Binance bloquea transferencias a MEXC por acusaciones de 16 000 M $ ilícitos

Binance rechaza las transferencias de MEXC y retiene los depósitos

Binance anunció el 10 de noviembre que restringía las transacciones relacionadas con MEXC tras la designación de esta plataforma por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como fuente de preocupación principal en materia de blanqueo de capitales. Sus restricciones inmediatas a las transacciones afectaban a MEXC, MEXC Global, sus filiales y entidades relacionadas. La plataforma aconsejó a los usuarios que no enviaran, recibieran ni realizaran ningún tipo de transacción a través de Binance que implicara a dichas empresas. La empresa declaró:

«Se rechazarán las solicitudes de envío de fondos a direcciones de MEXC».

En virtud de sus restricciones de depósito para MEXC, los fondos entrantes procedentes de las empresas incluidas en la lista se retendrían temporalmente para su revisión de cumplimiento normativo. Los titulares de las cuentas podrían enfrentarse a limitaciones adicionales, incluida la expulsión de la plataforma.

Entre las entidades afectadas se encontraban MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd y GIDA Technology AG. La FinCEN identificó a GIDA como una entidad suiza entre las filiales actuales o anteriores de MEXC. La lista de Binance también incluía otras entidades corporativas, nombres comerciales y filiales en múltiples jurisdicciones.

La FinCEN alega transacciones ilícitas por valor de 16 000 millones de dólares

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dio a conocer la medida contra MEXC Global el 6 de noviembre como parte de la «Operación Economic Outcast», una campaña estadounidense destinada a desarticular las redes financieras del Gobierno iraní. Las autoridades alegaron que la plataforma facilitó al menos 16 000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. El Tesoro relacionó esta actividad con la evasión de sanciones contra Irán, Corea del Norte y Rusia, así como con la ciberdelincuencia.

Según el Tesoro, esos presuntos flujos ilícitos incluían casi 1.500 millones de dólares relacionados con la elusión de sanciones a Rusia. Esa cifra incluía 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Las autoridades también mencionaron las operaciones con la plataforma de intercambio sancionada con sede en Rusia Garantex y su sucesora, la plataforma de criptoactivos Grinex.

La FinCEN emitió su orden en virtud de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales Ruso, que autoriza al Tesoro a restringir las transacciones en las que participen instituciones financieras extranjeras vinculadas a actividades financieras ilícitas rusas. La medida prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses transferir fondos hacia o desde MEXC Global. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

Los clientes denuncian fondos congelados a medida que las plataformas de intercambio endurecen los controles

Algunos usuarios de MEXC denunciaron que sus depósitos en OKX habían sido congelados tras transferir lo que describieron como sus propios activos entre plataformas. El fundador y director ejecutivo, Star Xu, afirmó que OKX había reforzado sus controles antes de la fecha límite establecida por la normativa y que trataba las medidas especiales de la FinCEN con una cautela similar a la de las sanciones. Advirtió de que los fondos asociados podrían ser congelados y las cuentas investigadas.

El director ejecutivo de MEXC, Vugar Usi, señaló que la empresa había iniciado una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Añadió que tenía la intención de colaborar de forma constructiva con la FinCEN. En su respuesta a la orden de la FinCEN del 7 de noviembre, MEXC afirmó que operaba con normalidad y que los activos de los usuarios seguían estando seguros.

En febrero, Binance había esbozado su programa más amplio de supervisión del cumplimiento normativo, afirmando que eliminaba de forma proactiva las cuentas de alto riesgo. La empresa informó de que había tramitado más de 71 000 solicitudes de las fuerzas del orden a nivel mundial en 2025. También describió inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura de supervisión de transacciones y de lucha contra la financiación del terrorismo.

Más allá de las transferencias directas a cuentas de negociación, el aviso de Binance abarcaba las transacciones indirectas en las que participaran las empresas incluidas en la lista. Dichas actividades podrían infringir sus condiciones de uso y dar lugar a restricciones temporales sobre los fondos y cuentas afectados durante la revisión. La empresa indicó a los usuarios afectados que se pusieran en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance a través de los canales oficiales.