USA podnikají kroky k zabavení kryptoměn v hodnotě 61 milionů dolarů spojených s prodejem íránské ropy

USA se zaměřují na 61 milionů dolarů v Tetheru z údajné íránské ropné sítě

Více než 61 milionů dolarů v kryptoměně by mohlo být zabaveno ve prospěch vlády USA poté, co federální prokurátoři vysledovali, že tyto prostředky pocházejí z údajného prodeje íránské ropy a ropných produktů na černém trhu. Žaloba na civilní zabavení byla podána 14. září Úřadem prokurátora USA pro jižní okres New Yorku.

Případ se zaměřuje na USDT držené na 10 kryptoměnových adresách a tvrdí, že tyto prostředky představují výnosy určené k financování íránské vlády a vojenských organizací, včetně Islámské revoluční gardy (IRGC), kterou USA označily za zahraniční teroristickou organizaci. Ověřená žaloba o zabavení uvádí, že společnost Tether spálí tokeny na dotčených adresách a vydá náhradní tokeny v ekvivalentní hodnotě, které budou převedeny do úschovy vlády USA.

Zástupce amerického prokurátora Sean S. Buckley spojil dotčená aktiva s mnohem rozsáhlejší údajnou operací praní špinavých peněz:

„Jak se uvádí v dnes podané žalobě, íránská vláda využila síť subjektů působících v oblasti kryptoměn v Číně a jinde k praní více než 1,5 miliardy dolarů z nelegálních příjmů z ropy, které měly být určeny ve prospěch íránské armády a IRGC, označené za teroristickou organizaci.“

Státní zástupci zdůraznili, že žaloba o propadnutí obsahuje spíše obvinění než prokázané skutečnosti. Vláda musí nejprve získat soudní rozhodnutí, kterým budou aktiva přiznána Spojeným státům, než dojde k jejich zákonnému propadnutí.

Prokurátoři tvrdí, že čínské firmy pomáhaly s přesunem výnosů z ropy

Dvě čínské společnosti, Blessed Trust a Hexa Whale, údajně hrály klíčovou roli při převodu a přesunu výnosů z ropy. Státní zástupci tvrdí, že obě společnosti využívaly obchodní účty na kryptoměnové burze Binance se sídlem ve Spojených arabských emirátech k převodu finančních prostředků íránské vládě, jejím agentům nebo zmocněncům. Společnost Blessed Trust údajně také poskytovala služby „on-ramp“, které převáděly fiat měnu na kryptoměnu.

Binance již dříve popřela obvinění týkající se jejích vazeb na tyto dva subjekty. V odpovědi na dotaz amerického senátora Richarda Blumenthala týkajícího se společností Blessed Trust a Hexa Whale burza uvedla, že v srpnu 2025 provedla vyšetřování a odstranila společnost Hexa Whale a v lednu zablokovala společnost Blessed Trust. Binance rovněž tvrdila, že podle jejích informací žádný účet na Binance neprováděl transakce přímo se subjektem se sídlem v Íránu.

Nejnovější podání doplňuje vládní obvinění, že společnosti Blessed Trust a Hexa Whale se podílely na transakcích, jejichž cílem bylo zamaskovat původ, vlastnictví a povahu finančních prostředků. Státní zástupci rovněž tvrdí, že tyto společnosti využívaly americký finanční systém k odesílání či přijímání desítek milionů dolarů a zároveň napomáhaly fungování širší sítě.

Tato obvinění navazují na dřívější spor týkající se společnosti Binance a zprávy o aktivitách spojených s Íránem. V březnu se objevilo americké vyšetřování údajných transakcí souvisejících s Íránem, do nichž byla zapojena společnost Binance, zatímco Binance zpochybnila zprávy o svých kontrolách sankcí a tvrdila, že její systémy pro zajištění souladu s předpisy výrazně snížily expozici vůči íránským kryptoměnovým burzám.

Přes související adresy údajně proteklo více než 1,5 miliardy dolarů

Rozsáhlejší údajná síť se soustřeďuje na soubor nehostovaných kryptoměnových adres, které státní zástupci označují jako „Entita A“. Podle ministerstva spravedlnosti tyto adresy přijaly a rozdělily více než přibližně 1,5 miliardy dolarů z výnosů z nelegálního prodeje íránské ropy. Prokurátoři tvrdí, že prostředky směřovaly do podniků poskytujících platební služby spojených s IRGC, na kryptoměnové adresy související s IRGC a na íránskou kryptoměnovou burzu.

Veřejné záznamy v blockchainu mohou zanechat viditelnou historii transakcí, i když jsou identity osob za adresami zpočátku neznámé. Prohlížeč blockchainu může zobrazit adresy, zůstatky, převody a historii transakcí, což vyšetřovatelům umožňuje zmapovat souvislosti poté, co jsou konkrétní peněženky spojeny se sankcionovanými subjekty nebo jinými identifikovanými aktéry.

Tento případ také ukazuje, jak se stablecoiny vázané na dolar mohou stát předmětem donucovacích opatření, jakmile je emitent schopen tokeny zmrazit, spálit nebo znovu vydat. Žaloba identifikuje cílená aktiva jako USDT na blockchainu TRON, kde jsou podrobnosti transakcí zaznamenány ve veřejné účetní knize a lze je zkontrolovat pomocí prohlížečů blockchainu.

V roce 2026 došlo k rozšíření donucovacích opatření v oblasti kryptoměn spojených s Íránem

Toto zabavovací řízení navazuje na sérii opatření USA zaměřených na kryptoměny spojené s íránským obchodem s ropou a sankcionovanými organizacemi. V srpnu ministerstvo financí rozšířilo sankce na celý sektor digitálních aktiv v Íránu a zároveň se zaměřilo na makléře obviněného ze zpracování kryptoměnových plateb v hodnotě více než 100 milionů dolarů souvisejících s prodejem íránské ropy.

Ministr financí Scott Bessent rovněž v květnu uvedl, že USA v rámci širší represivní kampaně zabavily kryptoměny spojené s Íránem v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů. Tato celková částka zahrnovala řadu opatření zaměřených na peněženky a finanční sítě spojené s Íránem a Íránskými revolučními gardami (IRGC).

Žaloba ze 14. září nyní požaduje trvalé zabavení přibližně 61 milionů dolarů, které jsou předmětem tohoto nejnovějšího případu. Aktiva zůstávají předmětem soudního řízení, přičemž státní zástupci musí prokázat své nároky na zabavení, než soud přisoudí tento majetek Spojeným státům.