De Coinbase a Ripple: una lista de figuras y empresas del mundo de las criptomonedas que aparecen en los registros de Epstein.

Mapa de las figuras relacionadas con el bitcoin y el blockchain citadas en los documentos de Epstein

En los últimos días, la atención se ha centrado en personas y empresas concretas vinculadas al sector de las criptomonedas que aparecen en documentos relacionados con Jeffrey Epstein. La última serie de registros es muy amplia y, hasta la fecha, un número significativo de figuras del bitcoin, las criptomonedas y el blockchain han aparecido en los archivos por diversas razones. Este informe ofrece un examen sencillo de quiénes se mencionan, identifica a las personas o empresas implicadas y describe el contexto en el que cada una aparece en los documentos de Epstein.

Brock Pierce

Brock Pierce es un antiguo actor infantil que protagonizó The Mighty Ducks y más tarde se convirtió en un empresario veterano del sector de las criptomonedas, cofundando la empresa de monedas estables Tether y la empresa de capital riesgo Blockchain Capital. Su nombre aparece en 1794 entradas de los archivos, y los correos electrónicos indican que Pierce ofreció a Epstein una «asignación» en una ronda de financiación, al tiempo que organizaba presentaciones a los directivos de Coinbase. Los registros muestran que permaneció en contacto con Epstein al menos hasta 2018.

Fred Ehrsam

Fred Ehrsam cofundó Coinbase, una de las primeras grandes plataformas de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Los correos electrónicos contenidos en los archivos de Epstein muestran que Pierce intentó coordinarse con Ehrsam en relación con la inversión propuesta por Epstein. Los documentos no reflejan una correspondencia directa entre Ehrsam y Epstein, aunque la inversión de Coinbase se ejecutó finalmente a través de una entidad de las Islas Vírgenes conocida como IGO LLC. El nombre de Ehrsam aparece en 14 entradas de los archivos de Epstein.

Coinbase

Coinbase es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, y los archivos indican que Epstein invirtió supuestamente 3 millones de dólares en la ronda de financiación Serie C de la empresa en 2014. Coinbase aparece 265 veces a lo largo de los documentos, y los informes indican que Epstein vendió al menos la mitad de su participación en 2018.

Brian Armstrong

Brian Armstrong es el cofundador y director ejecutivo de Coinbase. Un correo electrónico encontrado en los archivos muestra a Armstrong escribiendo a los inversores en febrero de 2016. Armstrong aparece en 17 resultados de la base de datos de archivos del Departamento de Justicia. El correo electrónico, dirigido a los inversores y no a Epstein, aparece entre los archivos porque Epstein recibía actualizaciones de los inversores como parte de su participación en Coinbase.

Jeremy Rubin

Jeremy Rubin es un informático y desarrollador de bitcoins que ayudó a poner en marcha la Iniciativa de Moneda Digital del MIT. Mantuvo correspondencia con Epstein durante años, actuando como intermediario para proyectos criptográficos que buscaban financiación, entre ellos la DCI. En 2018, Rubin propuso a Epstein posibles inversiones en Layer 1, una empresa de minería de bitcoins, y otras iniciativas criptográficas. El nombre de Rubin aparece 726 veces en los archivos de Epstein.

Joi Ito

Joi Ito es un empresario japonés y antiguo director del MIT Media Lab. Los correos electrónicos entre Ito y Epstein muestran que este último donó más de 800 000 dólares al MIT y que una parte de esos «fondos de donación» se destinó a la Iniciativa de Moneda Digital, que Ito describió como la «sede principal y fuente de financiación» de la investigación sobre bitcoins; a su vez, la DCI ayudó a financiar a los desarrolladores. Ito también se asoció con Epstein para crear Kyara Investments III LLC con el fin de invertir en Blockstream, y más tarde dimitió de sus cargos después de que se hiciera pública su relación con Epstein. Ito aparece 8101 veces en los archivos.

Adam Back, Austin Hill y Blockstream

Adam Back y Austin Hill cofundaron Blockstream, una empresa que desarrolla infraestructura para bitcoin. Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia muestran que el director del MIT Media Lab, Joi Ito, organizó una inversión inicial de 500 000 dólares en Blockstream para Epstein a través de un fondo conjunto. Los informes indican que Back y Hill fueron invitados por Epstein a reunirse cerca de su isla, y que Hill mantuvo correspondencia con él sobre la tecnología de la empresa. Back declaró más tarde que Blockstream entendía que Epstein era solo un socio comanditario del fondo de Ito y que, posteriormente, el fondo se desprendió de su participación. Blockstream aparece 44 veces, Hill se menciona 530 veces y Back aparece en 19 resultados.

