Instituce oznámila, že toto opatření je zaměřeno na stínovou ekonomiku země, která v roce 2015 představovala téměř 41 % jejího HDP. Thajská centrální banka již zavádí navrhované kontroly velkých hotovostních transakcí a pohybu zlatých prutů, čímž se jejich objem výrazně snižuje.
Boj proti nelegálním tokům: Thajsko zavádí přísné nové kontroly obchodů se stablecoiny s vysokým objemem
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Thajská centrální banka zavedla kontroly zaměřené na transakce v USDT, čímž omezila obcházení opatření na dodržování předpisů.
- Nová pravidla týkající se původu finančních prostředků snížila objem velkých výběrů hotovosti o 35 %, čímž podpořila národní elektronickou ekonomiku.
- Úřady omezily neobvyklé nákupy zlatých prutů, čímž snížily měsíční objemy a posílily místní baht.
Thajská centrální banka se v rámci boje proti šedé ekonomice zaměřuje na transakce se stablecoiny
Thajská centrální banka přijímá opatření k zastavení růstu vzkvétající stínové ekonomiky v zemi prostřednictvím stablecoinů.
Vitai Ratanakorn, guvernér Thajské centrální banky, prohlásil, že v rámci boje této instituce proti nelegální činnosti prostřednictvím zavedeného finančního systému banka zavádí nové kontroly jak transakcí se stablecoiny, tak nákupů zlatých prutů.
Prostřednictvím národní Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) banka zavedla systém pro označování transakcí využívajících USDT, stablecoin vázaný na americký dolar, a zpočátku zjistila, že některé velké transakce s neobvykle vysokými objemy se možná vyhýbají běžným kanálům, aby obešly opatření na zajištění souladu s předpisy.
Kromě toho banka od dubna pečlivě prověřuje velké vklady hotovosti a nutí zákazníky, kteří si vybírají více než 150 000 USD, aby vysvětlili, proč potřebují hotovost namísto elektronických peněz.
Ratanakorn vysvětlil, že tato opatření snížila počet těchto výběrů o 35 %, a dodal, že v budoucnu budou pro stejně velké vklady vyžadována prohlášení o původu finančních prostředků.
Cílem těchto opatření jsou také zlaté slitky, u nichž se uplatňují podobná opatření zaměřená na uzavření mezer v předpisech, včetně výběru neobvykle velkých množství zlata, která národní úřad pro boj proti praní špinavých peněz označil za neobvyklá.
Tato opatření již přinesla výsledky – objem výběrů zlata se snížil ze 4 000 kg na 700 kg měsíčně, což zmírnilo posilování hodnoty thajského bahtu.
Ratanakorn zdůraznil, že „opatření, která zavádíme, nejsou krátkodobými řešeními; vyžadují neustálé uplatňování několika paralelních strategií.“
Thajská stínová ekonomika je považována za jednu z největších na světě a tvoří značnou část hrubého domácího produktu (HDP) země.
Tato opatření navazují na zřízení datového úřadu pro vyšetřování nelegálních peněžních toků v listopadu. V té době ministr financí Ekniti Nitithanprapas, který tento úřad vede, zmínil kryptoměnové platformy a směnárny jako brány pro nelegální toky vstupující do země.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
