এফবিআইয়ের বৃহৎ ডার্ক ওয়েব মাদক অভিযানে ২৩৪ মিলিয়ন ডলার জব্দ

বিশ্বব্যাপী মাদক অভিযানে নগদ, ক্রিপ্টো ও অস্ত্র জব্দ

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) এবং ইউরপোল ১২ নভেম্বর ঘোষণা করেছে যে অপারেশন টর্নাদো নগদ ও ক্রিপ্টোকারেন্সি মিলিয়ে ২৩৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জব্দ করেছে। তদন্ত মে ২০২৫ থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত চলে। কর্তৃপক্ষ আরও জব্দ করেছে ২০৯টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩৮টি পিল প্রেস।

এফবিআই-নেতৃত্বাধীন যৌথ অপরাধী অপিওয়েড ও ডার্কনেট এনফোর্সমেন্ট দল, যা JCODE নামে পরিচিত, অনলাইন মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করা ফেডারেল সংস্থাগুলোকে একত্রিত করেছে। TorNado ছিল ২০১৮ সালে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছয়তম এবং সবচেয়ে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমন্বিত অভিযান। এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে বিস্তৃত ছিল।

এফবিআই ডিরেক্টর কশ প্যাটেল বলেছেন:

“অপারেশন টর্নাদো এখন পর্যন্ত ডার্ক ওয়েব মাদক বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আন্তঃসংস্থা অভিযান, যার ফলে বিশ্বব্যাপী ৩৫৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১৩২ জন।”

“এই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এফবিআই এবং আমাদের অংশীদাররা সম্মিলিতভাবে ৫.৭ মেট্রিক টন অবৈধ মাদক, যার মধ্যে রয়েছে প্রাণঘাতী ফেন্টানিল, এবং ২৩৪ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি ও নগদ জব্দ করেছে,” তিনি যোগ করেন।

ইউরোপল তার ফরেনসিক ও ব্লকচেইন বিশ্লেষণ দল, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৪টি দেশে সংস্থাগুলোকে সমর্থন করেছে যাতে তদন্তগুলো একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ না করে। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ নগদ ও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ১৬৬ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে। ইউরোপীয় জব্দকৃত সম্পদের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি, সাথে ৯৫০ কেজি মাদক ও ৫৭টি আগ্নেয়াস্ত্র।

ক্রিপ্টো ট্রেসিং বারবারা হোয়াইটকে কথিত অপারেটরের সঙ্গে যুক্ত করছে

চেইনালিসিস জানিয়েছে, একটি উল্লেখযোগ্য মামলায় বারবারা হোয়াইট নামে একটি ডার্কনেট মাদক বিক্রেতার অ্যাকাউন্ট জড়িত ছিল, যা ব্লকচেইন গোয়েন্দা তথ্য অনুসারে স্টানিস্লাভ চেরনিশভের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এবং তাঁর ভাই ভ্লাদিস্লাভ চেরনিশভকে ফ্লোরিডায় গ্রেফতার করা হয় এবং অত্যন্ত শক্তিশালী সিন্থেটিক অপিওইড নাইটাজেনযুক্ত জাল পিল বিতরণের অভিযোগ আনা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে যে ওই বিক্রেতার সাথে অন্তত ১২টি ওভারডোজের ঘটনা, যার মধ্যে তিনটি মৃত্যুও রয়েছে, যুক্ত ছিল।

ডিজিটাল মুদ্রা লেনদেন ট্র্যাক করার জন্য Chainalysis-এর সফটওয়্যার Reactor থেকে পুনর্নির্মিত একটি গ্রাফ সম্ভাব্য ক্রেতা, একটি ডাক সেবা, আরেকজন মাদক বিক্রেতা এবং চীনের একটি রাসায়নিক সরবরাহকারীর লেনদেনগুলোকে ম্যাপ করেছে। তদন্তকারীরা তার মোবাইল পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওয়ালেট কার্যকলাপকে Stanislav-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। ডাকের রেকর্ড, নজরদারি এবং গোপন ক্রয় সেই বিশ্লেষণকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

জব্দকৃত মার্কেটপ্লেসগুলো আরও মামলার জন্য সূত্র সরবরাহ করেছে

TorNado সেই মার্কেটপ্লেসগুলো জব্দ করার পর Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom এবং Tor2Door-এর ব্যবহারকারীদের অনুসরণ করেছিল। কর্তৃপক্ষ ফোরাম, ব্যক্তিগত বিক্রেতা দোকান এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং সেবার কার্যক্রমকেও লক্ষ্য করেছিল। Archetyp মার্কেটপ্লেসটি জুন ২০২৫ সালে ছয়টি দেশে ধ্বংস করা হয়েছিল। এর ফলে আটজন গ্রেপ্তার হয় এবং ৭.৮ মিলিয়ন ইউরো জব্দ করা হয়।

নেমেসিস মার্চ ২০২৪-এ বন্ধ হওয়ার পর আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে। ট্রেজারি এর কথিত প্রশাসক বেহরুজ পারসারাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং মার্চ ২০২৫-এ ৪৯টি বিটকয়েন ও মনরো ঠিকানা শনাক্ত করে। কর্তৃপক্ষ তাকে মার্কেটপ্লেস পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

২০২৫ সালের অপারেশন RapTor আর্থিক তদন্তের ক্ষেত্রে আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। Binance বলেছে যে Incognito Market-এর তহবিল অনুসরণে তাদের সহায়তার মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং ৩.৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ জব্দ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনকগনিটো ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবৈধ লেনদেনে সহায়তা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০টিরও বেশি জেলায় ফেডারেল মামলা চলছে। ইউরোپول সতর্ক করেছে যে ব্যাহত হওয়া মার্কেটপ্লেসগুলো অপরাধীরা নতুন প্ল্যাটফর্মে সরে যাওয়ায় দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ডার্ক ওয়েব অ্যাকাউন্টগুলোর পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।