Unicoin-leder, der udlovede dusør på Vladimir Putins hoved, anklaget for $110M bedrageri

SEC Anklager Unicoin-ledelsen for Investor-bedrageri på 110 Mio. USD

“Eftersøgt død eller levende, Vladimir Putin, for massemord,” lyder opslaget på Facebook fra februar 2022. Det er ordene fra Unicoin-grundlæggeren Alexandre Konanykhin, der igen kan komme i juridiske problemer, hvis retsvæsenet finder ham skyldig i værdipapirsvindel som påstået af SEC tirsdag.

Den 58-årige russer er ikke ukendt med problemer med loven. Immigrationstab har bragt ham bag tremmerne mindst to gange, og nu kan en skummel kryptovaluta-operation, som han kaldte Unicoin, bringe ham for en dommer endnu en gang.

Konanykhin oprettede Unicoin omtrent samtidig med, at han udsendte en dusør på 1 million USD på Ruslands præsident Vladimir Putin. “Jeg lover at betale 1.000.000 USD til den eller de betjente, der i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige pligt anholder Putin som krigsforbryder under russisk og international lov,” skrev Konanykhin omkring den 27. februar 2022, blot tre dage efter Ruslands invasion af Ukraine. Dusøren er endnu ikke blevet indkrævet, men Konanykhin kan nu have større problemer efter SEC har indgivet en klage til den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt af New York (SDNY), hvor de anklager den russiske forretningsmand for værdipapirsvindel og forskellige andre overtrædelser i forbindelse med salget af Unicoin-tokens.

“Vi påstår, at Unicoin og dens ledelse udnyttede tusinder af investorer med fiktive løfter om, at deres tokens, når de blev udstedt, ville være understøttet af virkelige aktiver, herunder en international portefølje af værdifulde ejendomsbesiddelser,” sagde Mark Cave, associeret direktør hos SEC i en pressemeddelelse. “Men som vi hævder, var ejendomsaktiverne kun en brøkdel af, hvad virksomheden påstod.”

Flugt fra Rusland

Som en tidligere bankoligark fra KGB-æraen ved Konanykhin en ting eller to om penge og svindel. Han gjorde sig selv kendt som et finansielt vidunderbarn allerede som 25-årig, hvor han opbyggede en formue på 300 millioner USD og sikrede sig en eftertragtet plads i den tidligere russiske præsident Boris Jeltsins inderkreds.

Men i en bemærkelsesværdig drejning hævder Konanykhin, at han pludselig blev kidnappet af KGB under en forretningsrejse i Ungarn. Han formåede at flygte til USA, hvor han ansøgte om asyl med sin kone Elena Gratcheva i 1992.

“Jeg blev kidnappet i Ungarn, i Budapest på min forretningsrejse af KGB,” fortalte Konanykhin til CNN i et interview fra 2006. “Og samtidig med kidnappelsen i Ungarn, beslaglagde de med magt mine banker, mit børsmæglermobil og alle mine organisationer i Moskva.”

Unicorn Hunters og Unicoin

Efter at have været fængslet to gange for overtrædelse af amerikanske immigrationslove, vandt Konanykhin til sidst en hård retssag for at forblive i landet. Han blev tvunget til at genopbygge fra bunden og formåede stadig at lancere flere succesfulde startups, herunder Transparent Business, et holdingselskab der debuterede en populær reality-tv-serie i Shark Tank-stil kaldet Unicorn Hunters.

Showet trak på stjernekraft fra navne som Apple-medstifter Steve Wozniak og selv tidligere embedsmænd fra den føderale regering, som den tidligere amerikanske finansminister Rosa Rios og den tidligere Joe Biden Senior Policy Advisor, Moe Vela. Disse kendte dannede en “Pengecirkel”, der skulle teste udvalgte startups og derefter investere i de mest lovende. Publikum kunne også investere sammen med kendisgruppen.

Det var på denne baggrund, at Unicoin blev skabt. Konanykhin designede i 2022 en kryptovaluta, der skulle eje virksomhedskapital i de samme firmaer, der blev præsenteret i Unicorn Hunters. Unicoin skulle også eje fast ejendom og var designet til at betale udbytte til tokenindehavere.

“En virksomhed understøttet af virkelige aktiver,” står det på Unicoins hjemmeside. “Dette er din chance for at komme ind tidligt, før værdisætningerne stiger og markedets momentum tager fat. Kom ind, før markedet gør det.”

SEC Rykker Ind

Det varede ikke længe, før Unicoin aggressivt begyndte at reklamere for sin token ved at annoncere på tv, sociale medier, taxaer og endda lufthavne. Virksomheden hævdede at have registreret sig hos SEC, men reguleringsmyndigheden har bestridt dette. Efter en omfattende undersøgelse trådte SEC endelig ind og indgav en retssag mod Konanykhin og hans ledelsesteam: Silvina Moschini, tidligere Unicoin-præsident og bestyrelsesformand, og Alex Dominguez, tidligere investeringsdirektør.

SEC hævder, at Unicoin solgte for millioner af dollars af tokens som “rettighedsbeviser” til mere end 5.000 investorer ved at overbevise dem om, at tokenene var støttet af “milliarder af dollars i fast ejendom og aktiekapital i pre-IPO virksomheder,” hvor værdien af de underliggende aktiver faktisk var minimal, ifølge Cave. Unicoin fortalte investorerne, at de havde rejst 3 milliarder USD fra deres tokensalg, hvor det i virkeligheden var tættere på 110 millioner USD, påstår reguleringsmyndigheden.

“SEC’s anklager er åbenlyst falske. Vi har til hensigt at bevise i retten, at de udgør endnu et tilfælde af grov magtmisbrug,” sagde Konanykhin i en X post onsdag. “Vi vil kæmpe for vores vision, for vores fællesskab, og for den arv af gennemsigtighed, vi skaber… Vi vil ikke trække os tilbage.”