সিঙ্গাপুর পুলিশ, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো ৪.২ মিলিয়ন ডলারের প্রতারণাজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করেছে, ১৪৫+ ভুক্তভোগীর কাছে পৌঁছাতে Coinbase সহায়তা করেছে

সিঙ্গাপুর পুলিশ কীভাবে সম্ভাব্য প্রতারণার শিকারদের অনুসরণ করেছিল

সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী ছয় সপ্তাহের একটি অভিযানের কেন্দ্রে ব্লকচেইন বিশ্লেষণকে রেখেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার আগেই সম্ভাব্য প্রতারণার শিকারদের কাছে পৌঁছানো। তাদের অ্যান্টি-স্ক্যাম সেন্টার এবং সাইবার ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চ ২০২৬ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত Coinbase এবং আরও ছয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কাজ করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৪.২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ করা হয়েছে।

১০ জুলাই, Coinbase Singapore শেয়ার করেছে X-এ একটি পোস্টে অভিযানের কিছু বিস্তারিত। ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মটি বলেছে:

“গত ৬ সপ্তাহে, Coinbase সিঙ্গাপুর পুলিশ অ্যান্টি-স্ক্যাম সেন্টার এবং সাইবার ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের সঙ্গে যৌথ অ্যান্টি-স্ক্যাম অভিযানে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। একসঙ্গে, আমরা ১৪৫+ জনকে প্রতারণার মাধ্যমে মোট $৪.২M+ হারানো থেকে থামিয়েছি।”

পুলিশ কর্মকর্তারা Chainalysis এবং TRM Labs-এর বিশ্লেষণাত্মক টুল ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মবেশ, বিনিয়োগ, চাকরি এবং প্রেম-সংক্রান্ত প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপ পরীক্ষা করেছেন। এই বিশ্লেষণ কর্তৃপক্ষকে এমন ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে, যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করার ঝুঁকিতে আছে বলে মনে হয়েছে। এরপর তদন্তকারীরা এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে কাজ করে সন্দেহজনক কার্যকলাপকে এমন গ্রাহকদের সঙ্গে মিলিয়েছে, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল।

পুলিশ ও এক্সচেঞ্জের সহযোগিতা কীভাবে ফলাফল বদলে দিয়েছে

ব্লকচেইন রেকর্ড লেনদেনের ধরন উন্মোচন করতে পারে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের এখনও এমন একটি উপায় দরকার যাতে তারা শনাক্ত ও যোগাযোগ করতে পারে সেই ব্যক্তিদের, যারা তহবিল পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সিঙ্গাপুর পুলিশের এই অভিযানটি সরকারি তদন্ত ক্ষমতাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলোর কাছে থাকা গ্রাহক তথ্যের সঙ্গে একত্র করেছে। এই কাঠামো সন্দেহজনক ব্লকচেইন কার্যকলাপ থেকে প্রতিরোধমূলক হস্তক্ষেপে একটি সরাসরি পথ তৈরি করেছে।

পুলিশ-নেতৃত্বাধীন এই অভিযানে Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX এবং Upbit অংশ নিয়েছে। সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী জানিয়েছে, কোম্পানিগুলো সময়োপযোগী গ্রাহক তথ্য সরবরাহ করেছে, যা কর্মকর্তাদের ১৪৫টিরও বেশি লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। এসব যোগাযোগ টেলিফোনে এবং সরাসরি সাক্ষাতে হয়েছে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী উল্লেখ করেছে:

“অংশগ্রহণকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলো সময়োপযোগী গ্রাহক তথ্য প্রদান করে, ফোনে ও সরাসরি পরিচালিত ১৪৫টিরও বেশি লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ সহজতর করে, এবং কর্মকর্তাদের তহবিল হারানোর আগেই সম্ভাব্য প্রতারণার শিকারদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।”

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি

সিঙ্গাপুর পুলিশের প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভাব্য ক্ষতির কথা তুলে ধরে, যা তহবিল স্থানান্তরের আগেই দ্রুত হস্তক্ষেপে অভিযানের মনোযোগকে প্রতিফলিত করে। সরকারি বিবৃতিতে পৌঁছানো ও সমন্বয়ের পরিসরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও এতে পৃথক কেস বা লেনদেন-স্তরের তথ্যের মতো বিস্তারিত বিভাজন অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

অতিরিক্ত প্রকাশনা দেখাতে পারে কতগুলো চিহ্নিত কেস নিশ্চিতভাবে প্রতারণা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং কতবার পুলিশের হস্তক্ষেপে স্থানান্তর ঠেকানো গেছে। এমন তথ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারকারীদের সুরক্ষায় অংশীদারিত্বটির কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দেবে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী জোর দিয়ে বলেছে:

“পুলিশ সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে এবং প্রোঅ্যাকটিভ ও গোয়েন্দা-নির্ভর অভিযানের মাধ্যমে জনসাধারণকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।”

অংশীদারিত্বটি এখনও সক্রিয় রয়েছে, তবে এর দীর্ঘস্থায়ী তাৎপর্য নির্ভর করবে নথিভুক্ত ফলাফল এবং এই প্রমাণের ওপর যে প্রাথমিক শনাক্তকরণ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন প্রতারণামূলক অর্থপ্রদান প্রতিরোধ করে। নিশ্চিত প্রতারণা, আইনপ্রয়োগমূলক পদক্ষেপ এবং পুনরাবৃত্ত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আরও সরকারি তথ্য থাকলে, মডেলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারকারীদের কতটা কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয় তার আরও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।