৭১ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ৯ মিলিয়ন ডলার চুরি করার পর XRP প্রতারণা চক্র গ্রেপ্তার

বিনিয়োগকারীদের তহবিল সংগ্রহের পর ভুয়া XRP প্ল্যাটফর্ম উধাও

কোরিয়ান সংবাদপত্র চোসুন-এর তথ্য অনুযায়ী, সিউল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সি ৩০ জুলাই ঘোষণা করে যে তদন্তকারীরা প্রতারক XRP বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দলটি ১৬ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে ৭১ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ৩.৪ মিলিয়ন XRP সংগ্রহ করে, তারপর ওয়েবসাইট বন্ধ করে গা-ঢাকা দেয়।

সন্দেহভাজনরা নাকি পোর্টাল ব্লগ, অনলাইন আর্টিকেল এবং ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে Fxrpntwork.com প্রচার করেছিল এবং মূলধন নিশ্চয়তা ও মাসিক ১.৫% থেকে ১.৮% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার এক্সচেঞ্জ থেকে বিদেশি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে XRP স্থানান্তর করে পরে সেগুলোকে দলের নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে পাঠাতে।

সিউল পুলিশ সম্ভাব্য ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে বলেছে, অপরিচিত ওয়ালেটে বা যাচাইবিহীন প্ল্যাটফর্মে সম্পদ পাঠানোর আগে অফিসিয়াল উৎস সতর্কভাবে যাচাই করতে:

“ইউটিউব বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে থাকা যাচাইবিহীন তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। বিনিয়োগের আগে অফিসিয়াল উৎস যাচাই করুন।”

তদন্তকারীরা ২৯ বছর বয়সী দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরেক ২৯ বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে বিদেশে তাড়া করার পাশাপাশি ৩৪ বছর বয়সী কথিত সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। পুলিশ বিদেশে থাকা সন্দেহভাজনের জন্য ইন্টারপোল রেড নোটিস পেয়েছে এবং প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটটি তৈরি ও প্রচারে জড়িত বলে অভিযুক্ত অতিরিক্ত অংশগ্রহণকারীদেরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতারকরা Flare এবং FXRP ব্র্যান্ডিং নকল করেছে

কথিত অপারেটররা তাদের প্ল্যাটফর্মকে বৈধ ব্লকচেইন অবকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত বলে দেখাতে Flare Network এবং FXRP নাম ব্যবহার করেছে। Flare-এর অফিসিয়াল FAssets সিস্টেম ওভারকল্যাটারালাইজড মেকানিজমের মাধ্যমে Flare নেটওয়ার্কে XRP-এর মতো সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তৈরি, যাতে সেই টোকেনগুলো ডেসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশনে অংশ নিতে পারে।

Ripple সতর্ক করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ছদ্মবেশী স্কিমগুলো প্রায়ই বিশ্বস্ত নাম, লোগো, ভিডিও, ওয়েবসাইট এবং নির্বাহীদের পরিচয় নকল করে ভুয়া বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। ইন্টারপোলও আর্থিক জালিয়াতিকে শনাক্ত করেছে ক্রমশ সংগঠিত আন্তঃসীমান্ত হুমকি হিসেবে, যেখানে অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও দ্রুত ট্রান্সফার ব্যবহার করে বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার মধ্যে আয় সরিয়ে দেয়—কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করার আগেই।

নিশ্চিত রিটার্ন এখনও ক্রিপ্টো প্রতারণার একটি সাধারণ সংকেত

XRP-সম্পৃক্ত ছদ্মবেশী প্রতারণা ক্রমেই জাল প্রচারণা, বানানো সমর্থন এবং তহবিল পাঠানোর পর ভুক্তভোগীরা আরও বেশি টোকেন পাবে—এমন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করছে।

বাড়তে থাকা XRP ছদ্মবেশী স্কিম নিয়ে সতর্কতা জোর দিয়ে বলেছে যে বৈধ কোম্পানিগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রচারণার মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রান্সফারের অনুরোধ করে না—বিশেষ করে যখন প্রতারকরা পরিচিত ব্র্যান্ডিং-এর সঙ্গে জরুরি নির্দেশনা বা নিশ্চিত রিটার্ন জুড়ে দেয়। ভুয়া “ঝুঁকিহীন” ক্রিপ্টোকারেন্সি রিটার্ন সংক্রান্ত একটি জালিয়াতি মামলাও দেখায় কীভাবে নিশ্চিত লাভের দাবি ভুক্তভোগীদের আকৃষ্ট করতে ব্যবহার করা যায়।

ক্রিপ্টো স্ক্যাম ক্ষতিতে বিলিয়ন ডলারের FBI ডেটা দেখায় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি সীমান্তজুড়ে বড় ক্ষতি সৃষ্টি করে চলেছে, প্রায়ই ভুয়া ড্যাশবোর্ড ও জাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের মাধ্যমে। ২৭৬টি গ্রেপ্তারের ফলাফল বয়ে আনা একটি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যাম দমন অভিযানও এমন নেটওয়ার্কগুলিকে লক্ষ্য করেছে যাদের বিরুদ্ধে স্তরীকৃত ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ এবং বিদেশি আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সম্পদ স্থানান্তরের অভিযোগ ছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার তদন্তকারীরা কথিত স্কিমটি শনাক্ত করার পরপরই ১৭.৩ বিলিয়ন ওনের ভার্চুয়াল সম্পদ জব্দ (ফ্রিজ) করে, যদিও তদন্ত চলাকালে প্রায় ১০ বিলিয়ন ওন স্থানান্তরিত হয়। পরে ওয়ালেট বিশ্লেষণে ঠিকানাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ২৭.৩ বিলিয়ন ওনের ট্রান্সফার শনাক্ত হয়, যা কর্তৃপক্ষকে আরও ভুক্তভোগী ও সহযোগী অচিহ্নিত রয়ে গেছে কি না তা পরীক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।