Et narkotikakartel på darknet brugte kryptovaluta til at skjule sine penge – Binance hjalp Indien med at indefryse dets aktiver

Blockchain efterlod et spor trods netværkets hemmeligholdelse

Et narkotikasyndikat på darknet brugte angiveligt kryptovaluta, krypterede beskedplatforme og anonyme online markedspladser til at skjule sine aktiviteter i hele Indien. Men efterforskerne sagde, at dets blockchain-aktivitet afslørede et finansielt spor.

Kryptovalutabørsen Binance afslørede detaljer om efterforskningen den 22. juli og beskrev, hvordan selskabets efterforskningsteam samarbejdede med Indiens Narcotics Control Bureau (NCB) og Data Security Council of India (DSCI).

Ifølge Binance sporede efterforskerne kryptostrømme, identificerede tilknyttede tegnebøger og indefros aktiver under operationen. Virksomheden udtalte:

»I denne operation leverede Binance og DSCI afgørende blockchain-analyser og sporing af tegnebøger, som hjalp myndighederne med at identificere og indefryse kryptovalutaaktiver knyttet til Team Kalki.«

Efterforskerne oplyste, at Team Kalki benyttede den krypterede beskedplatform Session, darknet-forummet Dread samt »dead drop«-leverancer til at distribuere narkotika fra internationale leverandører. Myndighederne beslaglagde tusindvis af narkotikaartikler fra indenlandske og internationale pakker med tilknytning til netværket.

Blockchain-intelligens udvider retshåndhævelsens rækkevidde

Sagen viser, hvordan efterforskerne kan spore digitale penge sideløbende med fysiske beviser. Offentlige blockchain-optegnelser kan afsløre pengebevægelser og tilknyttede tegnebøger, hvilket giver myndighederne mulighed for at samarbejde med børser om at indefryse aktiver, der er knyttet til kriminalitet.

Indiens narkotikabekæmpelsesagentur beskrev operationen i NCB’s officielle meddelelse om Team Kalki tidligere på måneden, mens Binances meddelelse fra den 22. juli beskrev de analyser og oplysninger om tegnebøger, der blev stillet til rådighed for efterforskerne.

S.B. Seker, Binances chef for APAC, sagde, at blockchains gennemsigtige infrastruktur kan gøre det lettere at efterforske ulovlige transaktioner:

»Denne gennemsigtighed er faktisk en væsentlig fordel – den giver myndighederne mulighed for at spore, efterforske og håndtere ulovligheder mere effektivt.«

Han sagde, at en kombination af blockchain-gennemsigtighed og retshåndhævelse kan svække kriminelle organisationer og understøtte efterforskninger, der involverer digitale aktiver. Et lignende samarbejde blev fremhævet under Indiens indsats mod Ketamelon-darknet-syndikatet, en anden efterforskning, hvor blockchain-oplysninger blev brugt til at spore ulovlige kryptoaktiviteter.

Binances CEO siger, at kryptovaluta efterlader et spor, der kan efterforskes

Binances CEO Richard Teng kommenterede sagen, efter at operationen blev offentliggjort. I et indlæg på X den 27. juli skrev han:

»Kryptovaluta er ikke den kriminelles bedste ven – den er ofte det spor, der fanger dem. Binance og DSCI støttede Indiens NCB i at nedlægge en darknet-narkoring ved at spore pengestrømme på blockchainen. Sådan ser ægte ansvarlighed via blockchain ud.«

Team Kalki-sagen er endnu et eksempel på, at myndighederne bruger blockchain-analyse til at forfølge kriminelle netværk. Tidligere på året viste Binances bistand til at nedlægge en darknet-narkotikahandel til en værdi af 100 millioner dollars, hvordan børser og retshåndhævende myndigheder kan spore ulovlig kryptovaluta på tværs af grænserne.