Binance wird aufgrund neuer regulatorischer Entwicklungen die Abwicklung von Transaktionen mit 16 Krypto-Plattformen einstellen. Überweisungen, die nach Ablauf der jeweiligen Fristen versucht werden, können einer Compliance-Prüfung unterzogen werden und vorübergehende Einschränkungen für die betroffenen Wallets nach sich ziehen.
Binance stellt Transaktionen mit 16 Plattformen ein und warnt vor Wallet-Prüfungen
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Das Wichtigste auf einen Blick
- Die Einschränkungen von Binance betreffen 16 Plattformen und gelten ab drei verschiedenen Stichtagen.
- Versuchte Überweisungen können Überprüfungen und Einschränkungen für Wallets nach sich ziehen.
- Sanktionen der USA und Großbritanniens richten sich gegen iranische und russische Krypto-Netzwerke.
Binance legt drei Fristen für Transaktionsbeschränkungen fest
Transaktionen, an denen 16 Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen beteiligt sind, werden gemäß den am 14. August angekündigten Beschränkungen nicht mehr über Binance abgewickelt. Die Börse wies die Nutzer an, nach den jeweiligen Stichtagen keine Gelder an die genannten Unternehmen zu senden, keine Vermögenswerte von ihnen zu empfangen oder anderweitig direkt oder indirekt mit ihnen in Kontakt zu treten.
Für Shelbit, betrieben von Shelbit General Trading LLC, und Aban Tether Exchange traten die Beschränkungen am 7. August in Kraft. Am 13. August setzte Binance eine zweite Frist für A7 Nigeria, A7 Africa und Pilotfinance Ltd., gefolgt von einer Frist am 23. August, die elf weitere Plattformen betraf, darunter HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX und WhiteBird.
Die verbleibenden Unternehmen vom 23. August sind Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa und Exnode, einschließlich Exnode Pay. Binance warnte:
„Alle Transaktionen, die an oder nach diesen Daten versucht werden, können zurückgehalten und einer Compliance-Prüfung unterzogen werden. Während der laufenden Prüfung können Beschränkungen für die betroffenen Wallets gelten, und solche Aktivitäten können zudem einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Binance darstellen.“
Sanktionen richten sich gegen iranische und russische Krypto-Netzwerke
Die US-Behörden verhängten am 7. August im Rahmen einer Maßnahme des Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether. Das Finanzministerium warf Shelbit vor, dass Adressen des Unternehmens Transaktionen im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar mit Adressen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden getätigt hätten, während Aban Tether Transaktionen mit zuvor benannten iranischen Börsen abgewickelt habe.
Frühere Durchsetzungsmaßnahmen gegen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex verschärften die Überprüfungsanforderungen hinsichtlich des Engagements bei iranischen Börsen. Die Sanktionsmaßnahme vom 2. Juni, die vier iranische Plattformen betraf, umfasste Unternehmen, die das OFAC später als Transaktionspartner von Aban Tether identifizierte, wodurch die Beschränkungen vom August mit einer umfassenderen Kampagne gegen mit dem Iran verbundene Ströme digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht wurden.
Die britischen Behörden gingen separat gegen Kryptowährungsbörsen und das vom Kreml unterstützte A7-Netzwerk vor, indem sie am 26. Mai 18 Sanktionsverzeichnisse veröffentlichten. Beamte behaupteten, dass A7 die Umgehung von Sanktionen, militärische Beschaffungen und Zahlungen im Zusammenhang mit Öl unterstützt habe, während das Netzwerk angab, im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben.
Das britische Sanktionspaket umfasste mehrere Unternehmen, die auf der Liste von Binance aufgeführt sind, darunter EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia und Huobi Global. Die Sanktionen betrafen zudem Börsen und Zahlungsdienstleister, die mit Russland-bezogenen Abwicklungswegen, der Stablecoin-Infrastruktur und grenzüberschreitenden Liquiditätskanälen in Verbindung stehen.
A7 baut alternative Zahlungswege aus, da der Compliance-Druck steigt
A7 hat alternative grenzüberschreitende Abwicklungssysteme gefördert, da westliche Regierungen den Zugang zu etablierten Finanzkanälen einschränken. Nach eigenen Angaben bedient A7 mehr als 10.000 Handelspartner und wickelt fast ein Fünftel des russischen Marktes für internationale Zahlungen ab. Sein rubelgestützter Stablecoin A7A5 hat Berichten zufolge ein Gesamttransaktionsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar überschritten. Binance hat seine Compliance-Maßnahmen ausgebaut und reagiert damit auf die verstärkte Überprüfung von Transaktionen mit sanktionierten Parteien. Das Unternehmen hatte zuvor einen Rückgang des Transaktionsvolumens im Zusammenhang mit Sanktionen um 96,8 % zwischen Januar 2024 und Juli 2025 gemeldet. In der Compliance-Abteilung sind mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, was etwa 25 % der weltweiten Belegschaft entspricht.
Die Nutzer sind weiterhin dafür verantwortlich, den Empfänger, das Netzwerk und die Gegenpartei zu überprüfen, bevor sie eine irreversible Blockchain-Überweisung veranlassen. Eine kleine Testtransaktion kann Adress- oder Netzwerkfehler aufdecken, würde jedoch die Compliance-Risiken nicht beseitigen, die mit der Übertragung von Vermögenswerten an eine sanktionierte Plattform oder eine damit verbundene Wallet verbunden sind.
Zentralisierte Börsen behalten die Verwahrung der Kundenvermögen und können Auszahlungen gemäß den geltenden Vorschriften verzögern, prüfen oder verhindern. Eine selbstverwaltete Wallet gibt ihrem Besitzer die Kontrolle über die privaten Schlüssel, hebt jedoch weder Sanktionsverpflichtungen auf noch schützt sie Nutzer, die Transaktionen mit sanktionierten Gegenparteien durchführen. Die letzte Gruppe von Plattformbeschränkungen von Binance tritt am 23. August in Kraft.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
