La empresa energética estatal polaca Orlen perdió cientos de millones de dólares tras el fracaso de un plan secreto para comprar crudo venezolano a precio reducido utilizando tether.
Cómo desaparecieron 230 millones de dólares en criptomonedas destinadas al petróleo venezolano en memorias USB
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Puntos clave
- La empresa energética polaca Orlen perdió hasta 424 millones de dólares después de que un anticipo de 230 millones de USDT para la compra de crudo venezolano se esfumara a través de intermediarios.
- Este fracaso pone de relieve los importantes riesgos de contraparte que conlleva el uso de Tether como sistema de pago fuera de balance para materias primas.
- Tres antiguos ejecutivos de Orlen se enfrentan a hasta 25 años de prisión, mientras que la empresa ha iniciado un arbitraje internacional.
Millones desaparecidos y memorias USB
Un intento clandestino por parte del gigante energético polaco, controlado por el Estado, de adquirir crudo venezolano a precio reducido utilizando criptomonedas se ha convertido en uno de los mayores escándalos empresariales y políticos de la historia del país, dejando sin localizar cientos de millones de dólares.
Según un informe del Financial Times, Orlen perdió hasta 424 millones de dólares tras una trama de finales de 2023 destinada a eludir los sistemas bancarios tradicionales utilizando Tether, una moneda estable vinculada al dólar conocida como USDT. La operación comenzó a finales de noviembre de 2023 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, cuando Samer Awad, entonces director de Orlen Trading Switzerland (OTS), se reunió con Kam Ho «Alex» Tse, el fundador de 25 años de la empresa comercializadora Hannon International, con sede en Dubái.
En aquel momento, el Gobierno de EE. UU. había suavizado temporalmente las sanciones al sector energético venezolano, lo que abrió una oportunidad para adquirir crudo pesado Merey 16 con importantes descuentos. Sin embargo, la petrolera estatal venezolana PDVSA se encontraba prácticamente aislada de las redes bancarias occidentales y exigía pagos anticipados parciales en USDT para ejecutar las transacciones.
A los pocos días de firmar un contrato por 6 millones de barriles de crudo, OTS transfirió a Hannon un anticipo sin garantía de 230 millones de dólares. Aunque el contrato formal no mencionaba explícitamente las criptomonedas, se encargó a Hannon que convirtiera el efectivo en USDT para garantizar la asignación de los cargamentos por parte de PDVSA.
A su vez, Hannon recurrió a varios intermediarios de Dubái y corredores venezolanos para convertir los fondos en dólares en tokens digitales. Los expedientes judiciales, las comunicaciones internas y el análisis de la cadena de bloques citados por el Financial Times revelan que Hannon convirtió un primer lote de fondos a través de una empresa financiera de Dubái, pagando 400 000 dólares en comisiones para obtener 80 millones de USDT. Otros 135 millones de dólares enviados a otro intermediario solo rindieron 85 millones de USDT, lo que dejó un déficit de 50 millones de dólares.
Tras la transacción, representantes de Hannon viajaron a Caracas, Venezuela, para reunirse con corredores locales vinculados a PDVSA. A lo largo de varias semanas en enero de 2024, se entregaron claves privadas de criptomonedas que controlaban decenas de millones en USDT en memorias USB en restaurantes y habitaciones de hotel.
Los representantes de Hannon entregaron una memoria USB con acceso a 60 millones de USDT el 5 de enero de 2024, seguida de una segunda memoria con 50 millones de USDT el 28 de enero. Entre febrero y marzo de 2024 se entregaron memorias adicionales que contenían 22 millones de USDT.
Reacción política y cargos penales
Poco después de las transferencias, se perdió el contacto con los intermediarios venezolanos y, como consecuencia, PDVSA no pudo liberar los cargamentos de petróleo. Al final, solo se cargó un buque, que recibió aproximadamente 500 000 barriles de fuelóleo por valor de 28,8 millones de dólares, una pequeña fracción del pedido previsto. Orlen rescindió oficialmente el contrato en marzo de 2024. Teniendo en cuenta los anticipos perdidos, los gastos de fletamento de buques, los gastos legales y los pasivos acumulados, las autoridades polacas estiman que las pérdidas financieras totales de Orlen derivadas del acuerdo oscilan entre 378 y 424 millones de dólares.
Estas revelaciones han conmocionado a Polonia, que aún se está recuperando del colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas Zondacrypto en abril y de la detención del expresidente del Comité Olímpico Polaco, Radosław Piesiewicz.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, condenó públicamente la operación, calificándola de «vergüenza ante el mundo entero». Tusk, cuyo Gobierno sigue en desacuerdo con el sector polaco de las criptomonedas, dirigió sus críticas al anterior Gobierno de Ley y Justicia (PiS), cuestionando cómo se convirtieron fondos estatales en USDT en un país extranjero.
La fiscalía polaca abrió investigaciones penales contra la dirección de OTS, lo que dio lugar a autos de acusación formales contra tres antiguos altos ejecutivos que se enfrentan a posibles penas de prisión de hasta 25 años.
Mientras tanto, el nuevo equipo directivo de Orlen ha desautorizado la estructura de la transacción y ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional en Dubái para recuperar el anticipo de 230 millones de dólares. Hannon sostiene que actuó de buena fe siguiendo las instrucciones de Orlen y niega cualquier responsabilidad por la pérdida posterior de los activos digitales.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
