NYT: Stanice WLFI podporovaná Trumpem přijala 100 milionů dolarů od osoby podezřelé z praní špinavých peněz

Dosud největší nákup tokenů WLFI

New York Times informoval, že investice ve výši 100 milionů dolarů do tokenů WLFI společnosti World Liberty Financial, která představuje dosud největší veřejně oznámený nákup těchto tokenů, souvisí s Gurenem „Bobbym“ Zhouem, čínským podnikatelem, proti kterému britské orgány v současné době vedou vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Nákup byl uskutečněn 26. června prostřednictvím nadace Aqua1 se sídlem ve Spojených arabských emirátech, o čemž informoval server Bitcoin.com News v době uzavření transakce, přičemž Aqua1 byla tehdy prezentována jako největší individuální investor WLFI. To, co tehdy nebylo známo a co je nyní ústředním bodem reportáže NYT, je otázka, kdo stál za kapitálem nadace Aqua1.

Až 75 milionů dolarů ze 100 milionů bylo nasměrováno do subjektů ovládaných rodinou Trumpů a přidružených společností spoluzakladatele společnosti World Liberty Financial Zacha Witkoffa. Společnost World Liberty Financial, založená v roce 2024 jako projekt decentralizovaného financování (DeFi) propojující tradiční finance se systémy založenými na blockchainu, byla spoluzaložena rodinou Trumpů a rodinou Witkoffů, přičemž rodina Trumpů má podle struktury tokenů projektu nárok na 75 % všech výnosů z prodeje tokenů WLFI. Tokeny WLFI poskytují spíše práva na správu a hlasování než podíl ve společnosti.

Kdo je Bobby Zhou

Zhou byl v březnu 2021 ve Velké Británii zatčen pro podezření z praní špinavých peněz. Zápis z britského soudu podaný loni v listopadu ho obvinil z účasti spolu s pěti dalšími osobami na operaci praní špinavých peněz, která sahá až do roku 2019. Dva dlouholetí zaměstnanci Zhoua byli obviněni v září 2025 a jeden z nich se od té doby přiznal k vině; soudní řízení s obviněnými je naplánováno na rok 2028.

Britské úřady potvrdily, že vyšetřování týkající se Zhoua je ke konci července 2026 stále v běhu. Samostatně čínské soudy vydaly proti Zhouovi civilní rozsudky v celkové výši přibližně 19,4 milionu juanů, tedy asi 2,4 milionu dolarů, kvůli nesplaceným půjčkám. Zhou však zatím nebyl formálně obviněn z žádného trestného činu.

Na závěr je třeba zmínit, že se Zhou setkal v Dubaji s Ericem Trumpem, aby projednali investici, a svou účast popsal jako zapojení do „kryptoměnového podniku rodiny Trumpů“. Původ 100 milionů dolarů, které společnost Aqua1 použila na nákup podílu ve společnosti WLFI, zůstává nejasný a zpráva uvádí, že nebyly zveřejněny žádné důkazy spojující konkrétní finanční prostředky použité při nákupu s jakoukoli činností související s praním špinavých peněz.

Vzorec přílivu zahraničního kapitálu do WLFI

Není to poprvé, co investice do WLFI spojená se zahraničím vzbudila pozornost, vzhledem k tomu, že senátorka Elizabeth Warrenová na začátku tohoto roku vyzvala ministra financí Scotta Bessenta, aby z důvodu obav o národní bezpečnost přezkoumal samostatnou, rozsáhlejší transakci WLFI v hodnotě 500 milionů dolarů, poté, co investiční subjekt spojený se Spojenými arabskými emiráty získal 49% podíl v projektu těsně před Trumpovou inaugurací.

Tato dřívější transakce již rovněž vyvolala vyšetřování zvláštního výboru Sněmovny reprezentantů. Ani společnost World Liberty Financial, ani Eric Trump, ani Zach Witkoff nevydali veřejné prohlášení v reakci na reportáž deníku The Times o Zhouově minulosti. Společnost již dříve uvedla, že její prodej tokenů splňuje platné požadavky na zveřejňování informací.

V každém případě se toto odhalení přidává k rostoucímu seznamu otázek ohledně postupů due diligence v souvislosti s získáváním finančních prostředků společností WLFI, která již z prodeje tokenů (v tuzemsku i v zahraničí) získala stovky milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že vyšetřování Zhoua ve Velké Británii stále probíhá a trestní řízení proti jeho spolupracovníkům je naplánováno až na rok 2028, je nepravděpodobné, že by se tato kauza vyřešila rychle.