70.000 amerikanske retshåndhævelsesmedarbejdere opfordrer til ændringer af CLARITY-loven

National koalition udtrykker bekymring over begrænsninger i efterforskningsmulighederne i CLARITY-loven

En koalition, der repræsenterer mere end 70.000 amerikanske retshåndhævelsesmedarbejdere, har blandet sig i debatten om Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY-loven) og opfordret føderale embedsmænd til at revidere bestemmelser, som de mener kan svække muligheden for at efterforske forbrydelser, der involverer digitale aktiver.

Brevet fra den 23. juni blev underskrevet af ledere fra National District Attorneys Association, National Association of Assistant United States Attorneys, International Association of Chiefs of Police og National Sheriffs’ Association. Tilsammen repræsenterer organisationerne anklagere, sheriffer, politichefer, kriminalbetjente, vicesheriffer, politibetjente og andre retshåndhævende fagfolk i hele USA.

Organisationerne skrev:

»De undertegnede organisationer støtter ansvarlig innovation og deler målet om at sikre, at USA forbliver en global leder inden for nye teknologier og finansielle markeder, men vi mener også, at innovation og offentlig sikkerhed ikke udelukker hinanden og kan fremmes i fællesskab.«

Brevet, der var stilet til den fungerende justitsminister Todd Blanche og Patrick J. Witt, administrerende direktør for President’s Council of Advisors for Digital Assets, takkede regeringen for samarbejdet med retshåndhævelsen, samtidig med at det blev fremført, at de væsentligste bekymringer fortsat er uafklarede.

I stedet for direkte at modsætte sig lovgivningen fokuserede koalitionen på § 604 i CLARITY-loven og hævdede, at bestemmelsen kunne skabe brede undtagelser, der beskytter personer eller enheder, der er involveret i at formidle transaktioner med digitale aktiver. Organisationerne argumenterede for, at sådanne undtagelser kunne skabe huller i tilsynet og ansvarligheden, som sofistikerede kriminelle aktører kan udnytte.

Uenigheden om CLARITY-loven drejer sig om tilsyn og overholdelse

Organisationerne påpegede, at digitale aktiver i stigende grad dukker op i efterforskninger vedrørende narkotikahandel, svindel, udnyttelse af børn, ransomware-angreb, omgåelse af sanktioner, finansiering af terrorisme, organiseret detailkriminalitet og andre former for grænseoverskridende kriminel aktivitet. De eksisterende efterforskningsmyndigheder og lovgivningsmæssige rammer, argumenterede de, hjælper efterforskerne med at identificere mistænkte, spore pengestrømme, inddrive ulovlige udbytte og tilbageføre aktiver til ofrene.

Afsnit 604 har udløst koalitionens skarpeste kritik. I brevet argumenteres der for, at brede undtagelser i CLARITY-loven kan mindske gennemsigtigheden og ansvarligheden ved at fritage visse markedsdeltagere for de reguleringsmæssige forpligtelser, der i øjeblikket understøtter strafferetlige efterforskninger, samtidig med at det understreges, at bekymringen ikke er rettet mod personer, der blot skriver eller offentliggør softwarekode.

Organisationerne skrev:

»Ingen gruppe af markedsdeltagere bør modtage en generel undtagelse fra krav om registrering, »know-your-customer« (KYC), Bank Secrecy Act (BSA) eller AML/CFT-krav.«

Koalitionen udfordrede også andre bestemmelser i CLARITY-loven og argumenterede for, at dele af lovgivningen kunne svække de beskyttelsesforanstaltninger mod hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, som efterforskerne er afhængige af. Grupperne sagde, at lovforslaget ikke fastlægger et omfattende sæt af overholdelseskrav, der kan sammenlignes med dem, der pålægges andre finansielle formidlere.

I brevet blev der specifikt peget på mixere, tumblere og visse decentraliserede finansvirksomheder som kategorier, der kunne undtages eller udelukkes fra reguleringsforpligtelser på trods af deres potentielle rolle i at lette bevægelse eller skjulthed af ulovlige midler. Koalitionen argumenterede for, at ethvert langsigtet reguleringsrammeværk bør bevare gennemsigtighed, ansvarlighed og efterforskningsmyndighedernes beføjelser, samtidig med at innovation kan fortsætte.

De fire organisationer opfordrede til fortsat dialog med regeringen, Kongressen og andre interessenter for at finpudse CLARITY-loven og udvikle et reguleringsrammeværk, der fremmer ansvarlig innovation, samtidig med at gennemsigtighed, ansvarlighed og efterforskningsværktøjer bevares.