বাজার ত্যাগের পর বিন্যান্স রাশিয়ার সঙ্গে গ্রাহকদের শেয়ার্ড ডেটা শেয়ার করেছে

বিন্যান্সের ডেটা সন্ত্রাসবাদ মামলাকে সমর্থন করে

রয়টার্স পর্যালোচিত নথি অনুযায়ী, রাশিয়ার তদন্ত কমিটি বিন্যান্স সরবরাহিত অ্যাকাউন্ট ডেটা ব্যবহার করে ৪৯ বছর বয়সী তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইউরি বেলেনকিয়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ মামলা তৈরি করেছে। মামলাটি ৭০০ ডলারের বেশি পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে, যা বেলেনকিয় allegedly ইউক্রেনীয় তহবিল সংগ্রহ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

তদন্তকারীরা অভিযোগ করেন যে নির্বাসিত রুশ সাংবাদিক আরকাদি বাবচেঙ্কোর অনলাইন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেলেনকিয় জানুয়ারি ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ওই তহবিল স্থানান্তর করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বলেছে, অনুদানগুলো আজভ ব্রিগেডসহ ইউক্রেনীয় বাহিনীকে সমর্থন করেছে, যাকে রাশিয়া একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রুশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো গ্রাহক যাচাইকরণ ফাইল পেয়েছে, যাতে বেলেনকিয়ের ফোন নম্বর, ঠিকানা, পাসপোর্ট স্ক্যান এবং বুলগেরিয়ান আবাসিক অনুমতির কপি ছিল। মামলার নথিতে বিন্যান্সের একটি ঠিকানা থেকে তদন্তকারীদের কাছে পাঠানো দুইটি ইমেইলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেলেনকিয়কে সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচার অপেক্ষায় তিনি এখনও কারাবন্দি।

বিন্যান্সের এক মুখপাত্র বলেন, এক্সচেঞ্জটি প্রযোজ্য আইনগত, গোপনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অধীনে আনুষ্ঠানিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধ প্রক্রিয়া করে। “বিন্যান্স কোনো বিচারব্যবস্থার আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করে না, অভিযোগ নির্ধারণ করে না, অথবা কোনো সরকার আইনগত কার্যধারায় তথ্য কীভাবে ব্যবহার করবে তা সিদ্ধান্ত নেয় না,” মুখপাত্রটি বলেন এবং যোগ করেন:

“অন্যান্য বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো, আমরা প্রযোজ্য আইনগত, গোপনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অধীন থেকে বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বৈধ তথ্য-অনুরোধে সহযোগিতা করি। এসব সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে।”

রাশিয়া থেকে প্রস্থান আইনগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে

সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ দেশটি থেকে প্রস্থান ঘোষণা করার পরও রাশিয়ায় বিন্যান্সের চলমান বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন নতুন করে উঠেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি আইনজীবী মাইক বাইস্ট্রভ বলেন, বাজার ছেড়ে যাওয়ার পর বিন্যান্সের রুশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধ মানার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

বিন্যান্স সিইও রিচার্ড টেং ১৭ অগাস্ট X-এ একটি থ্রেডে এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন, জানান যে এক্সচেঞ্জটি বিশ্বব্যাপী বৈধ ও কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং যেখানে তার কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম নেই সেসব দেশেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করে। তিনি বলেন, সহযোগিতাকে কোনো সরকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হিসেবে দেখা উচিত নয় এবং যোগ করেন যে বিন্যান্স প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞা ও আইনগত, গোপনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য যাচাই করে অনুরোধগুলো পর্যালোচনা করে। টেং বলেন:

“বিশ্বব্যাপী পরিচালনা মানে সব বিচারব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকা—এমনকি যেসব স্থানে আমরা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করি না সেখানেও। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালনা করি না, কিন্তু আমরা যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে সাড়া দিই।”

অন্যান্য বিচারব্যবস্থায় কমপ্লায়েন্স নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিন্যান্স আগেও ব্যাপক নজরদারির মুখে পড়েছে। বিন্যান্স ২০২৩ সালে ফেডারেল অভিযোগে দোষ স্বীকার করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (U.S. Justice Department)-এর সঙ্গে ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের সমঝোতায় সম্মত হয়, যাতে মানি-লন্ডারিংবিরোধী বিধান, নিষেধাজ্ঞা এবং অর্থ-স্থানান্তর সংক্রান্ত লঙ্ঘনের বিষয় ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ আলাদাভাবে বিন্যান্সের নিষিদ্ধ লেনদেন প্রতিরোধ ও প্রতিবেদন করতে ব্যর্থতার বিস্তারিত তুলে ধরে, যা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিচারব্যবস্থা এবং ব্যক্তিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। ওই প্রয়োগমূলক পদক্ষেপগুলো ছিল লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও নিষিদ্ধ আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ে, রুশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধ সামলানো নিয়ে নয়।

