থাইল্যান্ডের এসইসি বিটকাব নির্বাহীদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলারের হ্যাক ক্ষতির তথ্য গোপন করার অভিযোগ করেছে

SEC-এর অভিযোগ এবং রিপোর্টিং লঙ্ঘন

থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে Bitkub Online Co. Ltd. এবং দুইজন সাবেক পরিচালকের বিরুদ্ধে—অভিযোগ, ২০২১ সালের একটি সাইবার হামলার পর তারা ভুয়া আর্থিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, যে হামলায় ৫ কোটি ডলারেরও বেশি (১.৭ বিলিয়ন বাহট) ডিজিটাল সম্পদ চুরি হয়েছিল।

থাইল্যান্ডের ইকোনমিক ক্রাইম সাপ্রেশন ডিভিশন (ECD)-এ দায়ের করা অভিযোগে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটির পাশাপাশি কোম্পানির সাবেক পরিচালক সাকোলকর্ন সাকাভি এবং থাওইসাপ রাওয়ান-এর নাম রয়েছে।

SEC-এর মতে, Bitkub ২০২১ সালের মে মাসে একটি সাইবার হামলার শিকার হয়, যাতে ১৬ ধরনের ডিজিটাল সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিয়ন্ত্রকের তদন্তে দেখা যায়, ২০২১ সালের ১০ মে থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এক্সচেঞ্জটি তার দৈনিক নেট ক্যাপিটাল রিপোর্টে (Form DA 1 নামে পরিচিত) এই ক্ষতির প্রতিফলন দেখায়নি। SEC-এর অভিযোগ, নির্বাহীরা ইচ্ছাকৃতভাবে অফিসিয়াল কোম্পানি নথিতে মিথ্যা এন্ট্রি দিয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রকদের বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস করানো যায় যে গ্রাহকের সম্পদ অক্ষত এবং প্রতিষ্ঠানের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিয়ন্ত্রক উল্লেখ করেছে যে Bitkub শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের অক্টোবরের শেষদিকে প্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করলেও, মধ্যবর্তী সময়ের রিপোর্টিং ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরি ডিক্রি B.E. 2561 (2018)-এর অধীনে মিথ্যা বিবৃতি হিসেবে গণ্য হয়। হামলার কয়েক মাস আগে, Bitkub-ও একটি আউটেজের শিকার হয়েছিল, যার ফলে SEC এক্সচেঞ্জটিকে সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ রাখতে অনুরোধ করে।

ফৌজদারি অভিযোগটি আরও তদন্তের জন্য স্থানীয় পুলিশের কাছে মামলাটি হস্তান্তর করে, যার পর প্রসিকিউটররা কোম্পানি এবং দুইজন সাবেক পরিচালককে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হবে কি না নির্ধারণ করবেন।

তবে ২৩ জুলাই প্রকাশিত এক বিবৃতিতে Bitkub তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে জানায়, সকল বর্তমান গ্রাহক হোল্ডিংস নিরাপদ এবং সম্পূর্ণভাবে হিসাবভুক্ত রয়েছে। এক্সচেঞ্জটি নিশ্চিত করে যে, ২০২১ সালের মে মাসে সাইবার হামলাটি প্রকাশ্যে না জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বিশেষভাবে এক্সচেঞ্জে ‘রান’ এড়াতে, যা দেশীয় বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারকে অস্থিতিশীল করতে পারত।

Bitkub, যা reportedly ২০২৫ সালের শেষদিকে হংকং IPO অন্বেষণ করেছিল, জানায় তাদের সহ-প্রতিষ্ঠাতারা একই পরিমাণ ও একই মুদ্রায় প্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পদ কিনে ক্ষতিটি নিজেরা বহন করেছেন, ফলে গ্রাহকের তহবিল অক্ষত থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া গেছে।

এক্সচেঞ্জটি আরও যোগ করে যে, তারা ২০২১ সালের ১০ মে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কাছে সাইবার চুরির বিষয়টি রিপোর্ট করেছিল এবং এখনও অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার অনুসরণ করছে। তারা জোর দিয়ে বলেছে, স্বাধীন বোর্ড তত্ত্বাবধানের অধীনে এরপর থেকে তাদের কার্যক্রম, নিরাপত্তা মান এবং গভর্ন্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত করা হয়েছে।