La máxima corte de India critica la falta de regulación de criptomonedas, vincula Bitcoin con Hawala

El Tribunal Supremo de la India Llama al Bitcoin Hawala Refinado, Denuncia la Ausencia de un Marco Regulatorio

El Tribunal Supremo de la India comparó el comercio de bitcoin con “una forma refinada de negocio de Hawala” el lunes mientras expresaba su frustración por el fracaso del gobierno central en promulgar regulaciones para criptomonedas, informó PTI. La observación surgió durante una audiencia de fianza para Shailesh Babulal Bhatt, quien enfrenta enjuiciamiento vinculado a transacciones de bitcoin. Los jueces Surya Kant y N Kotiswar Singh enfatizaron que la falta de claridad regulatoria plantea riesgos significativos, afirmando:

El comercio de bitcoin parece ser una forma sofisticada de Hawala. En ausencia de regulación, suscita serias preocupaciones.

El abogado principal Mukul Rohatgi, que representa a Bhatt, argumentó que el comercio de criptomonedas no es ilegal según las leyes indias actuales. Hizo referencia al fallo del Tribunal Supremo de 2020 que anuló una circular del Banco de la Reserva de la India (RBI) que había prohibido a los bancos apoyar servicios relacionados con criptomonedas. Rohatgi sostuvo que las transacciones de su cliente estaban fuera del alcance de cualquier violación legal. A pesar de esto, el tribunal destacó la inacción prolongada del gobierno en la redacción de un marco regulatorio integral. El tribunal criticó la demora como un contribuyente a la ambigüedad legal y la posible explotación dentro del ecosistema de activos digitales.

El tribunal supremo instruyó al gobierno de Gujarat y a la Dirección de Cumplimiento (ED) a responder en 10 días y programó la próxima audiencia para el 19 de mayo. El asunto revisita una directiva de 2022 en la que el tribunal pidió al Gobierno indio que aclare el estado legal del comercio de criptomonedas. Desde entonces, aunque se han llevado a cabo propuestas y consultas, no se ha aprobado ninguna legislación. Aunque persisten las preocupaciones sobre el mal uso, voces dentro de la industria cripto continúan impulsando regulaciones transparentes en lugar de prohibiciones. Los defensores de la industria argumentan que la claridad política es esencial para desbloquear la innovación manteniendo la supervisión financiera.

Aunque la India carece de un marco regulatorio formal para las criptomonedas, jugó un papel clave en el avance de las discusiones globales sobre regulación cripto durante su presidencia del G20 en 2023. La Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, lideró el impulso para una hoja de ruta regulatoria integral, creada en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (IMF) y la Junta de Estabilidad Financiera (FSB). Esta hoja de ruta, adoptada formalmente por los miembros del G20, destaca la necesidad de políticas internacionales coordinadas y una mejor recopilación de datos. Mientras tanto, el país impone un impuesto del 30% sobre las ganancias del comercio de activos digitales virtuales (VDAs) sin permitir deducciones por pérdidas o gastos. Además, se aplica un 1% de Impuesto Deducido en la Fuente (TDS) a las transacciones cripto que excedan una cierta cantidad anualmente.