Brad Stephens

Brad Stephens es socio gerente de Blockchain Capital. Aparece en correos electrónicos en los que se discuten las instrucciones de transferencia bancaria para la inversión de 3 millones de dólares de Epstein en Coinbase. Stephens se menciona en seis resultados diferentes en los archivos de Epstein.

Michael Saylor

Michael Saylor es el fundador de MicroStrategy (ahora llamada Strategy) y un destacado defensor del bitcoin. Su nombre aparece diez veces en los archivos de Epstein, pero no hay correspondencia directa entre los dos hombres. Sin embargo, la publicista Peggy Siegal mencionó a Saylor en un correo electrónico enviado a Epstein en 2010 después de una gala.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin es el cofundador de Ethereum. No se sabe que haya interactuado con Epstein, pero su nombre aparece cinco veces en los archivos. Su nombre solo aparece de forma indirecta en un correo electrónico de Masha Drokova (Masha Bucher), una inversora de capital riesgo nacida en Rusia, en el que elogia a un joven desarrollador de blockchain como «mejor que Vitalik».

Jason Calacanis

Jason Calacanis es un inversor ángel y presentador del «All-In Podcast». En junio de 2011, Epstein envió un correo electrónico a Calacanis para «ponerse en contacto con los chicos de Bitcoin». Calacanis respondió que «buscaría su información», al tiempo que señalaba que los primeros desarrolladores de Bitcoin eran «locos del código abierto» que no se centraban en crear negocios. Se ofreció a presentar a Epstein a Gavin Andresen y Amir Taaki, aunque Andresen se negó a reunirse con él. Calacanis aparece 51 veces en los archivos de Epstein.

Gavin Andresen

Gavin Andresen es un destacado desarrollador de software que se convirtió en el principal mantenedor del código fuente de Bitcoin tras ser seleccionado como sucesor de Satoshi Nakamoto en 2010, cargo que ocupó hasta la guerra del tamaño de los bloques. Los correos electrónicos de junio de 2011 muestran que el agente literario y socio de Epstein, John Brockman, se puso en contacto con Andresen para concertar una reunión con Epstein. Andresen finalmente se negó, y el antiguo desarrollador de Bitcoin aparece en 31 entradas de los archivos.

Bryan Bishop

Bryan Bishop es un desarrollador de bitcoins reconocido por su trabajo en protocolos criptográficos avanzados. En julio de 2018, envió un correo electrónico a Epstein para solicitarle una inversión en un proyecto de ingeniería genética para crear «bebés de diseño». El cofundador de Blockstream, Austin Hill, presentó a Bishop, y Jeremy Rubin respondió por él. Bishop aparece 66 veces en los archivos de Epstein.

Bitmain

Bitmain es uno de los mayores fabricantes de máquinas de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) utilizadas para la minería de bitcoins. Los correos electrónicos muestran que en 2018 se propuso a Jeffrey Epstein una posible inversión en Bitmain, aunque la correspondencia no confirma que finalmente invirtiera en la empresa minera. Rubin respondió por Bitmain y en los correos electrónicos se discutió una asignación propuesta de 3 millones de dólares, pero no hay pruebas de que se haya completado ninguna inversión. El nombre de Bitmain aparece 54 veces en los archivos de Epstein.

Ripple

Ripple es una empresa tecnológica que desarrolla el protocolo de pago Ripple y el XRP Ledger, centrándose en los sistemas de liquidación bruta en tiempo real y las remesas. Los documentos describen una propuesta de 2013 en la que la empresa de Epstein, Southern Trust Company, serviría como puerta de entrada fundamental para Ripple en el Caribe. Los archivos indican que Epstein expresó su interés en utilizar XRP para transferir capital entre sus cuentas internacionales con una menor fricción regulatoria. La asociación no se materializó por completo, y Ripple aparece 172 veces en la base de datos.

