Zabavení bitcoinů spojuje účet čínského občana na Binance s případem amerického ministerstva spravedlnosti

Zabavení bitcoinů je základem případu zabavení drog v Savannah

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 20. května 2026, že čínský občan Wei Gong, známý také jako David Gong, byl zatčen v Číně poté, co ho vyšetřovatelé spojili s případem dovozu syntetických drog zahrnujícím platby v bitcoinech, záznamy Binance a sledování blockchainu. Prokurátoři zveřejnili obvinění, v nichž Gongovi vytýkají dovoz syntetických katinonů do Georgie a snahu o větší zásilky přes přístav v Savannah.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Spojené státy usilují o konfiskaci kryptoměny zabavené během vyšetřování, a to jak prostřednictvím trestního obvinění, tak nedávno zveřejněného civilního řízení o konfiskaci.“

Federální vyšetřovatelé spojili 1,00001188 bitcoinu s civilním zabavovacím řízením vlády prostřednictvím žaloby podané 15. dubna 2026. Žaloba uvádí, že BTC byl zabaven z účtu Binance číslo 53514319, který vyšetřovatelé identifikovali jako ovládaný Gongem. Federální agenti získali příkaz k zabavení 19. prosince 2023. Binance převedla bitcoiny na Úřad pro potírání drog (DEA) v březnu a dubnu 2024. V podání se uvádí, že účet používal e-mailovou adresu, telefonní číslo a čínské identifikační dokumenty spojené s Gongem.

Analýza blockchainu pomohla vyšetřovatelům propojit údajné objednávky drog, účty na burzách a nákupy provedené v utajení. Vyšetřovatelé také prozkoumali záznamy Coinbase a vysledovali přímé i nepřímé toky zahrnující Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments a další platformy. Záznamy propojily digitální platby s balíčky kontrolovaných látek.

Záznamy v blockchainu tvoří základ důkazní stopy vlády

Tajní agenti použili bitcoiny k otestování údajného dodavatelského řetězce. Dne 28. března 2023 poslal tajný agent DEA 0,18092382 BTC, jehož hodnota je v podání uvedena na přibližně 4 868,59 USD, poté, co Gong nabídl cenu 1 000 USD za kilogram za pět kilogramů eutylonu. Agenti později v divizi Savannah zajistili balíček, který obsahoval asi 5,20 kilogramů podezřelého eutylonu. Forenzní chemik potvrdil asi 4,9855 kilogramů N,N-dimethylpentylonu. Při druhém tajném nákupu 20. června 2023 bylo za jeden kilogram použito 0,03589067 BTC.

Stopa kryptoměny sahala i za hranice tajných nákupů. Žaloba uvádí, že Gongův účet na Binance zaznamenal mezi říjnem 2020 a červencem 2023 666 transakcí v BTC. Uvádí také 19 nákupů v hodnotě přibližně 254 281,85 dolarů a 204 prodejů v hodnotě přibližně 2,33 milionu dolarů. Samostatné zprávy na WhatsApp údajně ukázaly, že Gong používal stejnou adresu BTC a přijímal platby v bitcoinech. Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti potvrdilo, že čínské úřady spolupracovaly s americkými agenturami poté, co vyšetřovatelé sdíleli informace prostřednictvím oficiálních kanálů orgánů činných v trestním řízení.

Federální prokurátoři dodali:

„Záznamy o kryptoměnách Gonga naznačují, že se během trvání podvodu zapojil do transakcí v hodnotě milionů dolarů. Občanskoprávní žaloba, jejímž cílem je propadnutí zabavené kryptoměny, rovněž tvrdí, že Gong porušil celní předpisy a zákony proti praní špinavých peněz.“

Žádost o propadnutí zařazuje případ Savannah do širšího rámce prosazování práva v oblasti digitálních aktiv. Prokurátoři tvrdí, že zabavené BTC představují výnosy nebo majetek spojený s obchodem s drogami, porušením celních předpisů a trestnými činy praní špinavých peněz. Obžaloba s sebou nese potenciální tresty až 20 let vězení za každý bod, pokud bude Gong vydán a odsouzen ve Spojených státech. Nedávné akce DEA také ukazují na rozšiřující se přeshraniční kontrolu sítí syntetických drog využívajících mezinárodní přepravní trasy a digitální platby.