Turecko zablokovalo 47 493 nelegálních sázkových webů v rámci rozšiřujícího se zásahu proti kryptoměnovým účtům

Kryptoměnové peněženky se stávají opakovaným terčem represivních opatření

Turecko od 1. ledna zablokovalo přístup k 47 493 nelegálním sázkovým webům, přičemž úřady rozšiřují celostátní kampaň proti online provozovatelům a jejich platebním sítím. Agentura Anadolu s odvoláním na zdroje z ministerstva vnitra uvedla, že policejní a četnické jednotky provedly 680 operací, zadržely 5 629 podezřelých, zajistily vazbu pro 3 231 z nich a dalších 1 515 osob umístily pod soudní dohled.

Jednotky pro boj s kyberkriminalitou nepřetržitě monitorují nelegální sázkové weby, reklamy na sociálních médiích a digitální propojení s platebními systémy. Vyšetřovatelé rovněž sledují bankovní účty, služby elektronických peněz a účty s kryptoměnami, u nichž existuje podezření, že pomáhají provozovatelům vybírat sázky nebo převádět výnosy z trestné činnosti.

Tyto celostátní údaje navazují na sérii intenzivních květnových razií. V rámci čtyř operací oznámených během osmi dnů byly podniknuty právní kroky proti více než 670 podezřelým, přičemž jedno vyšetřování v Adaně identifikovalo platformy pro kryptoměny jako jeden z údajných kanálů používaných k praní výnosů ze sázek.

Prohlášení istanbulského anatolského vrchního státního zastupitelství ze dne 5. června identifikovalo sedm sdílených kryptoměnových peněženek mimo území Turecka, které údajně pravidelně přijímaly převody od nelegální sázkové organizace. Prokurátoři odhadli celkový objem transakcí této sítě na 4 miliardy dolarů (192,37 miliardy TL) a uvedli, že všechny bankovní a kryptoměnové účty spojené s podezřelými byly zablokovány.

Vyšetřovatelé tvrdí, že síť, koordinovaná podezřelým identifikovaným jako İ.Ö.Ö., čerpala příjmy z nelegálních sázek a ze zápasů, jejichž výsledky byly předem domluveny, a také ze sázek uzavřených prostřednictvím legálního tureckého sázkového systému. Výnosy údajně procházely směnárnami a klenotnictvími na Velkém bazaru, než se dostaly do kryptoměnových peněženek, jejichž uživatele se nepodařilo identifikovat. Případ vedlo oddělení pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz státního zastupitelství ve spolupráci s agenturou pro finanční zpravodajství MASAK.

Státní zástupci tvrdili, že organizace verbovala osoby ve věku mezi 20 a 30 lety bez stálého příjmu či podnikatelské činnosti, pravidelně jim na účty posílala vklady ve výši přibližně 2 080 USD (100 000 TL) a využívala je jako „společné sázkové účty“ výměnou za 1% provizi. I u podezřelého s nejnižším objemem transakcí činil obrat na účtu přibližně 1,9 milionu dolarů (90 milionů TL). Úřady zadržely 80 podezřelých ve 24 provinciích a zabavily 11 společností, 45 vozidel, 16 nemovitostí a 11 pozemků v hodnotě přibližně 7,3 milionu dolarů (350 milionů TL).

V rámci samostatné operace četnictva zaměřené na Adanu bylo zablokováno 4 742 bankovních účtů a šest účtů s kryptoměnami patřících podezřelým obviněným ze správy nelegálních sázkových panelů a zprostředkování převodů peněz. Ministerstvo vnitra uvedlo, že analýzy finančních informací odhalily pohyb finančních prostředků ve výši přibližně 104 milionů dolarů (5 miliard TL) na účtech 47 podezřelých ve 23 provinciích, přičemž byly rovněž zablokovány fiktivní společnost, 23 nemovitostí, 29 vozidel a 13 pozemků.

Zásah se rovněž zaměřil na narušení činnosti v reálném čase. Istanbulští státní zástupci odhadli, že během mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 bylo nelegálně vsazeno přibližně 35 miliard dolarů, a pro turnaj v roce 2026 předpokládají zhruba 50 miliard dolarů, přičemž své úsilí soustředili na finále jako na zápas s nejvyšším objemem sázek. Ministr spravedlnosti Akın Gürlek uvedl, že státní zástupci identifikovali 6 314 bankovních účtů používaných k nelegálnímu sázkovému obchodu a v okamžiku zahájení zápasu zaslali bankám souběžné pokyny k jejich zmrazení. Turecká média informovala, že tyto účty byly zmapovány pomocí analytického systému podporovaného umělou inteligencí známého jako AVCI.

Gürlek uvedl, že v rámci téže operace bylo odhaleno 19 offshore „finančních domů“, které provozovaly panelové systémy propojené s nelegálními sázkovými weby, a proti 23 podezřelým bylo zahájeno soudní řízení. V únoru uvedl, že Turecko musí „vysušit bažinu“, místo aby se spoléhalo na ojedinělé trestní stíhání, a nařídil vrchním státním zástupcům ve všech 81 provinciích, aby upřednostňovali koordinaci, digitální důkazy a omezení majetku.