Jak zmizelo 230 milionů dolarů v kryptoměnách za venezuelskou ropu na USB discích

Zmizelé miliony a USB flash disky

Tajný pokus polského státem kontrolovaného energetického giganta o nákup venezuelské ropy se slevou pomocí kryptoměny se zvrtl v jeden z největších korporátních a politických skandálů v historii země, přičemž stovky milionů dolarů zůstaly nezvěstné.

Podle zprávy deníku Financial Times přišel Orlen o až 424 milionů dolarů v důsledku plánu z konce roku 2023, jehož cílem bylo obejít tradiční bankovní systémy pomocí Tetheru, stabilní kryptoměny vázané na dolar známé jako USDT. Celá záležitost začala koncem listopadu 2023 v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, kdy se Samer Awad, tehdejší šéf společnosti Orlen Trading Switzerland (OTs), setkal s Kam Ho „Alexem“ Tse, 25letým zakladatelem dubajské obchodní firmy Hannon International.

V té době americká vláda dočasně uvolnila sankce vůči venezuelskému energetickému sektoru, čímž se otevřela možnost nakoupit těžkou ropu Merey 16 s výraznými slevami. Venezuelská státní ropná společnost PDVSA však byla z velké části odříznuta od západních bankovních sítí a k realizaci obchodů vyžadovala částečné zálohy v USDT.

Během několika dní od podpisu smlouvy na 6 milionů barelů ropy převedla společnost OTS společnosti Hannon nezajištěnou zálohu ve výši 230 milionů dolarů. Ačkoli formální smlouva kryptoměnu výslovně nezmiňovala, společnost Hannon měla za úkol převést hotovost na USDT, aby zajistila přidělení nákladu od společnosti PDVSA.

Hannon následně najal několik dubajských zprostředkovatelů a venezuelských makléřů, aby převedli dolarové prostředky na digitální tokeny. Soudní záznamy, interní komunikace a analýza blockchainu, na které odkazuje Financial Times, odhalují, že Hannon převedl první část prostředků prostřednictvím dubajské finanční společnosti, přičemž zaplatil 400 000 dolarů na poplatcích za získání 80 milionů USDT. Dalších 135 milionů dolarů zaslaných jinému zprostředkovateli vyneslo pouze 85 milionů USDT, což znamenalo schodek 50 milionů dolarů.

Po této transakci odcestovali zástupci společnosti Hannon do Caracasu ve Venezuele, aby se setkali s místními makléři napojenými na společnost PDVSA. Během několika týdnů v lednu 2024 byly soukromé kryptoměnové klíče ovládající desítky milionů v USDT předávány na USB flash discích v restauracích a hotelových pokojích.

Zástupci společnosti Hannon předali 5. ledna 2024 USB flash disk obsahující přístup k 60 milionům USDT, následovaný druhým diskem s 50 miliony USDT dne 28. ledna. Další disky obsahující 22 milionů USDT byly předány v období mezi únorem a březnem 2024.

Politická reakce a trestní obvinění

Krátce po převodech byl kontakt s venezuelskými zprostředkovateli přerušen, a společnost PDVSA proto nemohla uvolnit dodávky ropy. Nakonec bylo naloženo pouze jedno plavidlo, které převzalo přibližně 500 000 barelů topného oleje v hodnotě 28,8 milionu dolarů – což představuje jen malou část původně plánované objednávky. Společnost Orlen v březnu 2024 oficiálně zrušila smlouvu.

Po zohlednění ztracených záloh, poplatků za pronájem lodí, právních nákladů a časově rozlišených závazků odhadují polské úřady celkové finanční ztráty společnosti Orlen z této transakce na částku mezi 378 a 424 miliony dolarů.

Tato odhalení vyvolala v Polsku vlnu šoku, které se stále vzpamatovává z kolapsu kryptoměnové burzy Zondacrypto v dubnu a zatčení bývalého předsedy Polského olympijského výboru Radosława Piesiewicze.

Polský premiér Donald Tusk veřejně odsoudil tuto operaci a označil ji za „hanbu před celým světem“. Tusk, jehož vláda je i nadále v ostrém sporu s polským kryptoměnovým průmyslem, zaměřil svou kritiku na předchozí vládu strany Právo a spravedlnost (PiS) a zpochybnil, jakým způsobem byly státní prostředky převedeny na USDT v zahraničí.

Polští státní zástupci zahájili trestní vyšetřování vedení společnosti OTS, což vedlo k formálnímu obvinění tří bývalých vedoucích pracovníků, kterým hrozí tresty odnětí svobody až do výše 25 let.

Mezitím nové vedení společnosti Orlen popřelo způsob provedení transakce a zahájilo mezinárodní arbitrážní řízení v Dubaji s cílem získat zpět zálohu ve výši 230 milionů dolarů. Společnost Hannon tvrdí, že jednala v dobré víře na základě pokynů společnosti Orlen, a odmítá odpovědnost za následnou ztrátu digitálních aktiv.