Společnost Chainalysis zmapovala tok íránských stablecoinů, který stojí za zmrazením 344 milionů USDT

Hlavní závěry:

• Zmrazení 344 milionů USDT odhalilo vícestupňový kryptoměnový kanál napříč sítěmi spojenými s Íránem.
• Společnost Chainalysis vysledovala aktivitu peněženek spojených se sítí Íránské centrální banky.
• Stablecoiny zůstávají ústředním prvkem sítí spojených s Íránem, které využívají makléře, DeFi a zprostředkovatele.

Toky stablecoinů spojených s Íránem jsou pod drobnohledem sankcí

Prosazování sankcí souvisejících s kryptoměnovou aktivitou Íránu se zintenzivňuje poté, co velké zmrazení stablecoinů upozornilo na to, jak tyto sítě směrují prostředky přes makléře, zprostředkovatelské peněženky a infrastrukturu DeFi. Společnost Chainalysis uvedla v blogovém příspěvku ze dne 27. dubna, že zabavení 344 milionů USDT bylo analyzováno v rámci širšího toku transakcí zahrnujících makléře, zprostředkovatelské peněženky a směrování v řetězci. Toto opatření se časově shodovalo s tím, že Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) přidal na svůj sankční seznam dvě kryptoadresy spojené s Íránskou centrální bankou.

Tyto dvě peněženky byly zmrazeny 23. dubna a později se objevily v aktualizovaném seznamu OFAC. Společnost Chainalysis spojila tyto adresy s aktivitami zahrnujícími íránské burzy a zprostředkující peněženky, které komunikovaly s účty spojenými s Íránskou centrální bankou. Jejich zůstatky odpovídaly částce 344 milionů USDT zmrazených díky koordinaci mezi společností Tether a americkými úřady. Společnost zabývající se analýzou blockchainu uvedla:

„Íránské sítě digitálních aktiv poskytují kritickou finanční infrastrukturu potřebnou k praní miliard dolarů generovaných těmito plavidly stínové flotily zpět do IRGC a teroristických organizací spojených s Íránem v celém regionu.“

Načasování spojuje zmrazení peněženek, zprostředkovatelské směrování a sankční opatření v rámci stejného obrazu vymáhání práva.

Sítě brokerů, směrování DeFi a rizika v Hormuzském průlivu zvyšují expozici Íránu vůči kryptoměnám

Chainalysis také popsala dřívější aktivitu stablecoinů spojenou se sítěmi napojenými na Írán. Na konci roku 2025 zveřejnil sankcionovaný Babak Morteza Zanjani uniklé dokumenty, které obsahovaly adresy kryptoměn, o nichž tvrdil, že jsou napojeny na Íránskou centrální banku. Společnost uvedla, že tyto materiály naznačovaly, že zprostředkovatel pomáhal režimu nakupovat stablecoiny za fiat měnu. Tento zprostředkovatel měl vazby na Alirezu Derakhshana, který v letech 2023 až 2025 koordinoval nákupy kryptoměn v hodnotě více než 100 milionů dolarů spojené s prodejem íránské ropy. Chainalysis nastínila tok transakcí, při kterém se prostředky přesunuly od zprostředkovatelů do stablecoinů, přes zprostředkující peněženky, přes mosty a DeFi protokoly, než se vrátily do íránských kryptoměnových kanálů a subjektů spojených s Islámskou revoluční gardou (IRGC).

Analýza také poukazuje na nová rizika v oblasti dodržování předpisů v okolí Hormuzského průlivu. Írán oznámil, že vybírá mýtné od komerčních plavidel, zatímco podvodníci se údajně zaměřili na přepravní firmy, které se snažily těmto požadavkům vyhovět. Některé společnosti zaplatily podvodníkům a později se dostaly do konfrontace s námořními plavidly IRGC poté, co íránské úřady prostředky neobdržely. Způsoby platby jsou stále předmětem vyšetřování, ačkoli společnost Chainalysis uvedla, že použití stablecoinů by odpovídalo nedávné íránské on-chain aktivitě, pokud by se to potvrdilo. Chainalysis poznamenala:

„Finanční prostředky íránské centrální banky byly vyprány prostřednictvím několika mostových a DeFi protokolů, než se vrátily zpět do hlavního íránského kryptoměnového ekosystému.“

Analýza ukazuje, jak tyto transakce tvoří souvislou, sledovatelnou cestu spojující zdroje financování, směrovací vrstvy a sankcionované subjekty.