Zama-Nutzer verlieren Zugriff auf 12,6 Millionen USDC, nachdem Circle eine gerichtlich angeordnete Sperrliste umgesetzt hat

Circles Zama-Sperrliste friert 12,6 Mio. USD ein und wirft Fragen zur Verwendung von USDC in DeFi-Verträgen auf

Die eingefrorene Adresse 0xe978F22157048E5DB8E5d07971376e86671672B2 ist auf Etherscan und in Zamas eigener Dokumentation als „Zama: cUSDC Token“ gekennzeichnet. Sie fungiert als gepoolter vertraulicher USDC-Wrapper, der vollhomomorphe Verschlüsselung nutzt, um Token-Guthaben zu verschleiern. Circle setzte die Sperre gegen 1:08 Uhr UTC in Kraft und stoppte damit die Rücknahmen für alle Nutzer, die cUSDC im Vertrag halten.

Die Sperrung geht Berichten zufolge auf eine Sammelklage zurück, die am 28. Mai 2026 beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde. In dem Fall Newton AC/DC Fund LP et al. gegen Maxim Ermilov et al. wird Ermilov vorgeworfen, mehr als 15 Millionen US-Dollar aus der Kasse von Overnight Finance veruntreut zu haben. Richter P. Casey Pitts erließ am 29. Mai eine einstweilige Verfügung und wies Circle an, Vermögenswerte, die mit der mutmaßlichen Überweisung in Verbindung stehen, auf die Blacklist zu setzen. Eine vollständige Anhörung ist für den 1. Juni 2026 angesetzt.

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT berichtete über die Sperrung auf seinem Telegram-Kanal und verfolgte die Kernzahlung zurück. Er stellte fest, dass die Wallet 0xf7Fcc767dE537953b3519D4b3097A24A6dFE1c84, die mit den Finanzgeschäften von Overnight Finance in Verbindung steht, am 11. Mai 2026 rund 12,4 Millionen USDC in den cUSDC-Vertrag von Zama eingezahlt hat. Dieser einzelne Zufluss macht mehr als 99 % des eingefrorenen Guthabens aus. „Es sieht so aus, als hätte Circle vor 7 Stunden den Zama (Privacy-Protokoll)-Vertrag für Confidential USDC (cUSDC) auf Ethereum auf die schwarze Liste gesetzt, wodurch 12,6 Mio. USDC an Nutzergeldern eingefroren wurden“, schrieb ZachXBT. Er bezeichnete die Maßnahme als präzedenzschaffend und fügte hinzu: „Insgesamt tut es mir leid für die Zama-Nutzer, die nun indirekt von diesem Chaos eines US-Zivilverfahrens betroffen sind.“ Overnight Finance ist eine DeFi-Renditeplattform, die den Stablecoin USD+ und den OVN-Governance-Token herausgegeben hat und 2022 rund 850.000 US-Dollar an Startkapital einnahm. Nachdem OVN-Inhaber über Snapshot dafür gestimmt hatten, die Treasury-Gelder nach Vorwürfen eines Rug Pulls zu liquidieren und zu verteilen, wurden etwa 15,77 Millionen US-Dollar, darunter die 12,5 Millionen USDC, aus den mit der Treasury verbundenen Wallets abgezogen, bevor die Abstimmung endgültig abgeschlossen war.

Ermilov, ein im Nahen Osten ansässiger russischer Staatsbürger, bestreitet diese Darstellungen und erklärt, dass die Wallets persönliche und Teamgelder enthielten, der OVN-Token keinen Wertpapierstatus habe und der Umzug nach Zama aus Gründen des Datenschutzes und der persönlichen Sicherheit erfolgt sei. Zu den Klägern gehört Patagon Management, ein Unternehmen aus Delaware, das mit Diogenes Casares in Verbindung steht und für eine Reihe feindlicher DAO-Übernahmen bekannt ist, an denen Protokolle wie Fei, Rome, Temple und Spartacus beteiligt waren. ZachXBT wies auf die Beteiligung von Patagon hin und verwies auf die Vorgeschichte der Gruppe in Bezug auf das Einfrieren von Vermögenswerten und die Auflösung von DAOs. Zama gibt an, vor der Umsetzung der Blacklist keine Vorankündigung von Circle oder dem Gericht erhalten zu haben. Der Vertrag war seit etwa 154 Tagen öffentlich bereitgestellt, und die Einzahlungsadresse wies zum Zeitpunkt der Einzahlung keine Sanktionshinweise oder KYT-Warnungen auf. Rand Hindi, Mitbegründer und CEO von Zama, erklärte unmissverständlich: „Das hat nichts mit Zama oder Datenschutz zu tun.“ Hindi dankte ZachXBT für die Hilfe bei der Ermittlung der Ursache und bestätigte, dass alle Einzahlungsaktivitäten in öffentlichen Block-Explorern einsehbar waren. Zama hat seitdem seine cUSDC-, cUSDT- und cWETH-Wrapper ausgesetzt, während sein Rechtsteam einen US-Anwalt hinzuzieht. Das Team gibt an, die markierte Einzahlung zu isolieren, um den Zugang für Nutzer wiederherzustellen, die nicht mit dem Overnight-Streit in Verbindung stehen. Die Situation lässt die anhaltende Kritik an Circles Praktiken der Sperrung von Konten wieder aufleben. ZachXBT berichtete bereits im Vormonat, dass Circle mehr als 16 Hot Wallets von Unternehmen und Protokollen ohne Erklärung eingefroren habe. Kritiker haben zudem Unstimmigkeiten bei den Reaktionszeiten festgestellt und darauf hingewiesen, dass bei Hackerangriffen auf Börsen langsamer gehandelt werde als bei der zügigen Umsetzung zivilrechtlicher Gerichtsbeschlüsse. Zama beschreibt sein Protokoll als Infrastruktur. Das System verschleiert Token-Guthaben mithilfe von FHE, verbirgt jedoch weder Absender- noch Empfängeradressen, und das Unternehmen hat ausdrücklich klargestellt, dass es nicht als Mixer oder Tumbler fungiert. Die gerichtlich angeordnete Sperrung betraf einen gepoolten Vertrag und nicht die Adresse eines bestimmten Einzahlers, was bedeutet, dass auch nicht betroffene Nutzer den Zugriff auf ihre Gelder verloren. Die Anhörung am 1. Juni könnte zu einer Isolierungsanordnung oder einer teilweisen Freigabe führen. Bis dahin bleiben rund 12,6 Millionen US-Dollar in USDC gesperrt, und der Fall wirft direkte Fragen zum Umfang der zentralisierten Stablecoin-Sperrung in öffentlichen, gemischten DeFi-Verträgen auf.