Eine von Interpol koordinierte Razzia gegen Cyberkriminalität mit Schwerpunkt auf Afrika führte zu 1.462 Festnahmen und der Sicherstellung von mehr als 105 Millionen US-Dollar. In einem Fall in Nigeria konnten mutmaßliche Erlöse in Höhe von über 2,4 Millionen US-Dollar zurückverfolgt werden, von denen ein Großteil über Kryptowährungstransaktionen gewaschen worden war.
Interpol-Razzia in Afrika: 1.462 Festnahmen, Geldwäsche via Krypto
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Ermittler zerschlugen im Rahmen der Operation 10.909 kriminelle Netzwerke.
- Die Behörden sicherten mehr als 105 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern.
- Im Rahmen einer nigerianischen Ermittlung konnten mutmaßliche kriminelle Erlöse in Höhe von über 2,4 Millionen US-Dollar zurückverfolgt werden.
Krypto-Geldwäsche tritt bei afrikanischer Cyberkriminalitäts-Razzia zutage
Strafverfolgungsbehörden aus 20 afrikanischen Ländern und den Vereinigten Staaten nahmen im Rahmen der „Operation Serengeti III“ 1.462 Verdächtige fest, wie Interpol am 22. Oktober bekannt gab. Die internationale Aktion gegen Cyberkriminalität lief vom 29. Juni bis zum 31. August. Im Fokus standen Online-Betrug, digitale Erpressung, Ransomware und Business-E-Mail-Kompromittierung.
Im Rahmen einer nigerianischen Ermittlung konnten mutmaßliche Erlöse aus Straftaten in Höhe von mehr als 2,4 Millionen US-Dollar aus einem internationalen Investitionsbetrug aufgespürt werden, der über Messaging-Apps beworben wurde. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Ermittler stellten fest, dass ein Großteil des Geldes über Kryptowährungstransaktionen gewaschen worden war.
Finanzermittlungen brachten die kriminellen Aktivitäten mit Verlusten in Höhe von über 385 Millionen US-Dollar in Verbindung; in den einzelnen Fällen wurden 65.929 Opfer registriert. Die Rückgewinnungen beliefen sich auf insgesamt mehr als 105 Millionen US-Dollar, während die Ermittler 10.909 bösartige Netzwerke zerschlugen. Ransomware sperrt Daten, um Geld zu erpressen, während bei „Business E-Mail Compromise“ betrügerische geschäftliche Kommunikation genutzt wird, um Betrug zu ermöglichen. Neal Jetton, Direktor für Cyberkriminalität bei Interpol, kommentierte:
„Cyberkriminalitätsnetzwerke agieren grenzenlos und nutzen Technologie aus, um Opfer in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ins Visier zu nehmen.“
Das Cybersicherheitsunternehmen Group-IB unterstützte die Ermittler mit Erkenntnissen über bösartige Online-Infrastrukturen und mutmaßliche Betrüger. Zu seinen Beiträgen gehörten Informationen über Tools zum Diebstahl sensibler Daten, Netzwerke kompromittierter Geräte sowie Social-Media-Konten, die mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Investitionsbetrug zielt grenzüberschreitend auf Opfer ab
Unter den in der Mitteilung beschriebenen Fällen zerschlugen ugandische Behörden zwei transnationale Betrugsringe und nahmen 365 ausländische Staatsangehörige fest. Die Betrugsmaschen richteten sich gegen Opfer in ganz Asien und nutzten vorformulierte Anrufe, gefälschte Handelsplattformen und betrügerische Websites, um Rentner davon zu überzeugen, in nicht existierende Anlagechancen zu investieren.
Ein weiterer Fall in Nigeria betraf einen Verdächtigen, der mit Phishing und Business-E-Mail-Compromise in Verbindung stand und Software-Zugangsdaten abgriff sowie etwa 2,1 Millionen E-Mail-Adressen sammelte. Die Ermittler stellten zudem ein Luxusfahrzeug sicher, das vermutlich mit Erlösen aus Straftaten erworben worden war.
Separate Maßnahmen richteten sich gegen betrügerische mobile Kredit-Apps in Tansania und Betrug beim Fahrzeugimport in Gabun, während die Behörden in der Republik Kongo 30 Verdächtige festnahmen. Mehrere Ermittlungen laufen noch, während die Beamten die Erlöse zurückverfolgen, weitere Verdächtige identifizieren und beschlagnahmte digitale Beweismittel untersuchen.
Beschlagnahmungen im Bergbau in Angola folgen auf frühere Durchsetzungsmaßnahmen
Angolanische Ermittler nahmen neun Verdächtige fest und beschlagnahmten mehr als 2.000 Mining-Geräte in zwei illegalen Kryptowährungs-Mining-Zentren. Zudem beschlagnahmten sie sechs illegale Umspannwerke, also elektrische Anlagen, die die Spannung für die Stromverteilung umwandeln. Allein die elektrische Infrastruktur hatte einen Wert von mehr als 1 Million US-Dollar.
Angolas Mining-Beschränkungen gehen auf die jüngste Razzia zurück. Die Nationalversammlung des Landes verabschiedete im Dezember 2023 Maßnahmen zum Kryptowährungs-Mining und begründete dies mit Energiesicherheit, Umweltbedenken und Währungssouveränität – also der Hoheit des Landes über seine Währung und Geldpolitik. Das Verbot trat 2024 in Kraft.
Nach dem angolanischen Verbot warnte die chinesische Botschaft in Angola vor dem Mining und riet dort tätigen chinesischen Bürgern und Institutionen, sich an die lokalen Beschränkungen zu halten. Die Botschaft warnte zudem vor Kryptowährungsmodellen, die schnellen Reichtum oder garantierte Renditen versprechen.
Im Rahmen der separaten „Operation Serengeti 2.0“ im Jahr 2025 zerschlugen die Behörden 25 Mining-Zentren in Angola. Sie beschlagnahmten 45 illegale Stromversorgungsanlagen sowie Mining- und IT-Ausrüstung im Wert von mehr als 37 Millionen US-Dollar.
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Schweden zur Zerschlagung einer Geldwäscherbande mit Verbindungen zu Auftragsmorden führte.
Jetzt lesen: Die Vereinigten Arabischen Emirate und Schweden zerschlagen eine mit Auftragsmorden in Verbindung stehende Krypto-Bande im Wert von 7 Millionen Dollar
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