বিন্যান্স রাশিয়া থেকে প্রস্থান এবং সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ স্থানীয় ব্যবসা কমেক্স (Commex)-এর কাছে বিক্রির ঘোষণা দেয়। এক্সচেঞ্জটি বলেছিল, গ্রাহকদের নতুন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করার কারণে সম্পূর্ণ প্রস্থান প্রক্রিয়ায় এক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

প্রকাশনা ইউরোপীয় গোপনীয়তা উদ্বেগ উসকে দেয়

আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবাসিক অনুমতি ধারণকারী কোনো ব্যক্তির তথ্য রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করলে জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (GDPR)-এর অধীনে কমপ্লায়েন্স প্রশ্ন উঠতে পারে। বাইস্ট্রভ বলেন, বেলেনকিয়ের বুলগেরিয়ান আবাসিক অনুমতি তার গ্রাহক তথ্যকে এই নিয়মের সুরক্ষার আওতায় আনতে পারে।

GDPR যথাযথতা সিদ্ধান্ত (adequacy decision) নেই এমন দেশে তথ্য স্থানান্তরকে শ্রেণিগতভাবে নিষিদ্ধ করে না, তবে সংস্থাগুলোকে একটি বৈধ স্থানান্তর ব্যবস্থা স্থাপন করতে হয় বা কোনো যোগ্য ব্যতিক্রম পূরণ করতে হয়। যেকোনো মূল্যায়ন নির্ভর করবে রেকর্ডগুলো প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বিন্যান্সের আইনগত ভিত্তি এবং প্রকাশনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর।

রুশ কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিন্যান্স আগেও একই ধরনের অভিযোগের মুখে পড়েছে। বিন্যান্সের ডেটা-শেয়ারিং চর্চা নিয়ে আগের একটি বিবরণে বলা হয়েছিল, কোম্পানির আঞ্চলিক গোয়েন্দা কার্যক্রম রাশিয়ার আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল যখন সরকার রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে তথ্য চাইছিল। বিন্যান্স ওই বিবরণের কিছু অংশ অস্বীকার করেছিল।

মানবাধিকার সংগঠন ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট বাজার থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও রুশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চ্যানেল বজায় রাখার জন্য বিন্যান্সের সমালোচনা করেছে। বাবচেঙ্কোও এই প্রকাশনার বিরোধিতা করে বলেন:

“রুশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে রুশ ক্লায়েন্টদের অনুদানের বিস্তারিত ভাগাভাগি করা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর জন্য অনুচিত।”

কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলো বিস্তারিত গ্রাহক রেকর্ড সংরক্ষণ করে

কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলো সাধারণত ‘নো-ইওর-কাস্টমার’ (KYC) এবং মানি-লন্ডারিংবিরোধী প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পরিচয়পত্র ও লেনদেনসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। এই রেকর্ডগুলোর মধ্যে সরকারি পরিচয়পত্র, ঠিকানা, যোগাযোগের বিবরণ, অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ, এবং অর্থের উৎস বা গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে।

তদন্ত কমিটি বিন্যান্সকে বাবচেঙ্কোর প্রচারণার সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলোতে অনুদান দিয়েছে এমন অন্যান্য গ্রাহককে শনাক্ত করতেও বলেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়াকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণ করার পর বিন্যান্স আগে কিছু রুশ গ্রাহকের জন্য সেবা সীমিত করেছিল।

বেলেনকিয়ের মামলার নথি ইঙ্গিত দেয়, রাশিয়া থেকে প্রস্থানের ঘোষণা দেওয়ার পরও বিন্যান্স গ্রাহক তথ্য সংরক্ষণ করে রেখেছিল। প্রাপ্ত নথিগুলো থেকে বোঝা যায় না এক্সচেঞ্জটি কতদিন রুশ গ্রাহক ডেটা সংরক্ষণ করতে চায়।

মামলাটি কেন্দ্রীভূত অ্যাকাউন্ট এবং স্ব-হোস্টেড ওয়ালেটের মধ্যে পার্থক্যও তুলে ধরে। স্ব-হেফাজতে ব্যবহারকারীরা লেনদেন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইভেট কী নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাকাউন্ট অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্রাহক রেকর্ড সংরক্ষণ করে। অধিকারকর্মীরা বলেন, ইউক্রেন-সমর্থিত সংগঠনগুলোতে পাঠানো ক্রিপ্টো অনুদান নিয়ে ডজনখানেক রুশ নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।