El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) ha subrayado que, aunque los delincuentes han promovido las criptomonedas como una forma de eludir la supervisión, este anonimato es una premisa falsa, ya que las transacciones dejan rastros digitales que pueden conducir, en principio, a la identidad del usuario.
La Seguridad del Estado china afirma que el anonimato en las criptomonedas es una ilusión
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- El MSS chino advirtió de que el anonimato de las criptomonedas es una ilusión, ya que los registros públicos registran de forma permanente todas las transacciones.
- Aunque los delincuentes y los espías utilizan las criptomonedas para ocultar fondos, las agencias pueden rastrear identidades a través de los datos de las plataformas de intercambio.
- El MSS no ha mencionado las monedas orientadas a la privacidad, como Monero, cuya popularidad está aumentando para ocultar transacciones.
China advierte de que las transacciones con criptomonedas no son imposibles de rastrear
El Gobierno chino ha aclarado que, si bien las criptomonedas dificultan a las agencias estatales el seguimiento de delitos y usos ilícitos, el anonimato total para los delincuentes que las utilizan es una ilusión.
Una declaración del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS), publicada el lunes, abordó el papel que desempeñan las criptomonedas a la hora de facilitar actos ilícitos, así como la capacidad del Estado para identificar a los actores que suponen una amenaza y que las utilizan con fines ilícitos.
Reforzando la postura negativa de China respecto a las criptomonedas, la agencia señaló que, debido a sus características, los activos digitales se utilizan a menudo para blanquear dinero procedente de fraudes en las telecomunicaciones, apuestas en línea y contrabando transfronterizo, lo que permite a los delincuentes permanecer fuera del control de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El MSS subrayó que suelen utilizarse como métodos de pago en los rescates relacionados con la ciberseguridad, así como por agencias de inteligencia extranjeras para realizar pagos a agentes en el extranjero y evitar que se detecte la financiación extranjera que les llega.
No obstante, aunque el MSS reconoció que la tecnología descentralizada dificultaba los procesos de rastreo, el verdadero anonimato no era posible, ya que la tecnología blockchain garantiza que se conserve un registro de las transacciones.
El MSS explicó que este argumento de venta, que promueve el uso de la tecnología para cometer actividades ilícitas, era fundamentalmente una premisa falsa. Destacó que cualquier transacción podía rastrearse hasta su dirección de origen, y que los servicios de organizaciones profesionales podían utilizar estos datos para identificar a los usuarios, especialmente cuando se utilizan puentes de moneda fiduciaria a criptomoneda y plataformas de intercambio centralizadas.
Esto significa que la adopción de una cadena alfanumérica de caracteres utilizada como una dirección de criptomoneda ordinaria no es más que un contratiempo temporal para las agencias, y solo puede ocultar el vínculo entre el usuario y su identidad durante un tiempo limitado, en lugar de proporcionar un verdadero encubrimiento.
No obstante, el MSS solo abordó la tecnología de las criptomonedas y la cadena de bloques en general, y no hizo referencia a las criptomonedas centradas en la privacidad y diseñadas para ocultar los rastros de las transacciones, como Monero y Zcash, que han registrado un aumento de popularidad recientemente.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
