১৬ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ অর্থায়ন অভিযোগে বাইন্যান্স MEXC স্থানান্তর বন্ধ

বিনান্স MEXC স্থানান্তর প্রত্যাখ্যান করছে এবং আমানত আটকে রাখছে

বিনান্স ১০ নভেম্বর বলেছিল যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এক্সচেঞ্জটিকে প্রধান মানি লন্ডারিং উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করার পর তারা MEXC-সংক্রান্ত লেনদেন সীমিত করছে। এর তাৎক্ষণিক লেনদেন সীমাবদ্ধতা MEXC, MEXC গ্লোবাল, সহযোগী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এক্সচেঞ্জটি ব্যবহারকারীদের সেই ব্যবসাগুলোর সাথে Binance-এর মাধ্যমে তহবিল পাঠানো, গ্রহণ বা অন্য কোনো লেনদেন না করার পরামর্শ দিয়েছে।

কোম্পানিটি জানিয়েছে:

"MEXC ঠিকানায় তহবিল পাঠানোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হবে।"

এর MEXC আমানত নিষেধাজ্ঞার আওতায়, তালিকাভুক্ত ব্যবসাগুলো থেকে আগত তহবিল সাময়িকভাবে সম্মতি পর্যালোচনার জন্য আটকে রাখা হবে। অ্যাকাউন্ট ধারীদের আরও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হতে পারে, যার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণও রয়েছে।

আবৃত সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল MEXC গ্লোবাল লিমিটেড, MEXC সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড এবং GIDA টেকনোলজি এজি। FinCEN GIDA-কে MEXC-এর বর্তমান বা প্রাক্তন সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি সুইস সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Binance-এর তালিকায় আরও অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থা, ব্যবসায়িক নাম এবং বিভিন্ন এখতিয়ারের সহযোগী সংস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

FinCEN ১৬ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ এনেছে

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ৬ নভেম্বর 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট'-এর অংশ হিসেবে MEXC গ্লোবালের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ প্রকাশ করে, যা ইরানি সরকারের আর্থিক নেটওয়ার্ক ব্যাহত করার একটি মার্কিন প্রচারণা। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে এই এক্সচেঞ্জ মে ২০২১ থেকে মে ২০২৬ পর্যন্ত কমপক্ষে ১৬ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ লেনদেন সহজতর করেছে। ট্রেজারি এই কার্যকলাপকে ইরানি, উত্তর কোরিয়ান এবং রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং সাইবার অপরাধের সাথে যুক্ত করেছে।

ট্রেজারি জানিয়েছে, ওই অবৈধ লেনদেনে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই পরিমাণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত সংস্থাগুলোর সঙ্গে সরাসরি লেনদেনে ২৩২ মিলিয়ন ডলার ছিল। কর্তৃপক্ষ রাশিয়াভিত্তিক নিষেধাজ্ঞাভুক্ত এক্সচেঞ্জ গারানটেক্স এবং এর উত্তরসূরি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গ্রাইনেক্সের লেনদেনের কথাও উল্লেখ করেছে।

FinCEN রাশিয়ান অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (Combating Russian Money Laundering Act) এর আওতায় এই আদেশ জারি করেছে, যা ট্রেজারিকে রাশিয়ার অবৈধ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন সীমিত করার ক্ষমতা দেয়। এই ব্যবস্থা মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে MEXC Global-এ বা সেখান থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে নিষেধ করে। এটি ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশের ৩০ দিন পর কার্যকর হবে।

বিনিময়কারীরা নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার ফলে গ্রাহকরা তহবিল জমে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন

কিছু MEXC ব্যবহারকারী এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে যা তারা বর্ণনা করেছে তা স্থানান্তর করার পর OKX-এ তাদের আমানত জব্দ হওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও স্টার শু বলেছেন যে OKX নিয়ন্ত্রক সময়সীমার আগে তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে এবং FinCEN-এর বিশেষ ব্যবস্থাগুলিকে নিষেধাজ্ঞার মতো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেছে। তিনি সতর্ক করেছেন যে সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলি জব্দ হতে পারে এবং অ্যাকাউন্টগুলি তদন্তের আওতায় আসতে পারে।

MEXC-এর সিইও ভুগার উসি উল্লেখ করেছেন যে কোম্পানিটি তার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা শুরু করেছে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তারা FinCEN-এর সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করতে চায়। ৭ই নভেম্বরের FinCEN-এর আদেশের প্রতিক্রিয়ায়, MEXC বলেছে যে তারা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে এবং ব্যবহারকারীর সম্পদ নিরাপদ রয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে, বাইন্যান্স তার বিস্তৃত সম্মতি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি তুলে ধরেছিল, উল্লেখ করে যে এটি সক্রিয়ভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকাউন্টগুলি সরিয়ে ফেলে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী ৭১,০০০-এরও বেশি আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ প্রক্রিয়া করেছে। এটি লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ অবকাঠামোতে শত শত মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের কথাও উল্লেখ করেছে।

ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তরের বাইরে, বাইন্যান্সের নোটিশে তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্কিত পরোক্ষ লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ধরনের কার্যক্রম তাদের ব্যবহারের শর্তাবলী লঙ্ঘন করতে পারে এবং পর্যালোচনার সময় প্রভাবিত তহবিল ও অ্যাকাউন্টে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। কোম্পানি প্রভাবিত ব্যবহারকারীদের আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে বাইন্যান্স সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছে।