Una operación contra la ciberdelincuencia coordinada por la Interpol y centrada en África se saldó con 1.462 detenciones y la recuperación de más de 105 millones de dólares. En un caso nigeriano se rastrearon más de 2,4 millones de dólares en presuntos beneficios, gran parte de los cuales se blanquearon mediante transacciones con criptomonedas.
Interpol África detiene a 1.462 personas por blanqueo con criptomonedas
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Puntos clave
- Los investigadores desmantelaron 10 909 redes maliciosas durante la operación.
- Las autoridades recuperaron más de 105 millones de dólares en fondos ilícitos.
- Una investigación en Nigeria permitió rastrear más de 2,4 millones de dólares en presuntos ingresos de origen delictivo.
El blanqueo mediante criptomonedas sale a la luz en una redada contra la ciberdelincuencia en África
Las fuerzas del orden de 20 países africanos y de Estados Unidos detuvieron a 1.462 sospechosos durante la Operación Serengeti III, según anunció la Interpol el 22 de octubre. La campaña internacional contra la ciberdelincuencia se desarrolló entre el 29 de junio y el 31 de agosto. Se centró en el fraude en línea, la extorsión digital, el ransomware y el suplantación de identidad en el correo electrónico empresarial.
Una investigación nigeriana rastreó más de 2,4 millones de dólares en presuntos ingresos de origen delictivo procedentes de una estafa internacional de inversiones promovida a través de aplicaciones de mensajería. Se detuvo a un sospechoso. Los investigadores descubrieron que gran parte del dinero se había blanqueado mediante transacciones con criptomonedas.
Las investigaciones financieras relacionaron la actividad delictiva con pérdidas que superaban los 385 millones de dólares, con 65 929 víctimas registradas en el conjunto de los casos. Las recuperaciones ascendieron a más de 105 millones de dólares, mientras que los investigadores desarticularon 10 909 redes maliciosas. El ransomware bloquea los datos para exigir un pago, mientras que el suplantación de identidad en el correo electrónico empresarial utiliza comunicaciones empresariales engañosas para facilitar el fraude. Neal Jetton, director de Ciberdelincuencia de Interpol, comentó:
«Las redes de ciberdelincuencia operan sin tener en cuenta las fronteras, aprovechando la tecnología para atacar a sus víctimas a una escala sin precedentes».
La empresa de ciberseguridad Group-IB prestó apoyo a los investigadores con información sobre infraestructuras maliciosas en línea y presuntos estafadores. Entre sus aportaciones se incluía información sobre herramientas utilizadas para robar datos confidenciales, redes de dispositivos comprometidos y cuentas de redes sociales asociadas a presuntas actividades delictivas.
Las estafas de inversión se dirigen a víctimas de todo el mundo
Entre los casos detallados en el comunicado, las autoridades ugandesas desmantelaron dos redes de fraude transnacionales y detuvieron a 365 ciudadanos extranjeros. Las estafas se dirigían a víctimas de toda Asia, utilizando llamadas con guiones preestablecidos, plataformas de negociación falsas y sitios web fraudulentos para persuadir a los jubilados de que invirtieran en oportunidades inexistentes.
Otro caso en Nigeria se refería a un sospechoso vinculado al phishing y al compromiso de correo electrónico empresarial, que recopiló credenciales de software y acumuló aproximadamente 2,1 millones de direcciones de correo electrónico. Los investigadores también recuperaron un vehículo de lujo que se sospecha que fue adquirido con ganancias de origen delictivo.
Otras operaciones se centraron en aplicaciones móviles maliciosas de préstamos en Tanzania y en el fraude en la importación de vehículos en Gabón, mientras que las autoridades detuvieron a 30 sospechosos en la República del Congo. Varias investigaciones siguen en curso mientras las autoridades rastrean los beneficios, identifican a más sospechosos y examinan las pruebas digitales incautadas.
Las incautaciones mineras en Angola se producen tras anteriores medidas de aplicación de la ley
Los investigadores angoleños detuvieron a nueve sospechosos y se incautaron de más de 2.000 dispositivos de minería en dos centros ilegales de minería de criptomonedas. También confiscaron seis subestaciones eléctricas ilegales, instalaciones que modifican el voltaje para la distribución de la energía. Solo la infraestructura eléctrica tenía un valor estimado de más de un millón de dólares.
Las restricciones a la minería en Angola son anteriores a la última campaña de represión. La Asamblea Nacional del país aprobó medidas relativas a la minería de criptomonedas en diciembre de 2023, alegando motivos de seguridad energética, preocupaciones medioambientales y soberanía monetaria, es decir, la autoridad del país sobre su moneda y su política monetaria. La prohibición entró en vigor en 2024.
Tras la prohibición angoleña, la embajada china en Angola advirtió contra la minería y aconsejó a los ciudadanos e instituciones chinas que operan allí que cumplieran con las restricciones locales. La embajada también advirtió contra los esquemas de monedas virtuales que prometen riqueza rápida o rendimientos garantizados.
Durante la Operación Serengeti 2.0, llevada a cabo por separado en 2025, las autoridades desmantelaron 25 centros de minería en Angola. Confiscaron 45 centrales eléctricas ilegales, junto con equipos de minería y de tecnología de la información valorados en más de 37 millones de dólares.
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
