De russiske myndigheder har afsløret ni kryptovalutakanaler, der blev koordineret fra udlandet og opererede fra forretningskvarteret i Moskva. Over 20 ansatte fra uregistrerede kryptovalutabørser og flere kurerer blev anholdt for deres deltagelse i hvidvaskningsoperationen.
FSB ransager Moskvas kryptocenter i stor svindelaktion
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- FSB og MVD gennemførte en razzia mod kryptokontorer i Moscow City, hvor de afbrød 9 udenlandske kanaler og anholdt over 20 personer.
- Indsatsen ramte Bitriver og et Telegram-relateret token, hvilket signalerer stram tilsyn i hele kryptovalutabranchen.
- MVD-efterforskere søger flere ofre med henblik på erstatning, mens de mistænkte risikerer op til 10 års fængsel.
Udenlandsk kryptovaluta-hvidvaskningsring afsløret
De russiske myndigheder har for nylig afsløret en hvidvaskningsring, der opererede fra forretningskvarteret i Moskva, og afbrudt ni udenlandske kryptovalutakanaler, der blev brugt til at kanalisere stjålne midler til udlandet. I en fælles operation mellem Den Føderale Sikkerhedstjeneste (FSB) og Ministeriet for Indre Anliggender (MVD) anholdt politiet mere end 20 ansatte fra uregistrerede kryptovalutabørser, der opererede i Moskva.
Ifølge en erklæring fra FSB fungerede de uregistrerede børser angiveligt som en afgørende bro for ukrainske callcentre, der målrettede sig mod russiske borgere gennem telefon- og onlinebedrageri. Svindlerne holdt konstant kontakt med ofrene — ofte målrettet sårbare befolkningsgrupper, herunder pensionister — og vejledte dem trin for trin gennem transaktionerne uden at afsløre den sande karakter af operationerne.
Ofrene blev angiveligt instrueret i at købe kryptovaluta på kontorerne i Moskva, som derefter straks blev overført til konti kontrolleret af arrangørerne med base i Ukraine, hedder det i erklæringen. Efterforskerne afslørede, at netværket var afhængigt af unge medarbejdere, der var rekrutteret fra regioner over hele Rusland.
Operationen, der rettede sig mod kryptovalutabørserne, kommer, samtidig med at Rusland udvider sit forbud mod bitcoin-mining. Som rapporteret af Bitcoin.com News forbyder et dekret, der for nylig blev underskrevet af den russiske premierminister Mikhail Mishustin, nu bitcoin-mining i Moskva og visse områder i Kursk-regionen frem til 2032.
De russiske myndigheder har også udvidet deres indsats til at omfatte højtprofilerede personer inden for landets kryptovalutasektor. Blandt de bemærkelsesværdige mål er Igor Runets, grundlægger og administrerende direktør for Bitriver – en af Ruslands største bitcoin-miningoperatører – som efterforskerne beskylder for at have svindlet et stort indenlandsk metallurgi- og energikonglomerat.
Samtidig skærper ledende lovgivere de offentlige advarsler mod digitale aktiver; Andrey Svintsov, næstformand for Statsdumaens udvalg for informationspolitik, informationsteknologi og kommunikation, udsendte for nylig en direkte opfordring, hvor han frarådede borgerne at købe Gram, et token, der er tæt forbundet med Telegram-beskedtjenestens økosystem.
I mellemtiden afslørede de russiske myndigheder, at flere kurerer i alderen 18 til 25 år var blevet anholdt, efter at de havde indsamlet kontanter direkte fra svindelofrene og leveret dem til vekselkontorerne med henblik på veksling og overførsel til udlandet.
Efterforskningsenheder under Indenrigsministeriet har indledt straffesager i henhold til artikel 159, stk. 4, i Den Russiske Føderations straffelov, der omhandler omfattende svindel begået af en organiseret gruppe. Både medarbejderne på vekselkontorerne og kurérerne er blevet sigtet for medvirken. Hvis de kendes skyldige, risikerer de op til 10 års fængsel.
Myndighederne arbejder på at identificere yderligere ofre for at fastslå det fulde omfang af det økonomiske tab, indsamle bevismateriale og undersøge mulige veje til erstatning.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
