OKX congela depósitos de usuarios de MEXC por orden de FinCEN

Los clientes de MEXC se enfrentan a retenciones en sus transacciones tras la inclusión de la plataforma en la lista negra del Tesoro de EE. UU.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. ha tomado recientemente medidas contra MEXC, una de las 20 principales plataformas de intercambio de criptomonedas, y esto está empezando a afectar a sus clientes.

Los usuarios de MEXC se quejan de retenciones en los depósitos en plataformas como OKX al realizar transacciones directas desde sus cuentas, después de que la FinCEN emitiera una orden que aislaba a MEXC del sistema financiero estadounidense por actuar como lo que la institución calificó de «centro neurálgico para actores sancionados», al procesar más de 16 000 millones de dólares para entidades de Irán, Rusia y Corea del Norte, a pesar de que la empresa había suspendido recientemente la asistencia a los usuarios de Rusia y Bielorrusia.

Las denuncias en las redes sociales que llamaron la atención sobre esta situación se multiplicaron, y los usuarios afirmaban que sus depósitos habían sido congelados «bajo la vaga excusa de proceder de una “dirección potencialmente de alto riesgo”». «No somos delincuentes. Somos usuarios normales de criptomonedas que transferimos nuestros propios activos entre plataformas de intercambio», reiteró el usuario.

Star Xu, fundador y director ejecutivo de OKX, aclaró que, si bien la orden de la FinCEN solo prohibía a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos desde o hacia MEXC Global, y que había un periodo de transición de 30 días, la plataforma de intercambio «ya había reforzado significativamente sus controles en lugar de esperar hasta la fecha límite»." «OKX trata las medidas especiales de la FinCEN con un nivel de precaución similar al de las sanciones. En virtud de nuestros controles de cumplimiento, los fondos asociados a las plataformas afectadas pueden ser congelados, y las cuentas relacionadas pueden ser objeto de una investigación más exhaustiva», subrayó Xu, instando a los usuarios a evitar transferir fondos directamente desde MEXC.

El director ejecutivo de MEX, Vugar Usi, subrayó que las operaciones en la plataforma siguen desarrollándose sin problemas, incluso con un aumento en los volúmenes de retirada. La empresa está colaborando con proveedores de análisis como Elliptic para eliminar la clasificación de riesgo especial de sus direcciones y devolverlas a la categoría original de «plataforma de intercambio».

«Me gustaría subrayar que nos tomamos muy en serio las preocupaciones planteadas en la orden de la FinCEN. Tenemos la intención de colaborar de forma constructiva con la FinCEN y hemos iniciado una revisión independiente de nuestros controles contra el blanqueo de capitales y las sanciones», concluyó.

No obstante, cada vez son más los usuarios preocupados por el estado de sus carteras de criptomonedas, que se preguntan si el mero hecho de haber interactuado con direcciones de MEXC en algún momento pondría en riesgo sus fondos, sin haber recibido una respuesta clara.

Antes de la designación de la FinCEN, MEXC experimentó un aumento significativo en la negociación de activos tokenizados, con un incremento del 88 % en el volumen al contado de activos de IA y un salto del 81 % en el volumen al contado de acciones estadounidenses tokenizadas en septiembre.