Nigeria Alega que Binance Facilitó la Financiación del Terrorismo y el Secuestro

Binance Enfrenta Crecientes Desafíos Legales en Nigeria

Antes de la represión del gobierno nigeriano a Binance, bandas de secuestradores y terroristas canalizaban fondos ilícitos a través del intercambio de criptomonedas, afirmó recientemente el Ministro de Información Alhaji Mohammed Idris en un comunicado. Idris dijo que esta situación dejó al gobierno nigeriano sin opción más que tomar medidas contra Binance.

Los comentarios del ministro surgieron días después de que él rechazara las afirmaciones de que el gobierno nigeriano estaba extorsionando al intercambio de criptomonedas. En declaraciones publicadas por Semafor, Idris también negó las acusaciones de que el gobierno responsabiliza a Binance por la depreciación de la moneda local. Sin embargo, Idris es citado en el informe de Semafor diciendo que Binance contribuyó al declive del naira.

Consecuentemente, el gobierno nigeriano instituyó varias medidas contra Binance, incluyendo presentar una demanda de 81 mil millones de dólares contra el intercambio. También se han presentado cargos de lavado de dinero y evasión fiscal contra Binance.

Cuando el gobierno nigeriano inicialmente tomó medidas contra Binance, también detuvo a Tigran Gambaryan, jefe de seguridad del intercambio de criptomonedas. La prolongada detención de Gambaryan generó acusaciones de que el gobierno nigeriano la estaba utilizando para forzar a Binance a pagar un soborno de 150 millones de dólares. Después de pasar varios meses detenido, Gambaryan fue finalmente liberado por motivos de salud, poniendo fin a una disputa que amenazaba las relaciones entre EE. UU. y Nigeria.

Sin embargo, después de que Gambaryan repitiera las acusaciones de soborno durante una entrevista con una publicación estadounidense, el gobierno nigeriano acusó al empleado de Binance de mentir. Pocos días después, Binance fue notificado con la demanda de mil millones de dólares. La última acusación, vinculando a Binance con el terrorismo y el secuestro, se suma a sus crecientes problemas legales en un país con el mercado criptográfico más grande de África.

Al construir el caso del gobierno nigeriano de que Binance fue utilizado por terroristas y secuestradores, Idris dijo:

“Si ves un flujo de financiación entre alguien que supuestamente está realizando transacciones financieras en tu tierra y luego personas que están involucradas en actos de desestabilización, ciertamente esto será de interés.”