Krypto-Liebesbetrug: US-Staatsanwaltschaft klagt auf 456.602 USDT

Staatsanwaltschaft geht gegen Gelder aus mutmaßlichem Liebesbetrug vor

Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts teilte am 9. November mit, dass sie eine zivilrechtliche Einziehungsklage über 456.602 USDT eingereicht habe, rund 456.602 Dollar (rund 409.800 Euro). Die Klage im Zusammenhang mit Liebesbetrug betrifft mutmaßliche Betrugsmaschen gegen Menschen in Massachusetts und anderswo. Die Behörden hätten die Erlöse bis zu zwei Krypto-Wallets zurückverfolgt und die Gelder dort beschlagnahmt. Bekannt gaben die Klage US-Staatsanwältin Leah B. Foley und Ted E. Docks, Leiter der FBI-Außenstelle Boston.

Laut der Klage bauten die Täter über Online-Dating-Seiten und Facebook Vertrauen auf und brachten ihre Opfer dann dazu, auf gefälschten Plattformen in Kryptowährungen zu investieren. „Obwohl die Opfer glaubten, Geld an eine seriöse Investmentplattform für Kryptowährungen zu senden und Gewinne zu erzielen, ging das Geld in Wirklichkeit an nicht gehostete Krypto-Wallets (Wallets, die nicht bei einer Kryptobörse liegen)“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Dass sie betrogen worden waren, bemerkten die Opfer erst, als Auszahlungen scheiterten, obwohl sie angebliche Gebühren und Steuern bezahlt hatten.

Betrügerische Plattformen locken zu höheren Einzahlungen

Das FBI beschreibt Betrug mit Krypto-Investments als Ablauf, der mit einem Liebes- oder Vertrauensbetrug beginnen und dann in Anlageangebote übergehen kann. Betrügerische Plattformen zeigen demnach erfundene Gewinne an oder erlauben anfangs kleine Auszahlungen, um zu höheren Einzahlungen zu verleiten. Spätere Forderungen nach Steuern oder Gebühren sind eine weitere Möglichkeit, den Opfern Geld abzunehmen.

Auch vorgetäuschte Identitäten spielen bei gefälschten Kryptobörsen und unaufgeforderten Anlageangeboten eine Rolle. Betrügerische Dienste kopieren seriöse Websites, unaufgeforderte Kontaktaufnahmen versprechen hohe Renditen. Beide Vorgehensweisen setzen auf den Anschein von Glaubwürdigkeit, um Menschen zu Überweisungen zu bewegen.

In Deutschland warnt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes vor Love- oder Romance-Scamming, bei dem Täter über Partnerbörsen und soziale Netzwerke Kontakt suchen. Menschen, die man nie persönlich getroffen hat, sollte man nach ihrem Rat kein Geld überweisen. Wie aus der Anzeige eines einzelnen Opfers internationale Ermittlungen werden können, zeigt der Kieler Cybertrading-Fall.

Um größere Summen ging es in einem anderen Verfahren. Fünf Klagen, die die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia und der Secret Service im Juli bekannt gaben, richteten sich auf beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar (rund 22,4 Millionen Euro). Die größte betraf rund 12,1 Millionen Dollar (rund 10,9 Millionen Euro) aus Liebesbetrug mit mehr als 200 Opfern. Eine weitere galt rund 10,4 Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro) in einem Netz von Wallets, auf das kanadische Behörden den Secret Service aufmerksam gemacht hatten.

Ansprüche Dritter gehen der Rückgabe an die Opfer voraus

Die Staatsanwaltschaft in Massachusetts betreibt zudem ein Einziehungsverfahren wegen Betrugs über Krypto-Geldautomaten, das sie am 31. Juli bekannt gab. Dabei geht es um rund 47.000 Dollar (rund 42.200 Euro), die mutmaßlich mit vorgetäuschtem technischem Support und angeblichen Behördenvertretern erbeutet wurden. Die Ermittler fanden fünf Opfer, deren Zahlungen in dieselbe Wallet flossen.

Auch über Grenzen hinweg braucht die Rückgabe nach der Beschlagnahme weitere Schritte. Ghanaische und britische Behörden stellten 15,1 Millionen Dollar (rund 13,6 Millionen Euro) aus einem Anlagebetrug sicher, wie im Juni bekannt wurde. Die Gelder liegen auf einem Sicherstellungskonto, das die ghanaischen Behörden verwalten, vor der geplanten Rückführung prüfen sie die Opfer.

Im Fall vom 9. November sind die Vorwürfe der Klage bislang nur Behauptungen. Eine zivilrechtliche Einziehung gibt Dritten, die Eigentum an den Vermögenswerten beanspruchen, die Möglichkeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Über diese muss entschieden werden, bevor die Gelder eingezogen und gegebenenfalls an die Opfer zurückgegeben werden.