$2.2M en Cripto Congelados por AG Letitia James, Asegurando Fondos para Víctimas

La audaz medida de la Fiscal General James congela $2.2M en botín de criptomonedas de estafadores de empleos falsos

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció la semana pasada que James ha presentado una demanda para recuperar $2.2 millones en criptomonedas robadas a través de una sofisticada estafa de mensajes de texto dirigida a individuos que buscaban oportunidades de trabajo remoto. Los estafadores enviaron mensajes no solicitados ofreciendo empleos con horarios flexibles y alto pago, requiriendo que las víctimas compraran criptomonedas para participar. El anuncio afirma:

La Fiscal General James congela $2.2 millones en criptomonedas, presenta demanda para recuperar dinero para los neoyorquinos estafados.

Además de recuperar fondos, la demanda busca sanciones, restitución y daños, así como una prohibición permanente de las actividades fraudulentas de los estafadores.

La estafa comenzó con ofertas de empleo falsas afirmando que las víctimas ganarían comisiones revisando productos para generar datos de mercado. A las víctimas se les indicó abrir cuentas en plataformas de criptomonedas legítimas, como Coinbase y Crypto.com, y comprar stablecoins como USDC y USDT. Se les dijo que los fondos eran necesarios para “legitimar” los datos que estaban generando y se les aseguró que sus depósitos serían reembolsados junto con las comisiones.

Una vez que las víctimas transfirieron la criptomoneda a billeteras sin hospedaje controladas por los estafadores, los fondos se volvieron prácticamente inrastreados. Los estafadores utilizaron sitios web falsos que imitaban a compañías legítimas para hacer que el proceso pareciera creíble. Cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos, los estafadores exigían tarifas adicionales falsas, como tarifas de “mejora de puntaje de crédito” o “verificación de blockchain”, lo que llevaba a pérdidas posteriores. En un caso, una víctima de Nueva York perdió más de $100,000.

Una investigación liderada por la Oficina de la Fiscal General, en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina del Fiscal del Condado de Queens, rastreó los fondos robados. “Mi Unidad de Criptomonedas pudo identificar y rastrear más de $2 millones en cripto robados e identificar las billeteras digitales donde se estaban reteniendo estas monedas”, dijo la Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz. El anuncio agrega que durante el curso de su investigación:

La OAG aseguró el acuerdo y la cooperación voluntaria de Tether Limited para congelar el USDT robado, y la Oficina del Fiscal del Condado de Queens aseguró una orden de registro para congelar el USDC robado en la estafa. Debido a que la criptomoneda ha sido congelada, está disponible para ser recuperada y devuelta a las víctimas de los estafadores bajo la aprobación del tribunal.