaciones en tiempo real y la detección de anomalías, y que remite las actividades sospechosas a las fuerzas del orden. «La acusación contra Gannon Ken Van Dyke es una demostración de nuestro compromiso en la práctica», declaró la empresa. «Polymarket identificó la actividad, la remitió a las autoridades y el sistema funcionó. El uso de información privilegiada no es bienvenido en Polymarket, y quienes lo intenten serán identificados». El mes pasado, los fiscales federales acusaron al sargento mayor del Ejército Van Dyke de utilizar información clasificada para realizar apuestas por valor de aproximadamente 34 000 dólares en una misión de operaciones especiales dirigida contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro. Los fiscales afirman que ganó más de 400 000 dólares. Van Dyke se ha declarado inocente.

Los organismos de control advierten de un abuso sistémico

El jefe de investigaciones de Bubblemaps afirmó que el número de personas con acceso a detalles operativos sensibles —desde planificadores hasta analistas de inteligencia y familiares— crea un terreno fértil para el abuso.

Por su parte, el Colectivo de Datos Anticorrupción detectó señales de alarma similares. Su análisis de las apuestas de riesgo en Polymarket —apuestas superiores a 2500 dólares con menos del 35 % de probabilidades de ganar— reveló que los apostantes ganaban con más frecuencia de lo esperado, lo que sugiere lo que el grupo denominó «uso sistémico de información privilegiada».

También han surgido actividades sospechosas en los mercados tradicionales de materias primas. El 23 de marzo, mientras continuaban los combates en Irán, se colocaron de repente más de 800 millones de dólares en futuros de petróleo ante la expectativa de que los precios caerían. Quince minutos después, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones «muy buenas y productivas». Los precios del petróleo cayeron más de un 10 %.

«Estamos hablando de decenas de millones, podrían ser 80 millones de dólares», afirmó David Kovel, un antiguo operador de materias primas que ahora representa a las víctimas del fraude. Los investigadores federales están investigando las operaciones, aunque no se han presentado cargos.

Lo que está en juego va más allá de los mercados financieros. Emanuel Fabian, corresponsal militar del Times of Israel, afirmó haber recibido amenazas violentas de apostantes tras informar de que un misil iraní había impactado en un bosque deshabitado —un detalle que anuló ciertas apuestas en Polymarket—. Polymarket bloqueó las cuentas implicadas.

La supervisión de los mercados de predicción recae en la CFTC, que ha visto cómo su personal y su capacidad de aplicación de la ley se han reducido en los últimos años. El presidente Michael Selig rechazó conceder una entrevista, pero afirmó que la agencia está contratando personal y utilizando inteligencia artificial para identificar conductas indebidas. En marzo, la Casa Blanca recordó a su personal que el uso de información no pública en los mercados de predicción constituye un delito.

Deebs advirtió de que las implicaciones van más allá del delito financiero. Si los analistas pueden detectar operaciones irregulares, dijo, los adversarios extranjeros también pueden hacerlo, y podrían ajustar su planificación militar en consecuencia. «Por decirlo sin rodeos, esto podría poner en peligro la vida de las personas», afirmó.