Según informaciones locales, una organización china que exportaba precursores de fentanilo a EE. UU. también estuvo implicada en un fraude millonario con criptomonedas en Japón. El grupo emitió un token vinculado a un dominio similar al de un servicio japonés de pagos rápidos, con lo que estafó a las víctimas millones de dólares.
La estafa de «Zksync.jp»: cómo una red de tráfico de fentanilo estafó a inversores en criptomonedas en Japón
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Puntos clave
- Nikkei descubrió que una estafa relacionada con zksync.jp robó cientos de millones de yenes, lo que vincula el fraude con criptomonedas en Japón con los mercados de drogas.
- Tras detectarse más de 120 transferencias, Hubei Amarvel Biotech se enfrenta ahora a una investigación por sus vínculos con el mercado de drogas ilícitas.
- Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por un líder de Wuhan Yuangcheng, mientras la DEA pone ahora su mirada en los mercados de tránsito de Japón.
Red china de fentanilo vinculada a un token de fraude con criptomonedas en Japón
Las redes de tráfico de drogas se vinculan cada vez más con el fraude de criptomonedas, incluso como actividad secundaria para complementar sus principales actividades ilegales.
Informes locales indican que un grupo delictivo que presuntamente exportaba precursores de fentanilo desde China a Estados Unidos también estaba implicado en un fraude con criptomonedas en Japón que afectó a numerosas víctimas.
Según una investigación de Nikkei, el grupo emitió un token fraudulento llamado zksync.jp, utilizando el prestigio del dominio de Internet japonés y la similitud de este dominio con un sistema de pagos ya existente como reclamo para que usuarios desprevenidos invirtieran en su plataforma.
El grupo utilizó una empresa tapadera en Japón, identificada como Firsky, vinculada al fabricante químico chino Hubei Amarvel Biotech, cuyos dos ejecutivos fueron condenados en EE. UU. el año pasado debido a sus estrechos vínculos con los barones de la droga chinos.
Las pérdidas declaradas por las víctimas ascendieron a cientos de millones de yenes, o millones de dólares.
Esta actividad podría haber servido para blanquear dinero procedente de ventas relacionadas con el fentanilo, ya que Amarvel, que era la empresa matriz de Firsky, realizaba con frecuencia transferencias de criptomonedas con grupos chinos dedicados al fraude financiero.
Se detectaron más de 120 de estas transferencias, lo que vincula a la organización con Wuhan Yuangcheng, un grupo cuyo líder ha sido designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como «uno de los proveedores más prolíficos de esteroides anabólicos del mundo», y que también ha exportado precursores de fentanilo a EE. UU. El departamento ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Japón sirve como zona de transbordo para las organizaciones de tráfico de drogas que se aprovechan de que el control de los envíos comerciales con destino a Estados Unidos es menos estricto que el de los envíos procedentes de China, según David King, agente especial al frente de la división de Asia-Pacífico de la DEA.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
