Binance pone fin a las transacciones con 16 plataformas y advierte de revisiones de carteras

Binance establece tres plazos para las restricciones de transacciones

Las transacciones relacionadas con 16 proveedores de servicios de criptoactivos dejarán de procesarse a través de Binance, según las restricciones anunciadas el 14 de agosto. La plataforma ha indicado a los usuarios que no envíen fondos, ni reciban activos, ni mantengan ningún tipo de relación, directa o indirecta, con las entidades mencionadas a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigor.

Las restricciones entraron en vigor el 7 de agosto para Shelbit, operada por Shelbit General Trading LLC, y Aban Tether Exchange. Binance aplicó un segundo plazo el 13 de agosto a A7 Nigeria, A7 Africa y Pilotfinance Ltd., seguido de una fecha límite el 23 de agosto que afecta a otras 11 plataformas, entre las que se incluyen HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX y WhiteBird.

Las entidades restantes del 23 de agosto son Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa y Exnode, incluida Exnode Pay. Binance advirtió:

«Cualquier transacción que se intente realizar a partir de estas fechas podrá ser retenida y sometida a una revisión de cumplimiento. Se podrán aplicar restricciones a las carteras afectadas mientras se lleva a cabo la revisión, y dicha actividad también podrá constituir un incumplimiento de las Condiciones de uso de Binance».

Las sanciones se dirigen contra redes de criptomonedas iraníes y rusas

Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a Shelbit y Aban Tether mediante una medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 7 de agosto. El Departamento del Tesoro alegó que las direcciones de Shelbit intercambiaron más de 3 millones de dólares con direcciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que Aban Tether procesó transacciones en las que participaban plataformas de intercambio iraníes previamente designadas.

Las medidas coercitivas anteriores contra Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex endurecieron los requisitos de control en torno a la exposición a las plataformas de intercambio iraníes. La acción sancionadora del 2 de junio, que afectó a cuatro plataformas iraníes, abarcó a empresas que la OFAC identificó posteriormente entre las contrapartes de las transacciones de Aban Tether, lo que vincula las restricciones de agosto a una campaña más amplia dirigida a los flujos de activos digitales vinculados a Irán.

Las autoridades del Reino Unido actuaron por separado contra las plataformas de intercambio de criptomonedas y la red A7, respaldada por el Kremlin, mediante 18 designaciones sancionadoras anunciadas el 26 de mayo. Las autoridades alegaron que A7 facilitaba la evasión de sanciones, las adquisiciones militares y los pagos relacionados con el petróleo, mientras que la red afirmó que había movido más de 90 000 millones de dólares durante el año anterior.

El paquete de medidas del Reino Unido incluía varias entidades que figuraban en la lista de Binance, como EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia y Huobi Global. Las sanciones también afectaron a plataformas de intercambio y proveedores de pagos asociados a vías de liquidación dirigidas a Rusia, a la infraestructura de monedas estables y a canales de liquidez transfronterizos.

A7 amplía los pagos alternativos ante el aumento de la presión por el cumplimiento normativo

A7 ha promovido sistemas alternativos de liquidación transfronteriza a medida que los gobiernos occidentales restringen el acceso a los canales financieros establecidos. A7 afirma que presta servicio a más de 10 000 socios comerciales y que gestiona casi una quinta parte del mercado de liquidaciones internacionales de Rusia. Según se informa, su stablecoin A7A5, respaldada por el rublo, ha superado los 100 000 millones de dólares en volumen total de transacciones. Binance ha ampliado sus operaciones de cumplimiento normativo al tiempo que responde al escrutinio sobre las transacciones en las que participan partes sujetas a restricciones. La empresa informó anteriormente de una reducción del 96,8 % en la exposición a transacciones relacionadas con sanciones entre enero de 2024 y julio de 2025. Su departamento de cumplimiento normativo cuenta con más de 1 500 empleados, lo que representa alrededor del 25 % de su plantilla global.

Los usuarios siguen siendo responsables de confirmar el destino, la red y la contraparte antes de iniciar una transferencia irreversible en la cadena de bloques. Una pequeña transacción de prueba puede poner de manifiesto errores de dirección o de red, aunque no eliminaría los riesgos de cumplimiento normativo asociados a la transferencia de activos a una plataforma restringida o a un monedero conectado a ella.

Las plataformas de intercambio centralizadas mantienen la custodia de los activos de los clientes y pueden retrasar, revisar o impedir las retiradas de fondos de acuerdo con la normativa aplicable. Un monedero de autocustodia otorga a su propietario el control de las claves privadas, pero no exime de las obligaciones en materia de sanciones ni protege a los usuarios que realizan transacciones con contrapartes sujetas a restricciones. El último conjunto de restricciones de la plataforma de Binance entrará en vigor el 23 de agosto.