Stellar

Stellar es una red blockchain descentralizada y de código abierto. Cuando Jed McCaleb dejó Ripple para fundar Stellar en 2014, ambos proyectos buscaron la credibilidad académica a través del MIT Media Lab. Los archivos incluyen correos electrónicos de Joi Ito a Epstein en los que le pide consejo sobre qué empresa «respaldar» con más fuerza. En una respuesta de mayo de 2014, Epstein escribió que la estructura sin ánimo de lucro de Stellar era «mejor para la imagen y más fácil para mover dinero bajo el pretexto de la filantropía», mientras que Ripple era «mejor para la conectividad bancaria real». Stellar aparece varios cientos de veces en las entradas, aunque los resultados también incluyen referencias a Stellar Cosmeceuticals, que no tiene relación con la red blockchain.

Gratitude America Ltd.

Gratitude America era una de las principales organizaciones benéficas fachada de Epstein. Según se informa, se utilizaba para emitir «pagos trimestrales» a los desarrolladores de bitcoins, incluidos cheques específicos a nombre de Rubin en 2016. La entidad aparece 2929 veces en los archivos.

Jed McCaleb

Jed McCaleb es un prolífico programador y empresario que fundó eDonkey2000 y la bolsa Mt. Gox, y cofundó Ripple. Tras abandonar Ripple, creó la Stellar Development Foundation (XLM). McCaleb aparece mencionado en los archivos como una figura central en relación con los inicios de la «criptofilantropía». Los correos electrónicos de 2014 muestran que Joi Ito presentó a McCaleb a Epstein, y los documentos indican que Epstein trató de posicionarse como asesor estratégico durante la transición de McCaleb de Ripple a Stellar. McCaleb aparece dos veces.

Madars Virza

Madars Virza es investigador científico del MIT Media Lab y cofundador de Zcash. Es coautor principal del artículo «Zerocash», que sentó las bases criptográficas del protocolo Zcash. Los últimos archivos incluyen correspondencia por correo electrónico entre Virza y Epstein de 2015 y 2016. Los registros indican que Virza envió a Epstein documentación fiscal relacionada con los ingresos obtenidos del proyecto Zcash, y también hacen referencia a un «paquete de regalo» entregado en la residencia de Epstein en Manhattan que contenía varios libros sobre bitcoin y criptografía. Virza aparece en 126 entradas.

Aumenta el escrutinio sobre los vínculos con las criptomonedas

Los archivos de Epstein indican que Jeffrey Epstein trató de introducirse en las redes emergentes de criptomonedas mediante inversiones, donaciones y presentaciones estratégicas. Los nombres mencionados anteriormente ilustran cómo utilizó sus conexiones para acercarse a los sectores de tecnología avanzada. Se hace referencia al «bitcoin» en más de 1500 entradas, mientras que «blockchain» aparece 624 veces y «criptomoneda» se ve en 301 archivos distintos.

Estos archivos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte del público y los medios de comunicación, y legisladores, periodistas y observadores del sector han analizado los millones de páginas para comprender cómo Epstein cultivó sus relaciones en los ámbitos tecnológico, académico y financiero. La amplitud de las revelaciones ha avivado el debate sobre la transparencia, la diligencia debida y el riesgo reputacional en el sector de las criptomonedas, especialmente cuando las inversiones en fase inicial y la financiación filantrópica se cruzan con instituciones de investigación influyentes.

Al mismo tiempo, la inclusión o asociación con los registros de Epstein no establece por sí misma ninguna irregularidad, conocimiento de conducta indebida o participación en ninguna actividad delictiva. Muchos nombres aparecen debido a correos electrónicos reenviados, referencias indirectas, propuestas de presentación o conversaciones de inversión no consumadas. Los documentos reflejan el contacto o la mención en un registro histórico, pero no determinan por sí mismos la intención, el conocimiento o la responsabilidad de las personas o entidades identificadas.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Qué empresas de criptomonedas se mencionan en los archivos de Epstein? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain y otras entidades relacionadas con la cadena de bloques aparecen en los documentos publicados.
• ¿Invirtió Jeffrey Epstein en empresas de criptomonedas? Los registros indican inversiones propuestas y completadas, incluida una participación de 3 millones de dólares en Coinbase, aunque no todas las propuestas dieron lugar a financiación.
• ¿Cuántas veces se menciona el bitcoin en los documentos de Epstein? El bitcoin aparece en más de 1500 entradas, y «blockchain» se cita 624 veces en 301 archivos.
• ¿Confirman los archivos las irregularidades cometidas por las figuras del mundo de las criptomonedas mencionadas? Los documentos enumeran correspondencia y asociaciones, pero no establecen por sí mismos la conducta delictiva de las personas mencionadas.