অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পুরস্কার ও বেটিং সচিবালয় (SPA)-এর তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সাও পাওলো, রিবেইরাঁও প্রেতো, পোর্তো আলেগ্রি এবং কানোয়াসে নয়টি তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করেছে, বেটিং কার্যক্রমে অর্থ পাচার সহজতর করার সন্দেহে থাকা ৮৭টি কোম্পানিকে লক্ষ্য করে।
অপারেশন ভেইল অব মায়া: ব্রাজিলিয়ান পুলিশ বিশাল অবৈধ বেটিং এবং ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্র ভেঙে দিল
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- অপারেশন ‘ভেইল অব মায়া’-তে ব্রাজিল ৮৭টি শেল কোম্পানিতে অভিযান চালায়, অবৈধ ক্রিপ্টো অর্থপাচার চক্রে বিঘ্ন ঘটায়।
- চক্রটি ক্রিপ্টোর মাধ্যমে জুয়ার অর্থ বিদেশে পাঠিয়ে কর ফাঁকি দিচ্ছিল, বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড বাজারে।
- এই প্রয়োগমূলক অভিযান অবৈধ ক্যাসিনো ও প্রেডিকশন মার্কেটের ওপর ব্রাজিলের বিস্তৃত নিয়ন্ত্রক নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করে।
অবৈধ বেটিং কার্যক্রমে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহারকে লক্ষ্য করছে ব্রাজিলীয় পুলিশ
ব্রাজিল তার আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রিপ্টোকরেন্সি জড়িত অবৈধ কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়াচ্ছে।
সোমবার ব্রাজিলীয় ফেডারেল পুলিশ ‘অপারেশন “ভেইল অব মায়া”’ পরিচালনা করে, একটি অবৈধ বেটিং চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, যারা শেল কোম্পানি ব্যবহার করে অর্থ পাচার করত এবং ফিয়াট ও ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করে এই কার্যক্রমে তহবিল স্থানান্তর ও পুনর্নির্দেশ করত।
অপারেশনের কোডনাম ছিল “ভেইল অব মায়া”, কারণ এটি এমন এক মুখোশকে প্রতিনিধিত্ব করে যা বাস্তবতা উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে—অর্থাৎ, এসব শেল কোম্পানি এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দেখাত যা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করত।
ফেডারেল পুলিশের মতে, এই অভিযানে ৮৭টি কোম্পানিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, তবে তাদের লেনদেনের পরিমাণ সম্পর্কে সরকারি কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কার্যক্রমে ক্রিপ্টো সম্পদের নির্দিষ্ট ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশে তহবিল স্থানান্তরে।
সাও পাওলো, রিবেইরাঁও প্রেতো, পোর্তো আলেগ্রি এবং কানোয়াসসহ একাধিক স্থানে নয়টি তল্লাশি ও জব্দের আদেশ কার্যকর করা হয়, এসব শেল কোম্পানির কথিত মালিকদের খোঁজে।
“তদন্তাধীন ব্যক্তিরা অর্থ পাচার, কর ফাঁকি, সংগঠিত অপরাধ এবং তদন্ত চলাকালে শনাক্ত হতে পারে এমন অন্যান্য অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারেন,” ফেডারেল পুলিশ জানিয়েছে।
অবৈধ বেটিং ব্রাজিলীয় সরকারের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে; ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার এতে সহায়তা করছে, ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য এসব লেনদেন অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
২০২৬ সালের প্রথম ৪ মাসে বৈধ বেটিং বাজার ব্রাজিলীয় অর্থনীতিতে কর আয় হিসেবে ৮৬৯ মিলিয়ন ডলার সৃষ্টি করেছে। তবুও, অনুমান অনুযায়ী অবৈধ বাজারের মূল্য মোট বেটিং ভলিউমের অর্ধেক। প্রেসিডেন্ট লুলা নিজেই অবৈধ অনলাইন ক্যাসিনোর ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন, ব্রাজিলীয় পরিবারের জন্য জুয়া ও বেটিং যে সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করে তা তুলে ধরে।
জাতীয় অবৈধ জুয়া-বিষয়ক বিতর্কে প্রেডিকশন মার্কেটও জড়িত হয়েছে, কারণ সরকার এপ্রিল মাসে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। SPA-এর একটি কারিগরি নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব কোম্পানি “স্থির কোটার বেটের মৌলিক উপাদানগুলোই কেবল পুনরুৎপাদন করে” এবং দেশের জুয়া আইন মেনে পরিচালনা করতে তাদের লাইসেন্স প্রয়োজন।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
