Die Börse stellte den Betrieb ein und stoppte Auszahlungen, nachdem eine Prüfung unbekannte Transaktionen im Wert von über 7 Millionen US-Dollar aufgedeckt hatte, die verwahrte Vermögenswerte in externe Wallets verschoben. Orionx beschuldigte Joaquín Díaz und Roberto Zibert, die Gründungspartner der Börse, an diesen Bewegungen beteiligt gewesen zu sein.
Orionx stellt den Betrieb ein, nachdem eine Prüfung ein Finanzloch von 7 Mio. US-Dollar aufdeckt
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Wichtige Erkenntnisse
- Orionx stoppte Auszahlungen und fährt den Betrieb herunter, nachdem ein forensisches Audit eine finanzielle Unterdeckung von 7 Mio. US-Dollar aufgedeckt hatte.
- Orionx reichte Strafanzeigen gegen seine Gründer ein, weil diese angeblich Nutzergelder bei spekulativem Handel verloren haben.
- Regulierungsbehörden erklärten, dass Orionx illegal operierte, wodurch über 100.000 Nutzer keine Garantie auf vollständige Rückerstattungen haben.
Orionx stoppt Kundenauszahlungen angesichts eines Fondsdefizits von 7 Millionen US-Dollar
Chile, das seit 2025 über die Einführung von Bitcoin als Reservevermögen diskutiert, steht vor dem möglicherweise größten Krypto-Krisenfall seiner Geschichte.
Orionx, eine in Chile ansässige Börse, die 2017 gegründet wurde und über 100.000 registrierte Nutzer hat und von der Beliebtheit von Krypto bei jungen Nutzern profitierte, fährt den Betrieb herunter, nachdem ein multimillionenschweres Loch in den Finanzen entdeckt wurde. Auf seiner Website erklärt das Unternehmen, die Entscheidung folge auf ein forensisches Audit, das eine Reihe von Transaktionen festgestellt habe, bei denen über 7 Millionen US-Dollar in Wallets außerhalb der Kontrolle des Unternehmens verschoben wurden.
Die Börse behauptet, die Prüfung habe ergeben, dass „zwei der Gründungspartner von Orionx, Joaquín Díaz und Roberto Zibert – zusammen mit anderen ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens – angeblich von einer oder mehreren Transaktionen, die zu der Diskrepanz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten führten, wussten und daran beteiligt waren.“
Darüber hinaus meldete Orionx diese Vorgänge der nationalen Staatsanwaltschaft, um eine Untersuchung zur Aufklärung dieser Bewegungen einzuleiten, und reichte außerdem eine Strafanzeige gegen die ehemaligen Führungskräfte ein, die angeblich an diesen Handlungen beteiligt waren.
Lokale Medien berichten, dass die Transaktionen laut der Klageschrift zwischen 2018 und 2021 ausgeführt wurden, wobei Kryptowährungen aus den Wallets der Börse auf Konten verschoben wurden, die auf anderen Plattformen mit der E-Mail des Unternehmens verbunden waren.
Die Prüfung erläuterte, dass die abgezogenen Mittel „intensiv in Marktoperationen eingesetzt wurden, wodurch realisierte Gewinne und Verluste entstanden, zusätzlich zu Funding-Gebühren, sowohl gezahlten als auch erhaltenen, sowie mit den Operationen verbundenen Handelsgebühren.“ Wenn das stimmt, bedeutet dies, dass Nutzergelder für spekulativen Handel auf anderen Plattformen verwendet wurden.
Während dieser Prozess läuft und Verantwortlichkeiten ermittelt werden, hat Orionx Nutzerauszahlungen pausiert und betont, dass es keine Garantie gibt, dass Nutzer 100 % ihrer Mittel zurückerhalten können.
Die Finanzmarktkommission (CMF) merkte an, dass Orionx nicht autorisiert war, Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen anzubieten, da sein Antrag auf Betriebsgenehmigung im Juli abgelehnt wurde und das Unternehmen außerhalb der Bestimmungen des Fintec-Gesetzes operierte.
Abschließend rief die CMF Orionx-Nutzer dazu auf, ihre Anfragen an das Unternehmen zu richten und „die Nachweise aufzubewahren, die ihre Position belegen, wie Kontoauszüge, Transaktionsaufzeichnungen und Kommunikation mit der Institution“, sowie „die Maßnahmen zu ergreifen, die sie vor den ordentlichen Gerichten für angemessen halten, um die Rückerstattung ihrer Gelder oder Vermögenswerte zu erlangen.“
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
