El Presidente de la Agencia Anticorrupción de Nigeria Advierte sobre los Riesgos de las Criptomonedas y Llama a una Regulación más Estricta

Colaboración para el Cumplimiento y la Protección del Inversor

Ola Olukoyede, presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), describió las criptomonedas como un poderoso “motor de innovación global y creación de riqueza. Sin embargo, advierte que también tiene el potencial de ser un “facilitador de lavado de dinero, financiación del terrorismo y fraude.” Olukoyede destacó que la falta de regulación difumina la línea entre los operadores legítimos y los estafadores, haciendo que todo el ecosistema sea susceptible a la explotación.

“Las criptomonedas son el nuevo petróleo. Hay mucho dinero en ellas. Pero el ecosistema necesita ser propiamente regulado,” dijo Olukoyede. “Sin esa regulación, incluso los actores genuinos se encontrarán con problemas. Tristemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a los llamados actores legítimos explotando las criptomonedas para lavar dinero.”

El jefe de la EFCC pidió una asociación colaborativa con la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN) y otros actores del blockchain. Instó a la asociación a priorizar la educación del inversor y el cumplimiento, sugiriendo que podrían desempeñar un papel crucial como denunciantes informando sobre malos actores.

“Puedes colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Puedes levantar la voz de alarma. Puedes ser denunciante. Cuanta más iluminación y formación proporcionemos, más fuerte se vuelve nuestra economía,” agregó.

En respuesta, el líder de SIBAN, Obinna Iwuno, afirmó la disposición de la asociación para la regulación, declarando que ya ha desarrollado un código de ética modelado según las mejores prácticas globales. Iwuno destacó la llamada prolongada de SIBAN para la regulación desde 2018 para prevenir la fuga de capitales y proteger la economía.

El líder de SIBAN enfatizó que la asociación está interesada en asociarse con la EFCC en campañas anti-estafa, informes de fraude y educación de inversores. Señaló que SIBAN ya ha mandatado el cumplimiento de conocer a tu cliente (KYC) para plataformas de activos digitales y requiere que los operadores tengan oficiales de cumplimiento dedicados.

Sin embargo, Iwuno también advirtió contra sofocar la innovación, señalando que la regulación debe encontrar un equilibrio. Expresó optimismo de que una fuerte asociación con la EFCC ayudaría a lograr esto, asegurando que la activa población juvenil de Nigeria pueda seguir innovando en el espacio sin exponer a la nación a amenazas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.